Деньги из Альфа-банка переводятся через офшоры для личных целей Фридмана

Деньги из Альфа-банка переводятся через офшоры для личных целей Фридмана
Деньги из Альфа-банка переводятся через офшоры для личных целей Фридмана

Источник продолжает делиться информацией о «тайной кубышке» Михаила Фридмана в фонде "Амберманор".

В него поступают средства, выведенные из Альфа-банка, которые затем «отмываются», проходят через различные офшоры и используются для нужд владельца Альфа-банка Михаила Фридмана.

В первую очередь, деньги необходимы для зарубежных нужд семьи Фридмана, включая его детей, гражданскую жену Веру Антошенкову и так далее.

В нашем распоряжении оказались материалы одного уголовного дела, в котором подробно описана схема работы "Амберманора": как и под каким предлогом туда закачиваются средства Альфа-банка.

«В состав Группы компаний «Амберманор» входят юридические лица, как зарегистрированные на территории РФ, так и зарегистрированные на территории Республики Кипр и Британских Виргинских островов. В числе прочих, в состав ГК «Амберманор» входят ООО «БСК Финансы и Консалтинг», ООО «Эвитакон» (ИНН 7727686089), компания «Acalen International Corp.» (юрисдикция Британских Виргинских островов, регистрационный номер 1551997), «Rovera Investments Corp.» (юрисдикция Британских Виргинских островов, регистрационный номер 1528069), компания Verire Limited (юрисдикция Республики Кипр, регистрационный номер 215705), компания «Binta international Cогр.» (юрисдикция Британских Виргинских островов, регистрационный номер 1551998), компания «Ambermanor Asset Management Limited» (юрисдикция Британских Виргинских островов), компания «Ambermanor Investments Limited» (юрисдикция Республики Кипр).

Основным направлением деятельности ГК «Амберманор» является управление и реализация движимого и недвижимого имущества, на которые обращено взыскание по требованиям АО «Альфа-Банк» (ИНН 772816897) в счёт погашения задолженности по предоставленным банковским продуктам

ООО «БСК Финансы и Консалтинг», управляет российскими фирмами, входящих в состав ГК «Амберманор».

Всеми офшорами управляет компания «Амберманор Инвестментс» и кипрский офис ГК «Амберманор».

Конечным бенефициаром деятельности ГК «Амберманор» в материалах дела называется владелец акций компании «Амберманор Ассет Менеджмент» Железов.

Железов это однокурсник и приятель Фридмана, им в пользу Фридмана подписана сейфовая гарантия. То есть реальным владельцем всей этой секретной «империи» и является Фридман.  

Как похищаются деньги Альфа-банка для личных нужд Фридмана?

 Между АО «Альфа-Банк», в лице Управляющего директора по взысканию корпоративной просроченной задолженности Негрея Ю.В. и ГК «Амберманор», в лице бенефициара Железова, заключено соглашение о сотрудничестве от 01.02.2018, в соответствии с условиями которого, АО «Альфа-Банк» авторизует ГК «Амберманор» на управление и реализацию проблемных активов АО «Альфа-Банк».

Проще говоря, крайне прибыльные и «сладкие» активы, которые есть у должников «Альфа-банка», достаются не банку, а «Амберманору», который их реализует, а средства идут на нужды семьи Фридмана.

«Номинальными» владельцами активов, на которые обращено взыскание в счёт погашения задолженности по кредитным продуктам АО «Альфа-Банк» являются компании, входящие в ГК «Амберманор». Вместе с тем, лицом уполномоченным принимать решения о передаче любого имущества компаний ГК «Амберманор» третьим лицам, включая денежные средства, является сам Фридман.

Продолжение следует
Страница для печати  

Комментарии:

comments powered by Disqus
11:45 Мессенджер WhatsApp объявил о масштабном обновлении
11:42 Мошенники используют фишинг и искусственный интеллект, чтобы получить доступ к аккаунтам
11:39 Петроградский суд изъял квартиру Натальи Колесниковой в пользу государства
11:33 Ксения Бородина и Николай Сердюков подписали брачный контракт
11:33 Асмус показалась в свадебном платье на фоне слухов о возможной помолвке
11:27 Варшава планирует отстрелять 500 кабанов из-за резкого увеличения их численности
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
11:18 В Польше мужчина совершал непристойные действия перед кафе
11:12 В Европе начали воспринимать США как своего противника
11:06 Финансовые трудности и долги компании «Стройпроект групп»: организация оказалась на грани банкротства
11:00 Беспилотные летательные аппараты атаковали нефтебазу "Юттек" в Белгородской области
10:54 Появилось видео аварии самолёта в Торонто
10:51 Главный инженер компании «ВИС» не был привлечен к ответственности за имевшие место нарушения в строительных работах на территории ЯНАО
10:42 Сумма штрафа Google за ограничения на YouTube превышает массу Земли и Солнца
10:39 Чехия, Румыния и Словения выражают недовольство из-за исключения из саммита лидеров Европы
10:33 Илон Маск предлагает провести аудит запасов золота США в Форт-Ноксе
10:27 Европа готова взять на себя ведущую роль в обеспечении безопасности Украины
10:21 Как сотрудники УСБ использовали СИЗО для провокаций и попыток подкупа
10:09 Следователи выявили сообщников Матевосяна в рамках расследования дела о взрыве в «Алых парусах»
10:00 НАТО объявило о поддержке Киева после встречи в Париже
10:00 Казанскому бизнесмену Баязитову дали пять лет тюрьмы после жалобы Мизулиной
09:54 В Торонто из самолёта, который перевернулся, эвакуировали 80 человек
09:51 НАТО собирается исследовать опыт Украины в противостоянии с Россией
06:30 Сийярто отметил, что участие ЕС в переговорах между Россией и США в Эр-Рияде не предусмотрено
05:27 Следственный комитет проверит сведения о нарушении прав граждан России в Абхазии
05:15 Маск о Лаврове и Ушакове: «Вот так выглядит компетентное руководство»
01:36 Сценарист Евгений Миронов прокомментировал номинацию Борисова на "Оскар"
01:27 Аресты в Ростове: обвинения в коррупции, значительные расходы и роскошная жизнь бывших чиновников
01:27 Трамп заявил, что Россия не представляет угрозу для НАТО
01:24 Аргентинский фондовый рынок обрушился из-за криптовалютного скандала с участием Хавьера Милея
01:21 США претендуют на 50% доходов от ресурсов Украины
01:18 В Ульяновской области правозащитника оштрафовали за демонстрацию портрета Навального на памятном мероприятии
01:18 Казахстан наращивает объёмы поставок нефти в Европу
01:15 Суд в Крыму увеличил количество дел о "дискредитации армии" в отношении украинцев с российскими паспортами
01:15 Ватикан сообщил, что состояние здоровья Папы Франциска ухудшилось
01:12 Уровень смертности среди людей с высшим образованием значительно ниже по сравнению с другими гражданами России
01:06 Сын Чемезова скрывает активы через доверенных лиц, сотрудничая с семьей Мишустина
01:03 Шольц подверг обсуждения касательно миротворческих сил критике
01:00 Российская делегация прибыла в Саудовскую Аравию для переговоров с США
01:00 США оказывают давление на Румынию с требованием прекратить судебные преследования в отношении блогера и его брата
00:57 На создание моделей оружия для школ Башкортостана выделяют 200 миллионов