Обнальщик и конвертатор Стакан: кто такой Игорь Стаковиченко

Обнальщик и конвертатор Стакан: кто такой Игорь Стаковиченко
Обнальщик и конвертатор Стакан: кто такой Игорь Стаковиченко

Самый обсуждаемый в кулуарах конвертатор кандидат в санкционный список на сегодняшнем заседании СНБО.

Стаковиченко Игорь Сергеевич, в миру Стакан, организатор конвертационного центра. Место ведения хозяйственной деятельности замечено на 8 этаже в Бизнес центре IQ по адресу Болсуновская 13-15. Проживает субъект в элитном коттеджном поселке "Днепровская волна", в селе Козин.

Организовывает работу директоров, бухгалтеров на фиктивных предприятиях, координирует работу курьеров, охраны и менеджеров по работе с клиентами.

В непосредственном подчинении находится Мишухин Артем Игоревич, известный как Артем-Глобал Опт. Место ведения хозяйственной деятельности замечено по адресу Липская 10, где занимает два этажа бывшего офиса Партии Регионов.

Основной вид деятельности скупка за наличные деньги зерновых и масленичных культур, масла и жмыха подсолнечного под компании предоставленные его патроном Стаковиченко Игорем Сергеевичем для дальнейшего экспорта без возмещения валютной выручки.

Новости по теме: В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом 15 млрд. К организации причастно экс-руководство ГФС

В непосредственном подчинении находится Хомуха Максим Иванович, выполняет всю техническую работу конвертационного центра Стаковиченко Игоря Сергеевича. Оборот данной группы лиц доходит до 70млн грн в день.

Кроме того, Стаковиченко в 2019 году активно разворовывал бюджет в Херсонской области.

Пригласил его в Херсонскую область ныне действующий начальник Налоговой службы Херсонской области Игорь Клим, известный в узких кругах финансового криминалитета юга Украины как организатор маштабных конвертационных и обнальных центров. В последствии эти два гения финансового терроризма организовали схему незаконного экспорта фиктивными предприятиями сельхозпродукции. Масштабы преступления превзошли объёмы легального експорта Херсонщины и составили более четырех миллиардов гривен.

На то время сума убытков нанесенные преступниками государству только по НДСу перевалили за миллиард гривен, что превысило суму уплаты НДСа всем реальным бизнесом Херсонской области.

Часть фиктивных передприятий:

ТОВ "Адоніс мега торг" (42269440); ТОВ «Віртекс-А» (42269388); ПП "Ботейн" (43449277); ПП "Імексплаза" (42844631); ТОВ "Агродом Укртаврик" (43253887); ТОВ "Стейблл" (43321490); ТОВ "Меганат" (41736387); ТОВ "Смарагдовий Світ" (42303266); ТОВ "Єкспотов" (41984015); ПП "Бартон Гранд" (41866057).

Михаил Носов

Страница для печати  

Другие новости по теме:

Александр Сосис и банк «Альянс»: беспредел в банковской сфере продолжается
СБУ накрыла крупный конвертационный центр, через который "прокачали" миллиард гривен
В Харькове накрыли мегаконвертцентр с оборотом в 5 млрд грн
Во Львове нашли конверт-центр с оборотом в 1,7 млрд гривен
Офис Генпрокурора готовит вручение подозрения известному конвертатору Вячеславу Стрелковскому
Останется ли Стрелковский (“Стрелок”) неприкасаемым для СНБО?
Обнальщик и конвертатор Стакан: кто такой Игорь Стаковиченко
Миллиарды в конвертах. Как власти собрались централизовать при помощи СНБО рынок обналички в Украине
Ковертатор и мойщик грязных денег Круглов Константин Александрович выводит украденное на Кипр: перечень фирм
Круглов Константин Александрович — мойщик по кличке Круглый выводит на Кипр миллиардами через Universum group
Мошенник и конвертатор Константин Круглов выводит средства на Кипр
Круглов Константин Александрович: любитель Путина отмывающий черный нал через Кипр

