«Отмыли свыше 2 триллионов рублей, по делу не допрашивались»

«Отмыли свыше 2 триллионов рублей, по делу не допрашивались»
«Отмыли свыше 2 триллионов рублей, по делу не допрашивались»

Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, теневой банкир № 1 России, человек, который уже много лет ворочает миллиардами «грязных» долларов, Евгений Двоскин официально признан судом банкротом, а его имущество выставлено на торги.

К списку кредиторов Двоскина присоединился Генбанк, которым ранее руководил «теневой банкир». Благодаря усиленной работе Генбанка в Крыму Двоскин получил «звание» «спасителя банковской системы» Крыма и неприкасаемость, несмотря на выведенные из банка миллиарды. Теперь Генбанк требует у «спасителя» 366 млн рублей. Кстати, последним, кто отвечал на запрос о нарушение в деятельности Двоскина в Генбанке, был начальник банковского отдела Управления К ФСБ РФ Кирилл Черкалин, который на днях получил семь.

Евгений Двоскин qhiukiuiqkrvls

В распоряжении Rucrimninal.info оказалась относительно старая, но очень познавательная справка относительно Двоскина специальной оперативной группы Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД России.

«В ходе оперативного сопровождения уголовных дел, возбужденных СК при МВД России в отношении лиц, причастных к незаконным банковским операциям, связанным с отмыванием, «обналичиванием» и выводом валютных средств за рубеж установлены и задокументирваны ряд организованных преступных сообществ прикрытие которым обеспечивают сотрудники Управления «К», «М», «УСБ» ФСБ России, ДЭБ МВ России, ДСБ МВД России, СК при Генеральной прокуратуре по г. Москве.

Установлено, что за 2006-2007 г.г. организованным преступным сообществом, возглавляемым Мязиным И.Г., Двоскиным Е.В. при проведении незаконных операций использовались банки «Европроминвест», «Белком», «Неман», «Мигрос», «Дисконт», «Антарес», «Рубин», «Новокубанский», «Диамонд», «Пико-Банк», «Сибирский банк экономического развития», «Ярослав банк», «Фалькон», «Альянс», «Интелфинанс», «Китеж» и т.д. (у всех банков отозвана лицензия на основании 115-ФЗ «отмывание денежных средств»). Сумма денежных средств, пропущенная через данные структуры, превышает 2 триллиона рублей. В настоящее время данные лица осуществляют операции с использованием реквизитов «Астраханьпромбанк», «Лакма», «Новых программ кредитования». Ранее в 2006 г. Мязин И.Г. и Двоскин Е.В. осуществляли операции совместно с организованным преступным сообществом, возглавляемым Элбакидзе Д.Э. (кличка «Джуба»), Френкель А.Е., Захаров С.Ю. (кличка «Рыжий»), Куликов А.А., Шкурко Г.С., Белозёров В.П. (кличка «Фламинго», бывший сотрудник ФСНП России, привлекался к уголовной ответственности по ч.1 ст. 303 УК РФ).

Андрей Козлов

Вышеуказанные лица имеют прямое отношение к банкам «Дисконт», «Европроминвест» и другим, а также наиболее осведомлены об убийстве первого заместителя Банка России Козлова. Однако оперативное сопровождение по убийству Козлова обеспечивал заместитель начальника отдела управления «К» ФСБ России Фролов Д. (имеющий устойчивые коррумпированные связи с ОПС Куликова А.А., Мязина И.Г. и Двоскина Е.В.). В связи с этим данные лица даже не допрашивались по уголовному делу Козлова.

В июле 2007 г. по месту проживания следователя СК при МВД России Шатнина Г.А. зафиксирована попытка сотрудников правоохранительных органов получить информацию по адресу.

