Конвертатор и обнальщик Пуля Евгений Валерьевич: Миллионы в статусных фондах и множество криминальных судебных дел

Дорого-богато: что известно о многочисленных компаниях контрабандиста и мошенника Евгения Пули.

Контрабанда и уход от налогов процветает в Украине и это ни для кого не секрет. 4 апреля Президент ввел санкции для топовой десятки контрабандистов Украины, а также для целого ряда различных предприятий. Как он сказал, борьба с контрабандой будет продолжаться, а это лишь первая десятка, но точно не последняя. В связи с этим, сегодня остановимся на одном из крупнейших конвертаторов и контрабандистов страны. Поговорим о Евгении Валерьевиче Пуле, который пока не попал в санкционный список, но все еще впереди. Благодаря его незаконной «деятельности» наша страна ежегодно теряет десятки миллиардов гривен. Миллионы в статусных фондах и судебные разбирательства, в том числе и криминальные: что известно о многочисленных компаниях одиозного афериста Евгения Пули?

Кто такой Евгений Пуля

Протеже и личный финансист Гройсмана. Чувак построил многомиллиардный незаконный бизнес на конвертации безнала в нал. Он также предоставляет компаниям незаконные услуги, связанные с минимизацией налоговых обязательств. А базируется он в нашей столице. Суммарно оборотка такого схематоза составляет свыше 6 миллиардов гривен.

Этот товарищ не понаслышке знает о том, как делать миллиарды и уходить от налогов, причем делается это не на сайтах однодневках, а на солидных предприятиях, которые существуют далеко не один год. Как говорится, за «выгодным» обналом, а проще говоря, в конвертационные центры, – это к нему. Яркий пример – его компания «Bullet». 

Сегодня мы не будем углубляться в схемы Жени Пули, об этом уже написано много, но пройдемся по его многочисленным компаниям с миллионными статусными капиталами. Отметим, что все без исключения компании Пули числятся в целом ряде санкционных списков. Также большая часть из них проходит по многим судебным делам, в том числе и по криминальным, которых весьма и весьма много.

Дорого-богато: что известно о многочисленных компаниях Евгения Пули

Евгений является руководителем, учредителем и конечным бенефициаром ООО «Финансовый холдинг «ТЕРМИНАЛ-П», статус которого составляет, на минуточку, 40 миллионов гривен. Как бонус – эта компания входит в восемь санкционных списков.

Также он является владельцем и конечным бенефициаром еще 5 компаний. И это явно не все…

1. ООО «Медицинский центр Медеус» со статусным фондом в 3 миллиона. Добавим к этому те же 8 санкционных списков…

2. ООО «Инновационные медицинские системы» - статусный капитал компании составляет 250 тысяч гривен, входит в 8 санкционных списков.

3. Частная организация «Институт квантово-волновой медицины и информационного поля»: компания со статусным капиталом в один миллион гривен и бонусом входит в 8 санкционных списков по всему миру.

4. ООО «Буллет Агрохолдинг» - компания со статусным фондом  100 миллионов! Конечный бенефициар – Евгений Пуля. 8 санкционных списков. 

Отметим, что в январе прошлого года по причине неподачи деклараций у этой компании было аннулировано свидетельство НДС.

В 2020-м году компания имела долги перед государством.

Также компания Пули давно проходит по судебным реестрам.

5. ООО «ФК «ВАП-Капитал» - 30 миллионов статусного фонда и 8 санкционных списков. Масштабы зашкаливают. Догадайтесь, кто конечный бенефициар? Да, Евгений Пуля…

За этой компанией числится целый шлейф судебных разбирательств, а именно она проходит по 18 судам, в большинство из которых по уголовным делам.

Кстати, еще в 2017-м году Нацкомиссия по госрегулированию в сфере рынков финансовых услуг отказала ООО «ФК «ВАП-Капитал» в выдаче лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг).

Также, еще в 2015-м, эту компанию поймали на нарушениях в особо крупных размерах. Так, только за период с 2015-го по 2016-й  через кассовые аппараты «ВАП-Капитала» в обход централизованного налогообложения прошло 175 миллионов. И это, заметим, только та сумма, которую смогли выявить налоговики….

Кроме того, есть две компании, где Евгений Пуля является бывшим владельцем.

- ООО «МОССТ» - статусный капитал более 29,3 миллиона гривен + 8 санкционных списков.

Эта компания замешана во многих схематозах Пули и проходит по 13 судебным документам, в том числе криминальным.

- ООО «Медикал Новелти»: компания входит в те же 8 санкционных списков и имеет статусный фонд в 2,6 миллиона гривен.

Также у компании в 2017-м году было аннулировано свидетельство НДС из-за отсутствия поставок и неподачи деклараций.

Не обошлось здесь и без судебных разбирательств. Компания числится 9 судебных документах и все они – криминальные.

- Частное предприятие «Компания «Сонет» со статусным капиталом в 10 миллионов также числится в санкционных списках.

Данная компания числится в 24 судебных документах, в том числе и криминальных.

Есть еще ряд других фирм и компаний, которые не связывают с Евгением Пулей такие ресурсы, как OpenData и YouControl, но сегодня мы не будем углубляться… По сути, итак все понятно…

Бабла полно: джинса продолжает публиковать рекламные материалы для Пули

Несмотря на скандалы, Пуля продолжает продвигать свой незаконный бизнес через популярные в Украине сайты. Ну, как говорится, а почему и да? Денег куча, движухи идут, правоохранители бездействуют. Как один из примеров – рекламная публикация от 9 апреля на сайте «КП в Украине». Как говорится, музыку заказывает тот, у кого есть бабло… Печально.

P.S.

Киев всегда был центром для схем по обналичке и ухода от налогообложения. И на протяжении долгого времени, когда главой Государственной Фискальной службы Украины был Владимир Продан, этими незаконными процессами заправлял именно Евгений Пуля. Но по факту сейчас ситуация не поменялась. Когда же правоохранительные органы обратят внимание на такой беспредел? Или кто-то в доле? Почему до сих пор продолжается этот беспредел, а компании Пули продолжают получать баснословные прибыли в обход государственного бюджета?

Продолжение следует…

Автор: Иван Шило