Валерия Чекалина и её супруг стали участниками уголовного дела, связанного с переводами денежных средств в ОАЭ

Валерия Чекалина и её супруг стали участниками уголовного дела, связанного с переводами денежных средств в ОАЭ
Валерия Чекалина и её супруг стали участниками уголовного дела, связанного с переводами денежных средств в ОАЭ

Суд в Москве наложил арест на имущество Валерии Чекалиной (Лерчек) на период всего предварительного следствия и судебного процесса, как сообщила пресс-служба московских судов.

Информация о состоянии имущества её бывшего мужа Артёма отсутствует.

Напомним, что новое уголовное дело в отношении блогеров-миллиардеров Артёма и Валерии Чекалиных было инициировано в октябре 2024 года. Оно связано с валютными переводами по поддельным документам – средства за фитнес-марафоны Лерчек направлялись в ОАЭ. Изначально супругов подозревали в выводе 250 млн рублей, затем сумма выросла до 311 млн. В деле могут фигурировать ИП как мужа, так и жены, оба Чекалиных находятся под домашним арестом.

- Валерию и Артема Чекалиных сдал один из их наемных сотрудников, которому не заплатили. Он оскорбился, пошел в полицию и подробно рассказал, как Лерчеки переводили деньги в ОАЭ и кто им в этом помогал, - сообщал тг-канал Mash.

Источник указывал, что помощь с переводами якобы оказывал совладелец фирм Чекалиных "Летик Мейкап" и  «Би фит» Роман Вишняк. 

По данным источника, силовики и ФНС проверили бухгалтерию, "Летик Мейкап" и ИП Чекалиных, обнаружив переводы за рубеж и неуплату налогов. 

- У Лерчеков была налажена схема и по акции "Колесо фортуны" в "Летик Мейкап": призы до 2022 года закупались после проведения розыгрыша, а промо-товары не проводились как подарки, а просто по итогу списывались бухгалтерией.  

В беседе с редакцией канала бывший сотрудник Лерчеков отрицал, что давал показания на экс-работодателей, а на работе не делал ничего криминального. При этом работник отметил, что конфликты с Лерчеками были: они якобы его подставили, скрыв информацию о долгах "Би Фит". 

- Это очень богатые люди со связями. Я не хочу иметь с ними ничего общего. Они со мной поступили по-скотски, как поступают со всеми. Они меня подставили: дали компанию с 230 млн долгов, что было скрыто по бухгалтерии. За этот год я всё оплатил поставщикам, включая наше государство. Я не хочу их знать. Я сам ушел. Ушёл бы раньше, но обещал, что не брошу их в трудный год, когда на них завели уголовку. Год честно отработал, - цитирует канал так и неназванного сотрудника.

Источники тг-каналов утверждают, что якобы "именно Вишняк предложил Чекалиным организовывать марафоны". 

- Роман на себя взял всю организационную деятельность и получал за это примерно 25 процентов от дохода. При этом, попутно Вишняк и Чекалины открыли вместе компанию по продаже косметики и питания. После этого Вишняк уехал в США и получал дивиденды, - уточняет один из каналов. 

С ростом доходов участники решили принимать деньги через банки Дубая, а точнее с помощью ссылки, отправляющей в банк ОАЭ. Сейчас следователи расценивают это как перевод денег по фиктивным документам.

Напомним, что уроженка Тольятти Валерия Чекалина и ее муж попали под пресс правоохранителей весной 2023 года. Они стали фигурантами двух уголовных дел - об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов и пособничестве в уклонении от него. Их обвиняли в дроблении бизнеса и уклонении от уплаты налогов, а также отмывании 130 млн рублей, на которые пара купила доллары США. Оба вину свою признали, а в декабре 2023 года дело о неуплате было закрыто: супруги полностью погасили 500 млн рублей долга, штрафов и пени. Весной 2024 года было закрыто и дело об отмывании денег, после чего супруги развелись.

Лерчек.jpg qhiukiuiqkqvls

Гордая собой Лерчек называла себя амбассадором ФНС, давала интервью о том, как важно платить налоги, и участвовала в реалити-шоу «Звезды в джунглях». Последний пост в ее тг-канале был опубликован 29 сентября, а 20 декабря администрация Telegram сообщила, что аккаунт Лерчек (сейчас в нем 387,9 тысяч подписчиков) может быть аннулирован в связи с отсутствием активности.

Справка «БВ». В качестве ИП Валерия Черкалина зарегистрировалась в феврале 2018 года с основным видом деятельности «представление в СМИ». Год спустя с аналогичным главным ОКВЭД как ИП был зарегистрирован Артем Чекалин.