В результате установлено, что данные сотрудники относятся к Управлению «М» в качестве прикрытия ими были предоставлены удостоверения сотрудников ФСКН России и запрос из ГУВД г. Москвы. По данному факту письмо из СК при МВД России направлялось на имя начальника УСБ ФСКН России. Содействие следственно-оперативной группе МВД России оказывал заместитель начальника УСБ ФСКН России полковник полиции Гевал Ю.Н. В последствии в октябре 2007 г. данный сотрудник арестован по сфабрикованному сотрудниками ФСБ России делу. В настоящее время установлено, что помимо прикрытия контрабанды товаров, должностные лица ФСБ России активно занимались и занимаются «крышеванием» организованных преступных сообществ, занимающихся «обналичиванием», транзитом денежных средств.

Новости по теме: Самый богатый турок против российской семьи

Так, с целью уклонения от уголовной ответственности ими организованны мероприятия по дискредитации следственно-оперативной группы, осуществляющей расследование ряда уголовных дел. Более того, должностными лицами Управления «К», «М», 6 службы УСБ ФСБ России осуществляется целенаправленная работа по прикрытию лиц входящих в ОПС. Так, на основании письма должностных лиц 6-й службы УСБ ФСБ России в паспортный стол «Обручева» г. Москвы по оперативному учёту закрыт гражданин Республики Украина Двоскин Е.В., находящийся по линии Интерпола в международном розыске, представляющий интересы ОПГ Иванькова (кличка «Япончик»). Ранее Двоскин неоднократно судим в США. На территории России Двоскин Е.В. легализовался незаконно по фальшивым документам. Паспорт гражданина России им незаконно приобретён в г. Ростов на Дону в ОВД «Октябрьского района» ( паспорт серии ….). В 2005 году с целью полной легализации им подано заявление о краже данного документа в результате через ОВД «Хамовники» им получены паспорта серии ……. все документы аннулированы УФМС Ростова на Дону, УФМС по г. Москве. Паспорта объявлены в федеральный розыск.

В настоящее время данный гражданин, возможно, использует незаконные документы, предоставленные 6 службой УСБ ФСБ России (паспорт гражданина России и заграничный паспорт). Возможно, этой же службой по ЦАБ осуществлено закрытие адреса Мязина И.Г. Мязин И.Г. в 1991 г. привлекался к уголовной ответственности по ч.3 ст. 144 УК РСФСР. Находился 2 года в федеральном розыске. В 1993 году привлечён к уголовной ответственности, год условно. Однако все эти данные были удалены из баз МВД России.

Двоскин с 2000 г. находится в международном розыске по линии НЦБ «Интерпола». Объявлен в розыск по линии ФБР. Фигурирует под фамилией Слускер Е.В. ( обвиняется в мошенничестве и отмывании денежных средств).

Согласно сведений, полученных из Росфинмониторинга паспорт Двоскина фигурирует в ООО «Пеликан». Согласно представленных данных Двоскин является основным учредителем данной организации. Коммерческая деятельность (игровой бизнес). Фирма осуществляла свою деятельность на территории г. Санкт-Петербург, Москва, Иркутск».

Страница для печати  

Другие новости по теме:

Российский бюджет пополнился на 6 млрд после реализации имущества полковника ФСБ Черкалина
Миллиарды рублей вернули в бюджет России после продажи имущества полковника ФСБ
Анатолий Яблонский: беглый украинский уголовник и тройной агент под патронатом ФСБ
Чекист-миллиардер Кирилл Черкалин ждет милости от суда
Бывший полковник-миллиардер из ФСБ признался в получении крупной взятки
Бывшего полковника-миллиардера из ФСБ решили судить в особом порядке
С бывшего полковника-миллиардера из ФСБ захотели взыскать 16,5 миллиарда рублей
ТОП-5 силовиков и чиновников, державших дома миллиарды
Анатолий Яблонский: беглый украинский уголовник и тройной агент под патронатом ФСБ
Бывший полковник-миллиардер из ФСБ выплатит 600 миллионов рублей потерпевшим
Государственное обвинение попросило суд отправить подполковника ФСБ Черкалина в колонию на 11 лет
Бывший полковник-миллиардер из ФСБ сообщил о новых преступлениях сотрудников

