Скандал с олигархом Березиным: подозрительные сделки и вероятный вывод средств через ЗПИФ

Скандал с олигархом Березиным: подозрительные сделки и вероятный вывод средств через ЗПИФ
Скандал с олигархом Березиным: подозрительные сделки и вероятный вывод средств через ЗПИФ

Олигарх с неоднозначной репутацией Андрей Березин и его доверенные лица засветились в целой цепочке странных сделок с участием ЗПИФ и их общего УК. Успешные юрлица ликвидировали для последующего вывода миллионов?

Зачем резать курицу, несущую золотые яйца, и кем ещё прикрывался олигарх, близкий к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко.

Напомним, ранее СМИ уже рассказывали как Березин активно перекладывал свои активы в ЗПИФ, а позднее токсичные следы начали подчищать через управляющую компанию - ООО «УК «Фондовый Дом». Менялись лишь названия ЗПИФ. 

При этом УК мелькала в скандальной сделке, связанной с приобретением у некой немецкой фирмы серверов на 15 млн долларов. Деньги были уплачены, а товар не передан, что дало основания предположить, что это было схемой по возможному выводу крупной суммы из России. О сделке стало известно из сообщений издания «Фонтанка.Ру» об якобы обысках в крупной инвестиционной компании «Евроинвест». Березин тогда сообщение об обысках опроверг в суде и настаивал, что отношения к истории не имеет.

ЗПИФ-ной бачок для олигарха Березина: зачем сливались ликвидные фирмы? eidekiqtiqrtvls

Фото: kad.arbitr.ru

Между тем, издание The Moscow Post выяснило, что в ООО «Компания «Аудитэксперт» долю имел именно Березин, а также его партнёр Юрий Васильев и некий Максим Жуков - тёзка родственника авторитетного бизнесмена Владимира Голубева, которого в 90-е называли «Бармалеем». А компания со схожим наименованием как раз и фигурировала в скандальных сделках о серверах.

ЗПИФ-ной бачок для олигарха Березина: зачем сливались ликвидные фирмы?

Фото: rusprofile.ru

Выводной трубопровод через ЗПИФ?

«Компания «Аудитэксперт» была ликвидирована в июне 2022 года, имея уставный капитал 944,8 млн рублей. 

В список ликвидантов попали и связанные с ней фирмы со схожей картиной - вкачанными в уставный капитал крупными суммами, которые неизвестно в каком направлении могли убыть. 

В числе таких ликвидантов оказались ООО «Мегацентр» (уставный капитал - 761,5 млн рублей), её владелец - ООО «Гравитон Инвестментс» (уставный - 700,1 млн рублей). В биографии двух последних как раз и засветились ЗПИФ - «Баланс Инвест» и «Элемент Девелопмент-1» (его СМИ связывали с ПАО «Светлана», где долю имел Березин). 

Управляло этими ЗПИФ как раз таки ООО «УК «Фондовый Дом». 

Более того, в ООО «Компания «Аудитэксперт» ликвидатором и владельцем доли был некий Игорь Цвирко, который ещё не раз будет мелькать рядом с разными ЗПИФ под управлением УК «Фондовый Дом». Так, например, он был ликвидатором некоего ООО «Орион Инвест» (уставный капитал - 197,6 млн рублей, стоимость актива перед ликвидацией - 494 млн рублей), владельцами которого были ЗПИФ «Элемент Девелопмент-1» , а перед ликвидацией ЗПИФ «ФД Инвест».

Также фирма «Орион Инвест» владела  компанией «Тюдоръ», что является действующей и, судя по всему, имеет на балансе помещения по адресу: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 38.

Перед ликвидацией «Орион Инвест» дочерний актив передали под ЗПИФ «ФД Инвест», коим управляет всё то же ООО «УК «Фондовый Дом».

ЗПИФ-ной бачок для олигарха Березина: зачем сливались ликвидные фирмы?

Фото: rusprofile.ru

Г-н Цвирко, скорее всего, отнюдь не чужой человек Березину. 