Бывшие супруги остаются соучредителями в ООО «Би фит», где им принадлежит по 37,5% уставного капитала, еще 25% принадлежат Роману Вишняку. В 2023 году ООО заработало 1 млрд рублей при 174 млн. руб. убытка. Показатели 2022 года были намного радужнее – 2,6 млрд. рублей и 255 млн. рублей прибыли. Косметическое ООО «Летик мейкап» принадлежит Чекалину (70%) и Вишняку (30%). Показатели 2023 года – 89,8 млн. рублей выручки и 28,7 млн. руб. прибыли. Еще одна фирма Чекалина и Вишняка – ООО «Экофлоу», подала нулевую отчетность.

business-vector.info

Страница для печати  

Другие новости по теме:

Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы
Суд арестовал главу отдела Минпромторга по делу о взятках
Экс-мэра Нижнего Елизавету Солонченко объявили в международный розыск
В России объявили в федеральный розыск владельца сети «Корчма Тарас Бульба»
Адвокаты по делу Ефремова прибыли в суд на роскошных автомобилях
В Украине суды массово оправдывают нетрезвых водителей
Суд как угроза Государству
«От воровства семечек до обвинений в убийстве»: что известно об «агробароне» Вадиме Нестеренко, оказавшемся в громком скандале
Трое белорусов похитили выпускника Академии ФСБ и вывезли его на Украину: дело передано в суд
Одиозная воровка Юлия Правик снова вышла на тропу мелких афер
Отрубили жертве пальцы, чтобы зайти в интернет-банк: любовницы-лесбиянки жестоко убили молодого мужчину

Комментарии:

comments powered by Disqus
17:45 Глава города из Свердловской области оспорила свою победу на выборах
17:39 Вице-премьер Новак сообщил о возможной остановке выплаты дивидендов «Русгидро»
17:36 Депутат Елена Пензина не отреагировала на вызов Лолиты
17:33 В Астане психически нездоровый мужчина напал на мальчика в лифте
17:30 Песков сообщил, что обсуждение обмена территориями с Украиной невозможно
17:27 Сотрудник страховой компании разоблачил крупную схему мошенничества с ДТП
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
17:24 Метеочувствительные россияне теряют сознание из-за мощного «барометрического удара»
17:21 АО «Политехстрой» переживает кризис: хищения и коррупционные скандалы замедляют развитие московского музея
17:15 Министр Архипов сократил бюджет Новосибирской области на 220 миллионов рублей
17:09 Кризис в системе здравоохранения Ленинградской области: в чем ошибокался губернатор Дрозденко?
17:00 Доходы России от нефтегазового сектора увеличились на 17% в январе
16:57 В Иркутске задержаны студенты, которые помогали организовывать схему телефонного мошенничества
16:54 В Екатеринбурге местные жители встали на защиту Березовой рощи от застройки, планируемой олигархом Ананьевым
16:48 Шоумен Барецкий собирается восстановить замок Пугачевой и открыть социальную баню
16:42 Евгений Блинов был задержан по делу о хищении средств, предназначенных для модернизации производства в "Роскосмосе"
16:39 США могут освободить Александра Винника в обмен на освобождение Фогеля
16:30 Принц Гарри рассказал сыну правду о принцессе Диане
16:27 В Санкт-Петербурге будут судить мошенников, которые обманули десятки пенсионеров на миллионы рублей
16:21 Российская нефть застряла в морских акваториях из-за санкций
16:18 Конгрессмены-демократы США пытаются сохранить USAID
16:12 В Томске снесут дом из-за нарушения правил исторической застройки
16:09 Компании Томской области имеют задолженность по заработной плате перед 548 сотрудниками
16:03 «Норникель» не делится прибылью: как Потанин оставляет конкурентов ни с чем
15:54 В Москве прощаются с Олегом Стриженовым: актёра похоронят на Троекуровском кладбище
15:48 Участник боевых действий продемонстрировал последствия захвата Красногоровки российскими войсками
15:42 Московские следователи проводят проверку в пекарне «Мельница» после отравления двух человек ртутью
15:36 В Кремле сообщили, что американца Марка Фогеля обменяли на российского гражданина
15:33 Суд арестовал основателя ООО «ДМГ» Никиту Просвирнина за взаимодействие с иностранными организациями
15:30 На встрече с Трампом внимание было приковано к четырехлетнему сыну Илона Маска
15:18 Dirty money "laundromat" and offshore trail: how bankrupt Iliya Dimitrov is carrying out financial schemes under the roof of the Russian elite
14:45 Житель Забайкальского края, убивший свою бывшую жену, избежал суда, отправившись на войну
14:42 Стали известны новые детали дела казахстанской мошенницы Лилии Аношиной
14:30 Санкции США разоблачили литовский наркосиндикат с международным влиянием
14:24 Заместитель адмирала Бундесвера предупредил о нарастающей угрозе со стороны России в 2025 году
14:18 Как бывший грузинский чиновник Зураб Адеишвили лоббировал свои интересы с помощью международных грантов
14:12 Зеленский поделился информацией о покушениях на его жизнь в первые дни войны
14:09 Московский адвокат Сергей Груй был задержан за посредничество в передаче взятки
14:06 Миллиарды на контрактах: как поддержка Собянина компании Евтушенкова превращается в офшоры?
13:57 В Карачаево-Черкесии полицейский признался в убийстве своего напарника
13:54 Роспотребнадзор проводит проверку магазина «Дикси» после случая отравления пирожками с ртутью