Комментарии:

comments powered by Disqus
01:00 В Ингушетии было совершено покушение на бывшего начальника полиции Карабулака, Илез Нальгиева
01:00 Участники конференции в Мюнхене критиковали правительство Афганистана
00:54 Жители Краснодара обратились к Бастрыкину из-за затопления двора дома фекальными водами
00:42 Россиянин Труфанов, освобожденный из плена ХАМАС, получил новый паспорт
00:39 Жители Приморского края собираются провести митинг из-за увеличения тарифов на электроэнергию
00:36 Европа отказывается от атомной энергетики: Бельгия остановила очередной реактор
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
00:33 Лукашенко освободил американского гражданина и двух белорусских политических заключенных: возможный шаг к соглашению с США
00:30 Девочки из Дагестана пропали после участия в опасной игре на «Телеграме»
00:27 В Москве снова возникают проблемы с лифтами: жители обращаются с жалобами в администрацию президента
00:24 Марко Рубио подтвердил продолжение переговоров с Лавровым по украинским вопросам
00:21 США намерены смягчить санкции против Беларуси в обмен на освобождение заключённых
00:18 Екатерина Мизулина пообещала раскрыть правду о своих отношениях с SHAMAN
00:15 В Австрии сирийский беженец убил подростка и ранил еще четверых человек
00:12 Турецкий актер Бурак Озчивит требует миллион долларов за возможность посидеть рядом с ним
00:09 Украина не примет участие в предстоящих переговорах между США и Россией
00:03 Российский МИД раскрывает подробности первого разговора Лаврова и Рубио
00:03 Российские домохозяйства уменьшили валютные запасы на 5% за год
23:57 Анна Семенович осуществила свою мечту: поездка в Париж воплотилась в жизнь
23:54 Приучный откровенно поделился своим самым экстравагантным поступком
23:51 Макрон собирает европейских лидеров в Париже для обсуждения действий Трампа в отношении Украины
23:48 В США предложат России территориальные уступки ради окончания конфликта, - Кит Келлог
23:45 Стали известны требования и гонорар звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы
23:30 Принц Уильям и Кейт Миддлтон не будут присутствовать на BAFTA: в чем причина их отсутствия?
23:27 Владимир Зеленский подчеркнул, что никто не поднимает вопрос о выборах на международной арене
23:24 Правоохранительные органы Нидерландов закрыли хостинг-платформу, которая использовалась для осуществления вирусных атак и управления ботнетами
23:21 Мошенники обманули женщину на 121 миллион рублей, убедив её участвовать в "программе защиты свидетелей"
23:18 Брэд Питту предстоит решить, что для него важнее: брачный контракт или чувства
23:15 Мама четверых детей Мария Погребняк поделилась трудностями, с которыми сталкивается в роли матери
23:12 США и Россия пригласили Украину на встречу советников в Саудовской Аравии
23:09 США ведут секретные переговоры с Александром Лукашенко
23:06 Дмитрий Нагиев сделал заявление о своих отношениях с известной супермоделью
23:03 Взломанный аккаунт президента Германии был превращен в фальшивую страницу Гитлера
23:00 «Газпром» продает недвижимость и санаторий в Москве
22:57 Сергей Лавров и Марко Рубио договорились о проведении встречи Путина и Трампа
22:51 Нетрезвый мужчина до смерти избил пенсионера за то, что тот кормил кошек во дворе
22:48 Путин и Трамп могут встретиться в Саудовской Аравии: когда пройдет саммит
22:42 США представят план завершения войны в Украине через несколько недель, - Кит Келлог
22:39 Бывший руководитель Министерства транспорта Башкирии и его заместитель были приговорены судом
22:36 Любовница Илона Маска объявила о рождении его тринадцатого ребёнка
22:36 Бутурлиновский мясокомбинат оказался на первой стадии банкротства