Подозрительный бизнесмен с туманным прошлым до сих пор избегает "Матросской тишины". В чем причина?
Казалось бы, громкое скандальное дело бывшего заместителя министра Анатолия Тихонова, которого в это кресло сажал его друг, бывший министр энергетики Александр Новак, нынешний вице-премьер Правительства РФ, доказывает, что неприкасаемых как будто бы нет.
Уже на тюремный "вертолет" отправились несколько губернаторов, сидит и с десяток высокопоставленных генералов Министерства обороны РФ. А вот Олег Белай, владелец и учредитель почти 40 контор с мутным наполнением, участник нескольких скандальных афер и мошеннических сценариев живет и процветает.
Кстати, г-н Белай сумел засветиться даже в деле упомянутого экс-министра энергетики Анатолия Тихонова: г-н Тихонов отсидел 4 года, потом друзья-приятели его все-таки вытащили, а г-н Белай ни единого волоска со своей "кудрявой" головы не потерял.
Кто же этот "ангелъ", который постоянно парит над головой г-на Белая?
Новости по теме: "Успешный трейдер" или создатель пирамиды Invest Zone: как Руслан Хайруллин кидал инвесторов с токеном-призраком IVfun
Шива многорукий
За последние годы Олег Белай прославился громкими несколькими скандальными историями: СМИ много писали об этом. И, казалось бы, начинались следственные действия. И бизнесмен как будто бы даже паковал баулы, чтобы раствориться далеко за пределами России. Но шум затихал, и коммерческие публикации в деловых изданиях сообщали о новых успехах хозяина инвестиционной группы "Тринфико".
Олег Белай, действительно, руководит и управляет десятками компаний, как-то: АО "Тринфико Холдингс" (ген. директор), ООО "Тринфико Групп" (ген. директор), ООО "Т-Капитал" (ген. директор), ООО "УН" (ген. директор), ООО "Клавис" (ген. директор), ООО "Дейли М" (ген. директор), ООО "Тетис Групп" (совладелец), ООО "Агентство кредитных решений" (совладелец), далее ‒ ООО "Инвесткредит" (совладелец), ООО "Дейли Плюс" (совладелец), ООО "СФО Новое время" (совладелец), "СФО Салют" (совладелец), "СФО Кама" (совладелец.)
Олег Белай
И еще Белай входит в составы советов директоров компаний:
ООО "Баланс Эссет Менеджмент" (председатель совета директоров), ПАО "Меридиан" (член совета директоров), АО "Передний край" (член совета директоров).
Нельзя не вспомнить и про бывшие конторы г-на Белая:
АО "Калугапутьмаш" (член совета директоров), АО "Национальный капитал" (член совета директоров), ПАО "Саратовэнерго" (член совета директоров);
ООО "Тринфико Эдвайзерс", (ген. директор), АО "Тринфико" (совладелец), АО "Капиталэнерго" (член совета директоров), ООО Тринфико Девелопмент (ген. директор), ООО "Агротрейд Инвестиции" (ген. директор), АО "ВМК-1" (член совета директоров), ООО СФО "Инвесткредит Финанс" (совладелец), ООО "ВМК-Финанс" (директор), ООО "Регионконсалт" (совладелец), ДНП "Перспектива" (совладелец), ООО "Украинцев и партнеры" (совладелец), ООО СФО "ТРФ СП 5" (совладелец), ООО "Два мира" (совладелец), ООО "ДМК" (совладелец).
Новости по теме: Мошенническая схема Тимура Турлова: как Freedom Finance обманывает казахстанских вкладчиков на миллиарды рублей и выводит деньги в офшоры
Впечатляет? А спит ли Олег Белай ночами при такой нечеловеческой загрузке?
Но, оказывается, это лишь видимая часть "айсберга", а сам гигант скрыт в толщах воды, как, к примеру, компания "Баланс Эссет Менеджмент" (о которой говорилось выше), которая известна двумя "примечательностями": тем, что изловчилась и купила у ВЭБ.РФ футбольный клуб ЦСКА. И еще своей очень тесной связью с ИГ "Тринфико" Олега Белая.
