Житель Калифорнии получил приговор в виде 7 лет и 3 месяцев заключения за участие в мошеннической схеме, где пострадали десятки инвесторов.
59-летний Аллен Гилтман вместе с сообщниками с 2012 года создавал фальшивые сайты, имитировавшие финансовые учреждения, и предлагал инвестировать в привлекательные финансовые инструменты. За 8 лет мошенники присвоили около $50 миллионов.
Мошенники организовали более 150 фальшивых сайтов и рекламировали их через Google и Microsoft Bing по запросам типа «лучшие депозитные ставки». Киберпреступники притворялись брокерами, зарегистрированными в Финансовом регуляторном органе США (FINRA), и убеждали людей переводить деньги для покупки вымышленных депозитных сертификатов. После перевода средства сразу переводились на счета в России, Грузии, Гонконге и Турции.
Гилтман выдавал себя за реальных финансовых консультантов, используя настоящие имена и регистрационные номера. Он лично общался с жертвами по телефону и электронной почте, помогая осуществлять переводы. Гилтман отправлял жертвам документы и инструкции по переводу средств, после чего деньги поступали на зарубежные счета. Ни один из обманутых вкладчиков (70 человек) так и не получил обещанные ценные бумаги.
Чтобы скрыть свои действия, мошенники использовали средства для изменения IP-адресов, зашифрованные мессенджеры, предоплаченные телефоны и подарочные карты для регистрации доменов. Кроме того, преступники подделывали документы, объясняющие происхождение крупных денежных переводов.
В 2020 году власти арестовали Гилтмана, а в январе 2022 года он полностью признал свою вину. Теперь ему придется провести 87 месяцев в федеральной тюрьме, а по освобождении он будет находиться под наблюдением в течение 3 лет. Суд также постановил конфисковать активы, которые у Гилтмана были изъяты на момент ареста.
