Мошенничество века: как была разграблена криптобиржа WEX, связанная с именем скандального программиста Александра Винника, недавно вышедшего из тюрьмы Санта-Рита в Калифорнии.
Триллер, достойный Голливуда, поскольку и география широка, и главные герои ‒ яркие личности. А скандально известный виртуоз Александр Линник запустил криптобиржу под названием BTC-е (в узких кругах – БТЦ) несколько лет назад, отмыл, как писали СМИ от 4 до 9 млрд "зеленых". В 2017 г. был арестован на греческом полуострове Халкидики: сначала сидел в Греции, потом во Франции, позже Винника затребовали США. И пока он куковал на тюремном "вертолете", несколько предприимчивых молодых людей – Алексей Билюченко, Дмитрий Васильев и др. на "осколках" БТЦ открыли криптобиржу WEX. И вскоре начали лопатами грести "зеленые".
Но вот только не учли несколько моментов, и в итоге поплатились: криптовые миллионы по неизвестным причинам ушли "в космос".
Злые языки, что страшнее пистолета, давно говорят, что к пропаже причастен скандально известный олигарх Константин Малофеев. И этому оказывается, есть многочисленные подтверждения. Но всю черную работу у г-на Малофеева выполняет некий Павел Кузнецов, в недавнем прошлом – Наиль Хазиахметов. Такое имя он носил в то суровое время, когда работал в компании "Башнефть" в интересах олигарха Владимира Евтушенкова, хозяина АФК "Система".
А потом г-н Кузнецов, "переодевшись", оказался ‒ на время ‒ в структурах МГТС и МТС, а вот с Константином Малофеевым, судя по всему, сблизился на Крымском полуострове, в совместных бизнес-проектах.
Павел Кузнецов из Сингапура
Отметим, что сотни пострадавших клиентов биржи WEX, которые лишились своих денег, "благодаря" ювелирной работе Малофеева-Кузнецова, не оставляют надежды вернуть пропажу.
Поясним: 16 мая 2018 г. с кошельков биржи WEX ушли 30 тыс. биткоинов и 700 тыс. лайткоинов: тогда это было эквивалентно $350 млн.
В группе бывших клиентов WEX надеются, что уголовное дело позволит выяснить, куда делись сотни миллионов долларов.
Новости по теме: Владелец банка «Альянс» Павел Щербань выводит активы из финучреждения в бизнесы с российским следом
И в настоящее время идут различные судебные процессы: народ не отчаивается, нажимает на все "кнопки".
Константин Малофеев
Судебные процессы идут – в том числе – и за кордоном: так в Сингапуре в суд по иску клиентов биржи WEX к компании WEX была вызвана некая Сидатан Хванта (Seedathan Khwanta), которая является вторым (номинальным) директором WEX вместе с Дмитрием Косаревым.
А г-н Косарев ‒ это номинал Малофеева, которого курирует Дмитрий Скуратов ‒ глава компании "Царьград".
Год назад Павел Кузнецов дал показания под присягой в поддержку WEX.
Сидатан Хванта родом из Таиланда, заняла кресло директора с 26 июля 2023 года. А сама компания появилась в декабре 2020 года.
Адрес зарегистрированного офиса: 1004 TOA PAYOH NORTH, #04-14, Сингапур (318995)
sgpbusiness.comsingapore-corp.com
Суд настойчиво спрашивал об активах WEX, информацию о которых сознательно "топят".
На перекрёстном допросе в суде Сидатан Хванта призналась, что её саму консультирует некий Павел Кузнецов, директор компании RegUniverse Pte Ltd (Сингапур).
https://www.sgpbusiness.com/company/Reguniverse-Pte-Ltd
И именно Павел Кузнецов запретил оглашать эту информацию.
Тот самый Павел Кузнецов
Но вот за неисполнение решения суда в Сингапуре предусмотрено тюремное заключение до 6 месяцев. Однако те, кто подали иск, не стали зверствовать, поскольку ещё ранее был получен документ, в котором madame Кванта уполномочила еще одного сотрудника по фамилии Правдин самостоятельно распоряжаться средствами WEX.
А Павел Кузнецов ещё год назад подавал аффидевит (письменные показания) в поддержку WEX.
