С апреля 2023 года некоторые украинские следователи проявляют обеспокоенность: Никита Измайлов — гражданин России с паспортом Украины, который недавно занимал высокую должность в компании Parimatch, теперь фигурирует в контексте схем отмывания средств через N1 Management и SportBank.
Согласно данным следователей, Генеральная прокуратура и Государственное бюро расследований провели обыски в офисах SportBank, а также по месту проживания Измайлова и его партнёра Дениса Сапрыкина. Были изъяты крупные суммы наличных денег, документы и оборудование, а также наложен арест на имущество.
Следствие подозревает государственную измену, уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. Договорные отношения связывали SportBank с букмекерами Parimatch, Buddy.bet и PariWin — откровенно криминальными российскими структурами.
Речь идёт о легализации денежных потоков от теневого гемблинга, в том числе с участием российских кураторов из "Газпромбанка". Более того, британские источники прямо указывают на связь проектов Измайлова с окружением Путина, что переводит историю из плоскости бизнес-скандала в категорию угроз национальной безопасности.
Финтех - как прикрытие
Новости по теме: From 1990s markets to billion-dollar schemes: Elena von Messing’s path from “Pomidorikha” to a key figure in currency fraud
Измайлов не просто бывший топ-менеджер Parimatch — он стал учредителем N1 Management (Кипр) и инвестиционного фонда N1, который вложился в SportBank, Asquad, Money4YOU, Transenix. Официально миссия фонда — поддержка финтех-стартапов и молодых предпринимателей.
На практике эксперты отмечают: отсутствие прозрачной отчётности, публичных данных о руководстве и минимальное присутствие N1 в информационном поле — это красные флажки. В расследованиях фонд N1 описывается как «ширма» для прогонки капитала через Украину и ЕС, а также инструмент интеграции российских денег в легальные западные финансовые системы.
SportBank, в свою очередь, преподносился как «необанк», ориентированный на молодёжь и цифровых пользователей. Его рекламные кампании были яркими и ориентированными на доверие. Но в украинской аналитической среде его сравнивают с «финансовой воронкой», через которую «отбеливаются» миллионы долларов. В частности, упоминаются связи с международными платёжными шлюзами, которые закрывали глаза на сомнительные транзакции. Эксперты отмечают, что это могло происходить при прямом содействии людей, близких к силовым структурам РФ.
"Газпромбанк" и деньги Кремля
Великобритания стала ещё одним узлом, где всплыло имя Измайлова. В Лондоне он вошёл в состав совета финтех-проекта SteadyPay — платформы для gig-работников. Его партнёр — Олег (Алан) Ваксман, бывший замглавы российского "Газпромбанка". Именно через Ваксмана SteadyPay, по данным британских журналистов, получил прямую связь с российской банковской элитой.
"Газпромбанк" традиционно обслуживал контракты Кремля и входил в пул «кошельков» Путина, участвовал в финансировании крупных инфраструктурных проектов, а также обслуживал интересы корпораций, связанных с российским ВПК.
Измайлов в комментариях для британских СМИ заявлял, что покинул Parimatch в 2016 году и не имеет санкционных ограничений. Он пытался дистанцироваться от любых связей с РФ, подчёркивая своё участие в украинских проектах и благотворительности. Однако сам факт участия в проекте с представителем "Газпромбанка" вызывает вопросы, особенно учитывая, что после 2022 года любая коллаборация с российскими структурами рассматривается как токсичная и потенциально опасная.
SportBank - как "прачечная" для российских букмекеров
Ещё в 2021–2022 годах эксперты предполагали: SportBank создавался под клиентов Parimatch и других букмекеров. Механизм прост: пользователи пополняли счета в банке, а затем переводили деньги на букмекерские платформы, выводя их уже в «обелённом» виде. Подобные схемы десятилетиями использовались криминальными группировками — с той разницей, что здесь «фасад» был создан в виде легального украинского финтех-стартапа.
Через N1 и SportBank могли проходить десятки миллионов долларов ежегодно. Некоторые расследователи утверждают, что часть этих денег уходила на финансирование структур в России, включая организации, связанные с ФСБ. Если эта информация подтвердится, речь будет идти не только об экономическом преступлении, но и о государственной измене.
Важной деталью является и личное окружение Измайлова. В ряде публикаций упоминались его контакты с людьми, ранее замеченными в связях с организованной преступностью в Украине и России. Среди них — посредники, участвовавшие в обналичке через офшоры, а также представители «классических» группировок, занятых наркоторговлей и нелегальными азартными играми. По данным отдельных блогеров, именно через такие связи Parimatch ещё в 2000-х строил свои финансовые цепочки, и Измайлов, будучи топ-менеджером, оказался в центре этих процессов.