С 2019 года и по сей день Цвирко — один из руководителей ООО «ТРЦ «Голливуд», что управляет одноименным ТРЦ в Петербурге. До сих пор во владельцах ООО бизнес-партнёр Березина - Юрий Васильев. 

Сам Березин вышел из состава владельцев в 2020 году (был владельцем с 2015 года), но среди собственников снова мелькали ЗПИФы («Апарт Девелопмент» и «Капитал 2.0»). Последним управляет ООО «УК «Аврора», что на 90% принадлежит Александру Иванову, который также получил от Березина в июле 2023 году долю в ООО «Медсиликон». Очередные свои люди?

ЗПИФ-ной бачок для олигарха Березина: зачем сливались ликвидные фирмы?

Фото: rusprofile.ru

Таким образом, мы можем наблюдать целую цепочку ширм, которые могут использоваться для вывода средств из ликвидируемых активов, причем вполне законно - ведь уставные капиталы после раздачи долгов уходят участникам. 

И вот же совпадение: от этих ширм-оруженосцев следы ведут к олигарху, который в последние годы зачищает весь негатив о себе в сети. 

А с учётом, что в число ликвидированных попали не только убыточные фирмы, но и вполне ликвидные на первый взгляд, то вопросы уже к самой схеме. Куда уходят вкачанные в уставные капиталы миллионы, можно лишь предполагать, но с учётом истории о серверах, предположения у нас есть. Эдакий запасной полигон, г-н Березин, и останется только билет условные «Москва-Багамы» прикупить?

Для примера: ООО «ИК «Евроинвест», что было ликвидировано в июне 2024 года, Руспрофайл оценивало на конец 2023 года в 386 млн рублей при 239 млн рублей чистой прибыли. Зачем потребовалось рубить курицу, что несла золотые яйца?

ЗПИФ-ной бачок для олигарха Березина: зачем сливались ликвидные фирмы?

Фото: rusprofile.ru

Редакция УтроNews также обнаружила и другое «крыло» с сомнительным раскладом.

Среди бизнес-партнёров Березина по ООО «ТРЦ «Голливуд» был некий Руслан Матюхин. Он же был владельцем целого дивизиона компаний под единым брэндом «Алникс», которые занимались арендой и управлением недвижимостью в Петербурге. Среди них ООО «Алникс», ООО «Алникс-Финанс», ООО «Алникс-Нева», ООО «Алникс-Северо-Запад». 

Все эти активы были ликвидированы в июле-августе 2024 году и при этом абсолютно все они были ликвидными. Пущенное под нож в июле 2024 года ООО «Алникс-Финанс» по итогам 2023 года оценивалось в 170 млн рублей при чистой прибыли 26 млн рублей, ООО «Алникс-Нева» имело стоимость 13 млн рублей, «Алникс» - 158 млн рублей, а «Алникс-Северо-Запад» - 188 млн рублей.

Судя по материалам судов, фирмы имели отношение к ТРК «Сити Молл» в Петербурге.

Ещё одно общее у фирм - незадолго до ликвидации их передали под ЗПИФ, коими управляло всё то же ООО «УК «Фондовый Дом».

ЗПИФ-ной бачок для олигарха Березина: зачем сливались ликвидные фирмы?

Фото: rusprofile.ru

ЗПИФ-ной бачок для олигарха Березина: зачем сливались ликвидные фирмы?

Фото: rusprofile.ru

Связь Матюхина с Березиным и его партнёрами также косвенно прослеживается через компанию «Авангард», где его партнёром были также Александр Селищев - еще один руководитель ТРЦ «Голливуд» и Елена Васильева, что была совладельцем ООО «Специализированный застройщик «Евроинвест Девелопмент СПБ» из дивизиона Березина.

ЗПИФ-ной бачок для олигарха Березина: зачем сливались ликвидные фирмы?

Фото: rusprofile.ru

Передача активов под ЗПИФ и ликвидация ряда из них происходит на фоне претензий покупателей к некоторым стройкам девелоперского дивизиона, где фигурировал Березин. Правда, уход под ЗПИФ позволяет остаться как бы не при делах в случае крупных проблем. 

