Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, занимавшейся легализацией и незаконным переводом средств, которым удалось «отмыть» 65 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Установлено, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и телеграмм-каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах.
«Их клиентами были не только граждане Украины, но и клиенты из стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых «ЛНР/ДНР», — сказано в сообщении.
Отмечается, конвертация средств проходила с нарушением всех законных процедур, без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в украинский госбюджет.
Новости по теме: В Венесуэле задержали одного из соратников Гуайдо
«Эти транзакции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы», — добавили в СБУ.
Правоохранители задокументировали проведение организаторами финансовых операций на сумму более 240 млн грн. По предварительным выводам экспертов, более 65 млн гривен из них связаны с отмыванием средств.+
Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы. Так, во время обысков в Киеве и Харькове изъяты более 43 млн гривен, более 800 кг серебра в банковских слитках, компьютерная техника, мобильные телефоны и документы.
