Согласно расследованию "Досье Пандоры", президент Украины до вступления в должность передал долю в офшорной компании своему будущему первому помощнику Сергею Шефиру.
Около 35 действующих и бывших мировых лидеров, а также более 300 чиновников и звезд оказались замешаны в офшорных схемах, при помощи которых они становились обладателями недвижимости в Великобритании, США, Монако и других странах. Об этом сообщают BBC и The Guardian со ссылкой на расследование, которое получило название "Досье Пандоры" (Pandora Papers).
В числе мировых лидеров, ставших фигурантами "Досье Пандоры" — президент Украины Владимир Зеленский.
По данным Консорциума журналистов-расследователей OCCRP, президент Украины Владимир Зеленский и его партнеры по "Студии Квартал 95" владели сетью офшорных компаний, связанных с их бизнесом, расположенными на Британских Виргинских островах, Кипре и в Белизе.
"Нынешний первый помощник Зеленского Сергей Шефир, а также глава Службы безопасности страны (Иван Баканов) входили в офшорную сеть", — утверждают журналисты.
По их словам, Шефир и еще один деловой партнер использовали офшорные компании для покупки дорогостоящей лондонской недвижимости.
Новости по теме: Суд обязал ряд СМИ удалить статьи о связях депутата Госдумы с Шакро Молодым
"Примерно во время своего избрания в 2019 году Зеленский передал свои доли в ключевой офшорной компании Шефиру, но они, похоже, договорились, чтобы семья Зеленского продолжала получать деньги от офшора", — пишут расследователи.
Фото: Коллаж The Guardian
Также в список участников офшорных схем, согласно расследованию "Досье Пандоры" (Pandora Papers) попали
Журналисты напомнили, что "Досье Пандоры" продолжает серию утечек документов об офшорах, включая "файлы FinCen", "Райские документы", "Панамское досье" и "люксембургские утечки".
"Pandora Papers — это утечка почти 12 миллионов документов и файлов, раскрывающих тайное богатство и сделки мировых лидеров, политиков и миллиардеров. Данные были получены Международным консорциумом журналистов-расследователей в Вашингтоне, округ Колумбия, и привели к одному из крупнейших в истории глобальных расследований. Более 600 журналистов из 117 стран увидели скрытое состояние некоторых из самых могущественных людей на планете", — описывает утечку BBC.
Журналисты объяснили, что "Досье Пандоры" раскрывает сложные сети компаний, созданных за границей для скрытого владения деньгами и активами. Так, кто-то может владеть имуществом в Британии через сеть компаний, которые базируются в других "офшорных" странах.
На территории таких государств:
"Офшорные" страны также называют налоговыми убежищами или секретными юрисдикциями. Их исчерпывающего списка на данный момент нет, однако наиболее известные направления включают британские заморские территории, такие как Каймановы острова и Британские Виргинские острова, а также такие страны, как Швейцария и Сингапур.
Ранее Фокус рассказывал, какие данные об офшорах были представлены общественности в рамках "Панамагейта" и публикации "файлов FinCen".