В офшорной зоне Гонконга
В российском медиапространстве компания "Баланс Эссет Менеджмент" никогда не упоминалась в актуальном реестре налоговой инспекции.
И отсутствует в бизнес-базах.
Компании с названием Balance Asset Management есть в двух штатах США, но футбольный клуб ЦСКА попал под санкции Соединенных Штатов ещё в феврале 2022 года вместе с материнской структурой ВЭБ.РФ, потому он явно не рискнул бы прописываться за океаном.
Зато Balance Asset Management есть в офшорной зоне Гонконга, которая работает по английскому праву. И формальным владельцем ЦСКА стал Жукай Чжу, гражданин Китая.
octagon.media
Коротко о покупке века.
В конце сентября 2022 г. стало известно, что АО "Профессиональный футбольный клуб ЦСКА" сменил основного акционера. Вместо государственной корпорации развития ВЭБ. РФ пакет из 77,63% акций получила компания, связанная с ИГ "Тринфико".
Вот так был продан один из старейших футбольных клубов страны. И на сайте ПФК ЦСКА появилось официальное сообщение, что госкорпорация ВЭБ. РФ и компания "Баланс Эссет Менеджмент" завершили сделку по продаже почти 78 % акций футбольного клуба ЦСКА.
Но что это за компания "Баланс Эссет Менеджмент"?
Ранее этот актив назывался ООО "Тринфико Пропети Менеджмент" (TRINFICO Property Management).
Единственный владелец актива ‒ Виталий Баланович. По данным базы "Контур. Фокус", ранее собственниками были ООО "Тетис Кэпитал" (владелец ЗАО "Тринфико") и АО "Тринфико Холдингс".
ООО "Баланс Эссет Менеджмент" владеет двумя компаниями ‒ ООО "Специализированное финансовое общество" Сити Инвест 2" ("СФО Сити Инвест 2") и ООО "СФО СиСФО Сити Инвест 3".
Обе конторы имеют один юридический адрес и управляются ООО "ТПМ Секьюритизация", которое тоже принадлежит АО "Тринфико Холдингс". Помимо этого, г-н Баланович ‒ совладелец ООО "Тринфико Групп" и ООО "Тетис групп". Совладельцы ‒ Олег Белай и Андрей Марсий.
Виталий Баланович
Еще интересная деталь ‒ среди членов совета директоров АО "Тринфико Холдингс" был Владимир Шекоян, который одновременно являлся сотрудником американской компании Shekoyan Financial, Inc. (управляющий директор), а также фирмы из Люксембурга Thunderbolt Partners.
К слову, компания "Баланс Эссет Менеджмент" замечена в исполнителях более 90 госконтрактов на общую сумму более 380 млн рублей. Среди них ‒ контракты на продажу и аренду объектов недвижимости, поставку услуг ЖКХ, сдача помещений в аренду для управления Росреестра.
Среди клиентов ‒ крупные негосударственные пенсионные фонды, госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов", Пенсионный фонд России.
И есть версия, что ИГ "Тринфико" при покупке футбольного клуба ЦСКА действовала в интересах бизнесмена… Романа Абрамовича.
Ведь Абрамович давно "облизывался" на клуб ЦСКА после потери британского клуба "Челси".
Такую версию выдвигал Октагон.
Роман Абрамович
Так не г-н ли Абрамович и есть ангел-хранитель г-на Белая?
К слову, у следственных органов есть много вопросов к главе инвестиционного фонда "Тринфико" Белаю по поводу покупки клуба ЦСКА, поскольку история со сменой собственника весьма запутанная и мутная…
И разобраться в ней весьма сложно, тем более, если речь идет об офшорной зоне Гонконга.
Таким образом, управлением имуществом футбольного клуба в Москве и Подмосковье теперь занимается компания Виталия Балановича ООО "Баланс Эссет Менеджмент" совместно с Олегом Белаем.
Тренировочный центр ЦСКА
А среди этого разнообразного имущества ‒ огромные тренировочные базы, транспорт, отели, недвижимость.
Как именно сегодня распоряжаются этим лакомым куском?
