Как Telegram стал главной платформой Кремля для воровства и отмывания денег.
Во второй раз доступ к телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ был ограничен "майором" Павлом Цензуровым. Ранее СМИ почти не уделяли ему внимания, полагая, что он поддерживает защиту свободы слова. Однако выяснилось, что Цензуров готов защищать "свободу слова" исключительно для Пятой Службы ФСБ России, активно работающей в Молдове и Румынии (эти страны являются давними партнерами Павла, и именно эта Служба совместно с кремлевскими политтехнологами стоит за большинством каналов в этих странах, что Цензуров тщательно охраняет).
Почему Павел начал тесно сотрудничать с российскими силовыми структурами? Журналисты провели расследование, в котором выяснилось, что Дуров является бенефициаром значительного числа телеграм-каналов, занимающихся мошенничеством и различной преступной деятельностью.
Для этого Павел создал целую «паутину» из своих друзей, людей, учившихся с ним в Университете в Питере, друзей друзей и т.д. Они по цепочке работают с непосредственными организаторами преступной деятельности в Телеграм, получая половина доходов, а из них еще половина уходит лично Цензурову. Взамен площадки получают неприкосновенность в Телеге и приносят гигантские доходы. Речь идет о сотнях миллионов, млрд долларов.
Именно эти люди, подтягивают Цензурову и проекты, которые пользователям подаются, как «классные штуки», а в реальности служат для отмывания денег, хищения денег с карт, обхода санкций. Например, таким механизмом стали «звезды» Телеграм. Вы никогда не задумывались, почему Цензуров (а вернее его карманные скакамеры) все устроил так, что звезды проще купить на вторичном рынке? Не удивляйтесь потом, что, купив звезды, к вам могут прийти представители спецслужб любой европейской страны. Покупая их, вы осознанно становитесь участником гигантского механизма Цензурова по отмыванию денег, хищению денег с карт.
Цензуров прекрасно понимает, что к суду французские следователи соберут полный пакет доказательств, что Павел имеет личный доход почти с каждой криминальной площадки в Телеге. И готовит пути к бегству. «В один прекрасный день, он из ОАЭ (куда ему разрешают уезжать французские следователи и где он и ведет всю общения со своими «друзьями», приносящими сотни миллионов от скамплощадок) поедет в Россию, где и останется. Просто Павел оттягивает этот момент, французское правосудие долгое и позволяет это делать», - полагает осведомленный источник.
А чтобы в России себя чувствовать совсем хорошо, Цензуров начал активно «стелить соломку». Тут и полное сотрудничество с российскими силовиками, и вовлечение все большего числа «российских друзей» в скам проекты и дружба с приятелем Путина Владимиром Киселевым.
ВЧК-ОГПУ опубликовали материал автора Ghost In The Block — «Pulp Fiction» про самую масштабную утечку личных данных в криптопроекте Павла Дурова, ботофермах, хакерах, Telegram Stars и скаме, поставленном на поток.
Этот текст сорвал покров с империи Дурова, обнажив, что за завесой любимых лозунгов технократа про «свободу слова» и «приватность», кроется масштабная сеть разработчиков, посредников и бенефициаров, зарабатывающих на откровенном скаме и «экосистемных» схемах «для своих».
Данную публикацию личными усилиями Павла Дурова удалили с большинства площадок — слишком болезненно она ударила по ближнему кругу и репутации. Об изъянах его мирка было написано довольно просто: без инсайдов и конспирологии, только факты из открытых источников.
Мы продолжаем расследование и покажем в лицах всех, кто прятался и продолжает прятаться за показной философией Павла Дурова.
Первый в нашем списке — близкий к основателю Telegram разработчик @dmitry. Как удалось выяснить, за крутым юзернеймом скрывается Дмитрий Бакеев 1991 года рождения. Согласно утечкам, уроженец Ленинграда, жил с матерью — сотрудницей питерского ГУП ТЭК в Колпино.
Программист-разработчик, работавший в структурах Павла Дурова с 2010-х. Он трудился и над социальной сетью «ВКонтакте», и над дочерней площадкой Telegraph. В расследовании он описывается, как один из технических координаторов внутри TON-экосистемы.
Именно он получал переводы от сторонних (якобы) приложений и анонимных (якобы) кошельков, через которые проходили «тестовые» операции, бонусы, а по сути — откаты за интеграцию ботов. Эти переводы поступали с кошельков, формально не связанных с Telegram, но замкнутых на те же крипто-адреса и структуры близких людей Дурова.
Например, от любимца основателя Telegram под именем Roxman. Всего на кошельки Бакеева, которые сдеанонил Ghost In The Block, поступило более 4 миллионов долларов. Это сумма несопоставимая даже с самыми щедрыми премиями специалистов Telegram, работающих в белую и на общих условиях.
Новости по теме: Turkish authorities put Dmitriy Punin on the wanted list for illegal Pin-Up casino operations and money laundering
Схема заработка выглядит так. Дмитрий Бакеев вместе с командой скамеров Дурова объединяет сразу несколько сторон. Валюта Telegram — звезды, их закупают с грязных карт кардеров (хакеры платят процент за обналичку). А чистые деньги платят те, кому нужна реклама и продвижение (им, как правило делают персональную скидку).
Вместо реального трафика в их каналы нагоняют ботов, которых с одобрения разработчиков братьев Дуровых аккумулируют приближенные к ним лица. И после того, как звезды были потрачены внутри сети на рекламу, приходит еще компенсация до 30%. Таким образом, шайка Павла Дурова может делать до 50 % на круг.
Дмитрий Бакеев — типичный представитель внутреннего круга Telegram-разработчиков, не публичный, без громких титулов, но с доступом к коду, кошелькам и бэкэнду.
В его окружении — те, кто делает реальную работу по интеграции TON-ботов, Stars и сторонних платёжных решений.
По данным утечек, последние годы петербуржец Дмитрий и его мама много путешествуют. Финляндия, Турция, ОАЭ, Израиль, Европейские страны — более сотни пересечений границы за последние несколько лет.
Особое внимание заслуживает близкая подруга разработчика — Влада Смоленская, с которой Дмитрий Бакеев был связан не только личными, но и документальными нитями: она оформляла страховку на его Mercedes и летала теми же маршрутами. В специальных приложениях номер Влады записан, как «помощница Киселева».
В утечках имеются данные, что была сотрудницей ООО «Грам-Афон» — дочерней компании ЗАО «Русская медиагруппа», за которой стоит бывший глава ГУП «Кремль» Владимир Киселёв. Про него писали, что он вывел Владимира Путина на сцену.