Чтобы сбалансировать образ, стоит упомянуть и попытки благотворительности. В интервью 2022 года Измайлов рассказывал, что фонд N1 инвестировал свыше 10 млн долларов и планировал новые вложения. Правда, куда именно были инвестированы эти деньги, до сих пор неизвестно.
Кроме того, в октябре 2022 года он стал инициатором проекта U-Hero, якобы собравшего около 700 тысяч долларов на мультимедийные лазерные комплексы для ВСУ. Эти данные подтверждали Forbes и Obozrevatel. Также сообщалось, что через фонд N1 финансировались гуманитарные проекты — поставки генераторов и дронов для фронта.
Формально это позиционируется как системная поддержка армии и стартап-экосистемы. Однако эксперты напоминают: подобные шаги часто становятся инструментами «отбеливания» репутации, особенно на фоне обвинений в связях с Россией и криминальными структурами. Многие бизнесмены, оказавшиеся в зоне скандалов, делают ставку на публичные пожертвования, чтобы нейтрализовать негатив.
Отказ от сотрудничества и финансовый спад
После того, как сведения о предполагаемых связях с российскими спецслужбами стали достоянием общественности, многие серьёзные участники украинского финансового рынка начали дистанцироваться от Никиты Измайлова. Особенно показательным стал прецедент с "Таскомбанком", который официально разорвал все деловые отношения с проектами Измайлова, в результате чего проект Sportbank был ликвидирован в апреле 2024 года.
Такой шаг говорит не только о репутационном уроне, но и о серьезном недоверии, возникшем среди банков и партнёрских структур. Вслед за этим ряд компаний, связанных с финтех-инициативами Измайлова, начал демонстрировать значительные финансовые потери — некоторые из них заявляют о миллионных убытках или сразу переходят в режим банкротства.
Изучение данных Opendatabot показывает сложную и непрозрачную структуру компаний, с которыми связан Измайлов. Например, ООО «Трансплат» (ЕДРПОУ 44450388), зарегистрированное в Киеве и основанное в ноябре 2021 года, стойко демонстрирует убытки: в 2024 году — чистый убыток составил 3,66 млн грн при доходе всего в 0,86 млн грн.
В числе собственников указан сам Измайлов, а также формальный венчурный фонд «ФайрФлай». При этом компания проходит процедуру банкротства и зарегистрирована по адресу массовой регистрации — стандартная схема ухода от ответственности и уклонения от публичности.
Другой пример — АТ «ЗНВКІФ „ФАЙРФЛАЙ“» (ЕДРПОУ 43898286), закрытый недиверсифицированный венчурный фонд с уставным капиталом почти в 650 млн грн. Его формальные собственники — сам Измайлов и офшор BIPAL LIMITED.
Интересно, что фонд контролирует другие компании, включая «Трансплат», а также ранее был связан с российскими владельцами (сведения о которых удалены после 23.02.2022) — это очерчивает картину хитроумно выстроенных связей и офшорной подложки.
Кроме того, сам Измайлов фигурирует как бенефициар в ряде других компаний — ресторан «Жокей», DYVOTECH, «Вестпоинт Инвест» и «Трест-325». Такое количество юридических лиц, фактически не ведущих активной деятельности, но связанных с одним человеком через сложную сеть офшоров и трастов, выглядит как типичная схема для распределения активов и минимизации финансовой прозрачности.
Почему это важно
Важно это дело потому, что оно затрагивает сразу несколько уровней угроз и рисков. Прежде всего, речь идёт о национальной безопасности: если SportBank и N1 действительно связаны со схемами, в которых участвуют российские спецслужбы, то это превращает ситуацию в прямую угрозу для Украины.
Наряду с этим существуют и серьёзные экономические риски, ведь участие таких структур в криминальных схемах или их уязвимость подрывают доверие к самой финтех-индустрии.
Не менее значим международный аспект: британские связи делают историю транснациональной, и регуляторы за пределами Украины могут потребовать расследования и обмена информацией.
Никита Измайлов — фигура резонансная и неоднозначная. С одной стороны, он инвестор, филантроп, создатель банковских проектов и донор ВСУ. По крайней мере, он сам пытается себя так позиционировать. С другой же — он человек, чьи компании упоминаются в расследованиях о «прачечных», обналичке и связях с российскими спецслужбами. Его партнёрство с бывшими топ-менеджерами "Газпромбанка", участие в финтех-проектах сомнительной прозрачности и упоминания о криминальных связях рисуют тревожную картину.
Украинское и международное правосудие ещё не сказало последнего слова в этой истории, но уже очевидно: кейс SportBank и N1 — это не просто бизнес, а вопрос национальной безопасности. И пока официальных выводов нет, общество вправе требовать прозрачности, а правоохранители обязаны дать ответ, являются ли Никита Измайлов и его партнёры двигателями инноваций или лишь фасадом для криминальных и российских схем.