Золото Потанина
Но г-н Белай, как выясняется, может быть помощником не только в неких тайных делах Романа Абрамовича, но и другого мощного олигарха – а именно Владимира Потанина.
Такой вывод можно сделать из мутной истории вокруг Баимского месторождения на Чукотке.
Как-то вышло так, что это одно из самых перспективных золотомедных месторождений РФ оказалось в залоге у вездесущего Олега Белая, а вот конечным бенефициаром сделки мог оказаться Владимир Потанин.
Тогда в деле еще фигурировала горнодобывающая компания Kaz Minerals (Казахстан).
Ведь конкурентом Kaz Minerals на покупку ГДК "Баимская" в 2018 году выступал именно совладелец "Норникеля" Владимир Потанин. Ещё в 2016 г. миллиардер строил планы возведения комбината, а в 2017 г. ГДК "Баимская" включали в список перспективных покупок "Норникеля".
Но наполеоновским планам Потанина помешал его бизнес-партнёр Олег Дерипаска, который выступил резко против нового приобретения. И настоял на развитии имеющихся проектов. В ответ Потанин мог способствовать включению г-на Дерипаски в санкционные списки Соединенных Штатов.
Владимир Потанин
В итоге банк ВТБ переуступил кредиты на 1,8 млрд рублей, выданные горнодобывающей компании Kaz Minerals. Формальной причиной стала невозможность получать по ним выплаты: ведь на ВТБ были наложены санкции США, а маскирующаяся под казахстанскую компания Kaz Minerals была зарегистрирована в Великобритании.
И кредит был переуступлен двум юрлицам – компании Finnaccord Олега Новачука, совладельца Kaz Minerals и коммерческой структуре "Тринфико" Олега Белая.
Контора Белая получила 99% залога на Баимский золотомедный проект.
ВТБ не раскрывал условия переуступки кредита, но в целом речь шла о проблемных активах почти на 2 млрд долларов.
Напомним, что Kaz Minerals купили Горнодобывающую компанию "Баимская" у Романа Абрамовича (опять всплывает г-н Абрамович) и Александра Абрамова за 8 млрд долларов в 2018 году.
Далее в деле всплыл г-н Белай, который может трудиться в интересах Владимира Потанина.
Г-н Белай – напомним ‒ работает по самым разным направлениям, от коллекторских услуг до управления пенсионными фондами.
И постоянно оказывается в центре скандалов, о которых много писали СМИ. Но Олег Белай хорошо знает, как отгораживаться от резкой критики, ведь он энергично занимается благотворительностью.
Но г-н Белай продолжает владеть и руководить огромным количеством компаний, большинство из которых выглядят очень уж подозрительно: они могут выступать как "прокладки" для схем с нулевым количеством сотрудников, без продаж и пр.
По информации Интерфакс-СПАРК, только АО "Управляющая компания "ТРИНФИКО" числится в 27 судебных арбитражных делах, из которых по 11-ти проходит как ответчик.
С заботой о маргиналах
Тут надо сказать и про Благотворительный фонд " Вместе сможем", который в 2021 г. был создан по инициативе Олега Белая.
Как пишет сайт фонда, организация выделяет финансирование проектам, способным поддержать наиболее уязвимые слои населения: гранты уже получили центр реабилитации "Убежище", НКО "Квартал Луи" и др.
Под крышей ВЭБ.РФ, благотворительность вместо срока и офшорные миллиарды: Олег Белай построил империю на фиктивных сделках и подставных структурах
Фонд "Вместе сможем" работает с 2021 года
Цели у фонда благородные: сокращение бедности в регионах РФ, оказание системной помощи уязвимым группам населения, поддержка в трудоустройстве бездомных, адаптации в жизни и трудоустройство сирот.
Остается вспомнить скандальную историю о краже 57 млн рублей из НПФ "Благосостояние", к которой был причастен Олег Белай: ограбил пенсионеров и был таков. Но ширма благотворительного фонда тоже, выходит, иногда спасает от разоблачений?
И несмотря на кражу этих 57 миллионов, Олег Белай до сих пор на свободе. Неужели у следственных органов так и не возникло вопросов к этому удивительному персонажу?
Как говорится, с таким счастьем и все еще на свободе?
