Источник Rucriminal.info рассказал, что арестован один из организаторов крупнейшего отмывочного канала через который прошло около 500 млрд рублей. Значительная часть этих денег ранее принадлежала крупнейшим госмонополиям – РЖД и Газпрому.
Действовал канал на основе банка «Новое время», чьи совладельцы - Иван Станкевич и Дмитрий Моторин - находятся в розыске за дачу взяток экс-сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко. Собственно материалы, полученные в рамках «дела Захарченко», и легли в основу делу о мега-прачечной. До прошлой недели обвиняемыми в рамках расследования были предъявлены менеджерам, бухгалтерам, системным администраторам, а создателями ОПС значились неустановленные лица. Теперь же в «сети» оперативников попала по настоящему «крупная рыба». Был задержан, а потом арестован Пресненским судом «теневой» банкир, бывший акционер Интерпрогрессбанка Денис Яхин, который считается одном из соорганизаторов «прачечной». Он является двоюродным братом главы Федерации хоккея Москвы, Председателя Совета директоров ХК "Спартак" Сергея Менделеева, которые сейчас находится под домашним арестом по делу о растрате 3,2 млрд рублей средств Инвестбанка. Другим обвиняемым по данному делу является Григорий Юсуфов- на момент задержания он занимал должность советника в «Газпромбанке». Менделеев тоже фигурант дела о «прачечной».
Напомним, в производстве ГСУ СКР по Москве находится уголовное дело, возбужденное дело по статьям УК РФ 210 ч. 1 и 2 (создание преступного сообщества, участие в ОПС) и 172 (незаконная банковская деятельность). Через площадки, действовавшие при банке Новое время прошло (отмыто и в основном выведено за рубеж) несколько сот млрд рублей. Одним из основных клиентов «прачечной» была ГК 1520, контролируемая тогда командой КУМ- Алексей Крапивин, Борис Ушерович, Валерий Маркелов. КУМ обслуживала целая группа близких банкиров. Основной из них- это Сергей Менделеев. Помогали ему Иван Станкевич и Дмитрий Мотороин и их украинский партнер по банку «Новое время» Валерий Раздорожный. Через эту «прачечную» проходили и деньги, выделенные Газпромом своим подрядчикам. Крыша у двух каналов по хищению бюджетных средств была одна-это Дмитий Захарченко из МВД, Дмитрий Фролов и Кирилл Черкалин из ФСБ. Также были и другие силовики.
В распоряжении Rucriminal.info оказались материалы дела о мега-прачечной, которые мы и публикуем.
«Созданная Раздорожным В.В., Бодровой О.Н. и неустановленными лицами преступная организация отличалась сложной внутренней структурой, функциональной обособленностью её структурных подразделений, наличием специализации преступной деятельности, доведенной до уровня преступного профессионализма, применением мер безопасности и конспирации, большим количеством участников и их повышенной сплоченностью, устойчивостью связей», - говорится в постановление о возбуждении дела.
Согласно материалам дела, а также показаниям свидетелей, в составе ОПС, «отмывавшей» деньги РЖД и «Газпрома», были следующие подразделения. Самым большим из них являлось подразделение «Бухгалтерия», куда подбирались люди с хорошими познаниями в области бухгалтерского учета. В частности, в нем работали Антонова, Кочергина, Вахитова, Никишина и другие, пока неустановленные следствием лица. В их задачи входило заниматься бухгалтерским обслуживанием, созданием видимости реальной финансово-хозяйственной деятельности более 200 подконтрольных юридических лиц, работать с клиентами через портал, организовывать инкассацию и т.д. Данным подразделением, по версии следствия, руководила лично Бодрова.
Новости по теме: В какие офшоры выводились деньги ПАО «Ижнефтемаш»
Также в ОПС существовало подразделение «Юристы», которое осуществляло юридическое сопровождение всех операций, взаимодействовало с ФНС и правоохранительными органами, в случае камеральных проверок и т.д. Эти подразделением руководил некий юрист, пользовавшейся псевдонимом Ян Гус.
Было у «прачечной» и подразделение «Технические компании», которым как раз руководил Вадим Числов. Он с подчиненным занимался созданием и покупкой юрлиц в РФ и за пределами страны, подбором номинальных директоров и т.д.
Еще одно подразделение называлось «Компьютерные технологии», возглавляемое Белоцерковец. Оно отвечало за безопасность портала в Интернете и всей компьютерной сети «прачечной».