ЗПИФ тем и отличаются, что с них, как в своё время с Дона, «выдачи нет». Удобно устроились, г-н Березин, ничего не скажешь: и деньги в кубышечку, и ответственности нет?

utro-news.ru

Страница для печати  

Комментарии:

comments powered by Disqus
00:51 Адвокат Денис Шапиро снова оказался под расследованием по делу о крупном мошенничестве
00:39 В Калифорнии представили первый полицейский кибертрак
00:33 Путин начинает серийное производство автомобилей Lada Aura
00:27 Как военнослужащие остаются в армии вопреки своему желанию
00:06 Генштаб ВСУ сообщает о уничтожении склада беспилотников в Краснодарском крае
00:00 Оренбург выделяет миллионы на концерт SHAMAN
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
23:54 Министр обороны Израиля объявляет о мощном ударе Израиля по Ирану
23:51 Какие изменения могут ожидать финансовый рынок после смены руководства в Мосбирже?
23:45 В Оренбурге руководитель компании был признан виновным в хранении контрафактного табака
23:39 Гуцериев снова пытается восстановить связи с Западом и улучшить репутацию Лукашенко
23:30 Жители Краснодарского края сообщают о взрывах в поселке Октябрьский
23:24 «Петровские деликатесы» становятся банкротами из-за ижорских труб?
23:12 Топ-менеджеры АвтоВАЗа демонстрируют свои элитные иномарки
23:03 Россияне не поддерживают возвращение территорий Украине в контексте мирного соглашения
22:48 Жена чиновника, связанного с дагестанскими террористами, оказалась причастна к хищению бюджетных средств
22:42 Депутат Госдумы Юрий Напсо покинул Россию, несмотря на запрет
22:39 Флорида готовится к урагану «Милтон»
22:36 ФСБ организовала инсценировку "теракта" в Смоленске
22:27 Бывший врач Сергей Коновалов зарабатывает миллионы на своих «чудодейственных» сеансах
22:06 В Ставропольском крае учителя истории уволили за домогательства к ученице
22:03 Один из крупнейших сингапурских банков приостанавливает все операции с Россией
22:00 Александру Ярчуку не удается вернуться в Россию из-за предъявленных обвинений
21:48 Бывший следователь Марат Тамбиев получил рекордное наказание за коррупцию
21:42 Город в США за день до "урагана века" превратился в пустошь
21:36 Военный суд продлил срок домашнего ареста генерала Попова на шесть месяцев
21:33 В Челябинске задержан высокопоставленный сотрудник полиции
21:21 Настоящая причина расставания Бондарчука и Андреевой стала известна публике
21:18 В Волгограде задержали должника за попытку дать взятку судебному приставу
21:15 Суд пересмотрел приговор бывшему главе Гагаринского района Саратова Андрею Шеметову
21:09 В Энгельсе налоговая и "НВКбанк" соперничают за недвижимость крупной нефтедобывающей компании
20:48 Астраханский суд вынес решение о помещении мужчины под домашний арест после гибели его жены в лодке
20:42 Теневые бенефициары мошеннических схем Алексей Корнеев и Руслан Маннанов
20:27 Саратовский тубдиспансер выделит 5 миллионов рублей на систему автоматического полива
20:21 Участки «Мотовилихинского» перешли в собственность директора агропредприятия из Свердловской области
20:15 Ижевский застройщик купил территорию на месте бывшего рынка
20:09 Пермский суд вынес приговор бывшим сотрудникам ФСИН за торговлю наркотиками
20:03 Злоумышленники в масках украли более миллиона злотых из автомобиля в центре Варшавы
20:00 Около миллиарда из государственного бюджета Казахстана было потрачено на фильмы, которые не попали в прокат
19:54 Ученые обнаружили высокое содержание микропластика в Байкале
19:45 Шойгу и Иванова подозревают в хищениях при поставках паромов для Керченской переправы