Платформа WEX
Павел Кузнецов, несомненно, может представлять интерес для следствия особенно в том случае, если WEX не захочет, наконец, раскошелиться.
Павел Кузнецов из МТС, Ситроникс и АФК "Система"
Итак, Павел Кузнецов (1977 г.р.), связанный сегодня темной сингапурской компанией ‒ это бывший вице-президент компании "Мобильные телесистемы" (МТС) Павел Владиславович Кузнецов. А с 16 сентября 2019 г. Кузнецов совмещал две должности: должность вице-президента — директора региона "Москва" МТС и должность генерального директора ПАО "МГТС".
Это тот самый Павел Кузнецов в 2016-2018 гг. был президентом компании "Ситроникс" (Sitronics).
С 2015 по 2016 год – г-н кузнецов ‒ президент компании "Интеллект-Телеком", еще раньше ‒ 2014 – 2015 гг. директор по проектам АФК "Система".
АФК "Система"
Из куцей биографии становится ясно, что Павел Кузнецов, он же Наиль Хазиахметов, свою трудовую деятельность начал в 1996 г.: работал в различных компаниях на рынке оптовой торговли нефтепродуктами.
Известно, что г-н Кузнецов успел поработать и в компании "Башнефть", когда к ней еще имело отношение АФК "Система". И Владимир Евтушенков, который в итоге загремел под домашний арест… И не потому ли на свет появился Павел Кузнецов, который до того был Наилем Хазиахметовым?
И есть бумаги, которые могут свидетельствовать что 10-12 лет назад Павел Кузнецов имел другое имя-фамилию ‒ Наиль Равильевич Хазиахметов.
Но что именно сподвигло г-на Хазиахметова сменить "позывные"?
Да, в 2015 г. он работал в "Башнефти". И компания тогда принадлежала АФК "Система".
И со структурами Евтушенкова была связана и супруга Хазиахметова ‒ Виктория Кузнецова
Владимир Евтушенков
До 2024 г. г-жа Кузнецова была главой ООО "Специализированный Застройщик "Обыденский", которое принадлежит ЗАО НПКО "Энергосвязь" и ООО" Веста".
Компанией "Веста" на 99% владеет Вера Евтушенкова, невестка Владимира Евтушенкова.
Вот такие дружественные связи!
Но в какой-то момент Павел Кузнецов, избавившись от прошлого, решил двинуть на Крымский полуостров, где приобрел сразу двух крымских сотовых операторов – "К-Телеком" и "КТК-Телеком".
Но и в Крыму тоже всплыли его тесные связи с олигархом Евтушенковым.
К слову, в Крыму оказался вдруг и Константин Малофеев: миллиардер прикупил себе санаторий "Ливадия".
И были проданы не только корпуса лечебницы, но и другие объекты площадью более 26 000 кв. м.
Бывший санаторий "Ливадия"
Сегодня Павел Кузнецов – номинал целого ряда компаний, которые принадлежат Евтушенкову: владеет не только сотовыми операторами в Крыму, но был и владельцем компании "Спецстройкрым".
Именно эта компания сооружала соборную мечеть в Симферополе.
Эта стройка шла с большими нарушениями: подрядчиков кинули. Среди них была компания "Арсенал-технологии".
Контора подала банкротный иск к компании "Спецстройкрым" на 1,2 млрд рублей.
И следы Павла Кузнецова сразу затерялись…
Но, похоже, что Кузнецов и Малофеев нашли друг друга.
"Уши" Малофеева
В групповом чате в Telegram под названием WEX/BTC-e собраны более 1500 человек. Чат был создан в декабре 2017 года. Админы чата ведут сайт WEX Code с новостями борьбы вкладчиков за исчезнувшие деньги.
Напоминаем, что предшественница WEX биржа BTC-e появилась в 2011 г., а рухнула в 2017 г., сразу после ареста ее "родителя" Александра Винника.
Розыскная карточка на Александра Винника ngs.ru
Прокуратура США обвинила Винника в отмывании через биржу BTC-е, а также в кибермошенничестве, взломе японской биржи Mt.Gox.
