Служба безопасности Украины в Одесской области заблокировала масштабный межрегиональный "конвертационный центр". Только в 2020 году из-за махинаций с налогами государство потеряло более 600 миллионов гривен.
Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.
Злоумышленники почти 10 лет обслуживали предприятия реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных компаний. Также они способствовали минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению денег из бюджета.
По данным следствия, работники "центра" регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц. В частности, удалось обнаружить 50 предприятий, через которые они осуществляли махинации.
Для того, чтобы присвоить деньги, злоумышленники использовали поэтапную схему. Сначала они оформляли ненастоящие финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями. На их счета поступала оплата по обязательствам. После этого работники "центра" снимали наличные.
Новости по теме: В какие офшоры выводились деньги ПАО «Ижнефтемаш»
Стоит заметить, что они также предоставляли услуги по созданию схем формирования бестоварного налогового кредита.
Из-за деятельности злоумышленников в 2019–2020 годах часть бюджетного финансирования не дошла по назначению. Ее выделяли для реализации ряда важных стратегических проектов. Говорится о:
- реконструкции причала Одесского морского порта;
- модернизации оборудования производственной фирмы по ремонту и техническому обслуживанию судов;
- поставке оборудования на предприятие энергетического машиностроения.
Во время следствия в офисных помещениях "конвертационного центра" и по адресам проживания участников схемы одновременно провели 24 обыска.
