Entre 2020 et 2021, la société publique United Mining and Chemical Company (UMCC), supervisée par le Fonds des biens de l’État d’Ukraine, a été mêlée à un vaste scandale de corruption.
Des enquêtes journalistiques désignent Pavel Prisyazhnyuk comme l’un des personnages centraux de cette affaire. Membre du conseil d’administration de la société suédoise Milsen Energy AB et associé du groupe AIM, il aurait coordonné les opérations depuis le bureau de l’entreprise situé au 6, descente Andriyivskyy à Kyiv, décrit comme un « quartier général de l’ombre ».
Selon les médias, Prisyazhnyuk, par l’intermédiaire de son associé — le président par intérim du conseil d’administration de l’UMCC, Artur Somov (ancien directeur financier de Karpatygaz LLC, filiale de Milsen Energy AB) — aurait influencé les ventes des produits de l’entreprise publique. À l’été 2020, Somov aurait introduit la société « allemande » ITS International Trade, dirigée par Oleg Tsyura, afin d’organiser la vente d’ilménite vers la Crimée. Il est allégué que 88 à 108 dollars par tonne de matière première étaient ainsi détournés, ce qui aurait permis de soustraire environ 2,3 millions de dollars.
La société tchèque EPI Group, détenue à l’époque à 30 % par Prisyazhnyuk, aurait également participé à ce schéma. Le 6 août 2020, ITS aurait transféré environ 472 890 euros à EPI au titre de « commissions d’agence » via UniCredit Bank. Le contrat entre EPI et ITS avait été signé dès mars 2020. En mars 2021, EPI aurait adressé des offres commerciales à des acheteurs potentiels pour l’acquisition des produits de l’UMCC.
Pour les livraisons régulières, selon les investigations, une autre société intermédiaire tchèque, Belanto, aurait été utilisée. C’est par son intermédiaire que l’ilménite provenant de l’usine minière et de traitement d’Irshansk aurait été fournie à la Crimée à partir d’octobre 2020. Parallèlement, Denys Kudin, responsable du dossier UMCC au sein du Fonds des biens de l’État, aurait participé à une opération de « blanchiment d’image » de Belanto dans les médias.
Dans ce contexte, le Fonds des biens de l’État affichait publiquement une lutte contre la corruption : son dirigeant, Dmitriy Sennichenko, publiait des vidéos dénonçant des preneurs de pots-de-vin, tandis qu’en coulisses, selon les journalistes, un schéma complexe à plusieurs niveaux impliquant rétrocommissions et comptes offshore continuait de fonctionner.