Александр Винник в разных тюрьмах с 2017 по 2025 год.
Г-н Винник занимался финансовыми делами биржи, а его партнер из Новосибирска Алексей Билюченко отвечал за техническую часть. BTC-e быстро стала популярной: благодаря тому, что для участия в торгах клиентам не нужно было проходить никакой верификации.
Но биржа "замерзла" сразу после ареста Винника. И перезапустить ее, переименовав в WEX Алексею Билюченко предложил один из крупных клиентов BTC-e ‒ уроженец Белоруссии Дмитрий Васильев. И площадка снова заработала.
Но 2018 г. Васильев объявил, что продает WEX предпринимателю из Киева Дмитрию Хавченко.
Но именно тогда шепотом заговорили о горячем интересе к бирже WEX г-на Малофеева.
И СМИ живо описывали некие факты со ссылкой на показания, которые в ходе расследования дал сооснователь биржи Алексей Билюченко. Он, оказывается, познакомился с Малофеевым вскоре после первого падения биржи через адвоката Винника. И Билюченко еще в мае 2018 г. при посредничестве Малофеева передал ключи шифрования.
А в 2023 г. пошли сообщения, что Алексея Билюченко (он успел сменить фамилию на Иванов) судят в Новосибирске.
Новый паспорт Алексея Билюченко: он стал Ивановым
Но что в итоге успел рассказать новоиспеченный Иванов журналистам?
70 банковских счетов
Это очень интересный рассказ!
Об этом подробно пишет издание Bist.media
Итак, на одном из допросов Иванов рассказал, что в 2017 г. лично познакомился с Константином Малофеевым. Это произошло благодаря адвокату Тимофею Мусатову, который защищал Александра Винника.
Сам Мусатов в 2020 г. погиб при весьма туманных обстоятельствах: упал с лестницы в подпольном пабе, сильно ударился головой…
Но именно адвокат Тимофей Мусатов организовал встречу Билюченко-Иванова с Малофеевым в Новинском пассаже.
Тимофей Мусатов
Малофеев консультировался у Билюченко по поводу инвестиций в криптовалюту. И дал понять, что обладает большими финансовыми возможностями и мощными связями в правоохранительных органах. Малофеев обещал помогать Билюченко в решении любых вопросов.
С этой целью выделил Иванову-Билюченко личного телохранителя.
Позже Билюченко познакомился с оперативником отдела "К"МВД РФ (расследуют киберпреступления), подполковником Георгием Сатюковым. Но Сатюков начал шантажировать Билюченко.
Об этом, в частности, писал "Коммерсант".
И требовать базу пользователей WEX. Алексей Билюченко позволил выгрузить базу, но незаметно зашел в базу данных, в специальную таблицу управления. И заблокировал все операции.
Обо всем этом Билюченко успел рассказать СМИ, а благодаря щедрым денежным переводам от Билюченко Сатюков приобрел несколько немецких автомобилей, 11 нежилых помещений в Саратове и Ижевске, 14 квартир в Петербурге, а также в элитном ЖК в Москве за 50 млн рублей.
Позже, во время следствия у Сатюкова нашли 70 банковских счетов.
Но кто навел тень на плетень? Ведь Сатюков занимал очень высокий пост. В итоге он вынужден был вместе с напарником бежать за кордон. И сегодня, по слухам, Сатюков скрывается в ОАЭ, арендует апартаменты в небоскребе "Бурдж –Халифа".
Об этом писал "Лайф".
Новости по теме: Nadezhda Grishaeva’s dual life: fitness mogul by day, political financier by offshore network
Георгий Сатюков, 1984 г.р., уроженец Тюмени
Еще один человек, против которого Билюченко дал показания ‒ это бывший директор WEX Дмитрий Васильев.
"Он постоянно расхищал средства пользователей", ‒ утверждал Алексей Иванов на допросах. И было возбуждено несколько уголовных дел.
Затем биржу WEX – как рассказывал Билюченко ‒ "забрали люди Константина Малофеева".
Значит, Павел Кузнецов опять при деле, если судить по разворачивающимся событиям: конкурентов всех разметали, включая подполковника из отдела "К" МВД РФ.
И получили свою "дойную корову"?