Комментарии:

comments powered by Disqus
01:27 Борьба за бюджет: братья Ковальчук нацелились на Новгородскую область
01:15 Министерство здравоохранения США возглавил сторонник теорий заговора Роберт Кеннеди-младший
01:06 Минцифры активно продвигает контрактную службу в "Яндексе"
01:00 Платежи по государственному долгу США заняли второе место в расходах бюджета страны
00:57 Казино под покровительством КГБ: как H Casino превратилось в "золотую жилу" Минска
00:21 В Краснодарском крае раздались взрывы: сработала система противовоздушной обороны (ПВО)
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
00:18 Студент из Франции сознался в убийстве девочки после конфликта в игре Fortnite
00:12 Украине следует ответить Трампу так, как это сделали защитники острова Змеиный, — Министерство обороны Великобритании
00:03 В Германии афганец на автомобиле въехал в толпу демонстрантов
23:57 Солдата из Челябинской области отправляли на фронт по поддельным контрактам
23:51 Трамп ввёл санкции против прокурора Международного уголовного суда Карима Хана
23:48 Они вернутся без судимости: в Челябинске убийцы отправились на "СВО" вместо отбывания срока в тюрьме
23:39 Не совсем приятно: Зеленский прокомментировал решение Трампа сначала обсудить ситуацию с Путиным
23:33 Виктор Хмарин не выплачивает дивиденды, но тратит миллиарды на перенос "РусГидро" в Красноярск
23:21 В МИД Молдовы вызвали российского посла и предъявили беспилотники
23:09 Россия нарастила экспорт нефти на фоне введенных санкций
23:06 Авианосец США «Гарри Трумэн» столкнулся с коммерческим кораблем в Средиземном море
22:33 Сооснователь криптобиржи BTC-e Александр Винник направляется в Москву: он уже находится в Турции
22:30 Владелец танкера «Волгонефть-239», который стал причиной экологической катастрофы у Анапы, выплатит 300 тысяч рублей
22:27 Кремль не исключает возможность встречи Путина с Трампом в Саудовской Аравии
22:21 Россия не получила поддержки от Лондонского суда в споре с акционерами ЮКОСа на сумму 63 миллиарда долларов
22:18 Михаил Исаев снова занял пост мэра Саратова
22:09 В Свердловской области суд не позволил чиновнице Юлии Маслаковой избежать принесения присяги
22:03 В Башкирии бывшего следователя Фазлетдинова признали виновным в предъявлении ложных обвинений и мошенничестве
21:54 Трамп не поддерживает использование замороженных российских активов для покупки вооружений для Украины
21:48 Александр Винник возвращается в Россию: как его семья пережила арест
21:45 Трамп и Путин обсуждают договор о мире к Пасхе
21:36 Россия при посредничестве Катара вернула на Украину восемь детей
21:30 Зять Путина, его дочь и племянник: кто контролирует миллиарды в России
21:12 В Уссурийске задержали троих человек, подозреваемых в транспортировке крупной партии героина
21:06 В Казани убрали баннер, посвящённый памяти погибших участников "СВО", назвав его «некрасивым»
20:57 Мужчина внезапно исчез на улице в Нижнем Новгороде, провалившись в яму
20:54 В Саратовской области чиновник, осуждённый за педофилию, получил государственный контракт
20:48 Поиски останков экс-мэра Самары Виктора Тархова зашли в тупик на мусорной свалке
20:45 Прокуратура просит приговорить Елену Блиновскую к шести годам лишения свободы
20:36 Бизнесмен Евгений Семенов проверяется на возможность связей с преступной группировкой «Кусковские»
20:33 Антикварные предметы, золото, персидские ковры: как выглядит имение бывшего прокурора Украины Геннадия Васильева в Подмосковье
20:21 Суд в Йошкар-Оле отказал в домашнем аресте основателю iSpring Юрию Ускову
20:15 Два шахтёра погибли при обрушении породы в шахте в Соликамске
20:06 Бывший директор школы в Екатеринбурге может избежать наказания за жестокое обращение с детьми