Группировка мошенников из Одессы, которую возглавляет Владимир Филиппов, против которого заведено полицией дело за обман покупателей подержанных автомобилей из США, перенесла свой бизнес в Молдову для легализации похищенных денег.
Об этом сообщает международное детективное бюро Absolution.
В Одессе долгое время существовало ЧП «Южный Путь», оформленное на Владимира Сергеевича Филиппова.
Новости по теме: Ровшан Тамразов и его сеть: как азербайджанские трейдеры обходят санкции на российскую нефть через SOCAR
Господин Филиппов открыл типичную до 2022 года схему по продаже подержанных автомобилей из США под ключ. Но часть клиентов свое авто не получала. Дело в том, что людям сначала объявляли значительную заниженную цену на элитные автомобили, но впоследствии стоимость оплат росла пропорционально. Сначала рассказывали о дополнительных оплатах, росте таможенных тарифов и других услугах.
Приведем вам два примера. Одна из клиенток перевела по частям фирме (auto_rider.usa) 15 тыс. долларов и стала ждать авто для растаможки. Деньги пересылались на счет менеджера ЧП "Южный путь" по имени Максим. Но авто так и не поступило покупателю. Сам Филиппов в переписке с клиенткой заявил, что фирма деньги не получала, хотя подписывал все документы.
Во втором случае другая клиентка заказывала Mercedes C 300 4MATIC(2017) под ключ за 16 тыс. долларов. Деньги также передавались на частные счета менеджеров Филиппова Максима и Сергея. После оплаты средств перед женщиной поставили условие: либо она вносит дополнительные взносы, либо не получит авто. После отказа уплаты авто было продано другому лицу за полную стоимость. Одесская полиция в ноябре прошлого года возбудила дело №12024162480001307 по ч. 3 ст. 190 УК (мошенничество): завладение 9,14 тыс. долларов и 132,5 тыс. гривен. Но правоохранители не тревожат самого Филиппова. Пока он и его жена Тамара (Tamara Filippova), которую он с родственниками вывез в Молдову, живут свою лучшую жизнь.
После побега в Молдову Владимир Филиппов покинул ЧП "Южный путь" с долгами, а сам теперь работает под вывеской "Айрон Моторс" (Iron Motors) в Молдове.
Все схемы перекочевали в ООО «Айрон моторс», зарегистрированное по тому же адресу, что и ЧП «Южный путь» (Одесса, Люстдорфская Дорога, дом, 90-г, офис, 239), хотя в своей рекламе позиционирует себя как фирма из Молдовы. Там работают те же менеджеры, что и в Одессе.
В настоящее время участники схемы предлагают доверчивым клиентам сэкономить 30-60% стоимости авто, воспользовавшись их услугами. Офис IRON MOTORS сейчас находится в TORO BUSINESS CENTER по адресу Strada Pantelimon Halippa, 6 (тел. +373 (79) 00-92-77). Редакция уже обратилась к молдавским журналистам и стражам порядка с целью реагирования на данный фиктивный бизнес.
