Вывод средств через казино и криптобиржи: узбекский Октобанк стал финансовой «прачечной»

Вывод средств через казино и криптобиржи: узбекский Октобанк стал финансовой «прачечной»
Вывод средств через казино и криптобиржи: узбекский Октобанк стал финансовой «прачечной»

Новое расследование вскрыло цепочки вывода денег через узбекистанских и российских партнеров Октобанка.

Еще в марте появилась информация о том, что узбекистанский Октобанк сотрудничает с казино Vavada и Pin-UP. С тех пор разные сетевые издания много писали о скандальном банке, владелец которого Искандар Турсунов связан с семьей президента страны Шавката Мирзиёева, близким другом российского олигарха Алишера Усманова. Финансовые эксперты называли Октобанк самой крупной международной «прачечной», через которую отмывают деньги российские партнеры банка - Сбер и Транскапиталбанк.

Кроме казино в цепочке вывода денег участвовали узбекистанский Капиталбанк, платежная система Humo, процессинг Uzcard, криптобиржа UzNex и другие. Всей схемой руководил Дмитрий Ли, глава Национального агентства перспективных проектов, назначенный на эту должность лично Шавкатом Мирзиёевым.

В июне стало известно, что платежная система Humo, фигурирующая в скандале с Октобанком, расширила свою международную деятельность, заключив контракты с банками Кыргызстана и Казахстана. А на днях появилась информация о приватизации Humo. В числе желающих приобрести долю государства почти десяток претендентов из стран Европы и Азии. По всей видимости, Шавкат Мирзиёев пытается избавиться от скандального актива. Нет никакого сомнения, что в результате он попадет в нужные руки, которые по-прежнему будет контролировать Дмитрий Ли.

С 2021 г. Humo тесно сотрудничает с Uzcard, также замешанной в скандале с Октобанком. До 2022 г. компания принадлежала зятю президента Узбекистана Ойбеку Турсунову. В сентябре 2023 г. Uzcard перешла под контроль ташкентского ООО «IMC-Capital», учредитель которого Berill Holding Company Limited из ОАЭ. За ней вполне может скрываться Ойбек Турсунов. В августе акционеры Uzcard приняли решение о передаче управления компании ООО «UCMG».

 eidekiqtiqrtvls

Наверное, не стоит удивляться, что управляющая компания также принадлежит Berill Holding Company Limited. Под управлением ООО «UCMG» также оказались и другие платежные сервисы - ATTO и Plum.

В течение двух месяцев три платежные системы оказались у компании из ОАЭ. Создается впечатление, что кто-то специально концентрирует финансовые потоки в одних руках, чтобы легче было ими управлять. Возможно, что Humo также достанется Berill Holding Company Limited.

Руководит ООО «UCMG» Давид Меликидзе, бывший гендиректор сервиса Payme, единоличным владельцем которого на 2023 г. являлась TBC Bank Group из Грузии. В 2019 г. двух основателей TBC Bank Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе заподозрили в легализации незаконных доходов на $16.75 млн. После этого им пришлось уйти из банка, чтобы не бросать тень на его репутацию, но осадочек все равно остался.

Еще одни фигуранты скандала с Октобанком - Капиталбанк и криптобиржа UzNex – в августе 2023 г. запустили карту, которая позволяет совершать оплаты по всему миру, конвертируя криптовалюту в валюту платежа. Отличный инструмент для обхода западных санкций – покупаешь крипту за рубли, а через карту Капиталбанка и Uznex превращаешь ее в любую валюту.

В начале сентября UzNEX начала торговать криптовалютой. Теперь можно отмывать деньги, не отходя от кассы. Биржа принадлежит корейской компании Kobea Group, являющейся партнером Фонда прямых инвестиций Республики Узбекистан.

За крупными компаниями, связанными с руководством Узбекистана, Октобанком и Дмитрием Ли, трудно разглядеть рядовых российских исполнителей, которые могут принимать участие в выводе денег. В описании казино Vavada фигурирует ООО «Вавада», предлагаемое для проверки контрагента.

ООО «Вавада» с ИНН, указанным на сайте, зарегистрировано в Москве, однако сведения об адресе недостоверны. Основной вид деятельности компании – производство швейных ниток. Можно было бы подумать, что на сайте с описанием казино какая-то ошибка, если не присмотреться к владельцу и руководителю ООО «Вавада» Виктору Ступеню. Ему принадлежит 14 действующих организаций и 19 находящихся в стадии ликвидации. Их деятельность настолько разная, что один человек вряд ли может охватить такой обширный бизнес. Уставной фонд всех компаний – от 1 до 14 тыс. руб., большинство не ведет никакой деятельности и не публикует финансовые результаты.

Новости по теме: Вся Голодецкая рать

Среди трех десятков «пустышек» явно выделяется ООО «Рондо», занимающееся оптовой торговлей. В 2023 г. выручка компании составила 1.5 млрд руб. (435%) за год, а прибыль всего 33 тыс. руб. Ранее руководителем компании была Виктория Маковская, которой сейчас принадлежит ООО «Примавера», торгующее оптом лесоматериалами. Финансовых данных у компании за 2023 г. нет, а в 2022 г. она получила выручку 1.8 млрд руб. (406%) и прибыль 34 тыс. руб. Финансовые результаты как под копирку у ООО «Рондо» в 2023 г.

Через компании Ступеня и Маковской могут выводиться деньги, поступающие от деятельности казино Vavada.

Одним из владельцев казино Pin-UP является Дмитрий Пунин, которого считают «кошельком» премьера Михаила Мишустина. До 2022 г. он был учредителем трех компаний - ООО «Пплаб», ООО «Долфинс Айти», ООО «А-Терм». Первая и последняя – «прокладки» без выручки и прибыли, через которые годами могли выводить деньги.

В настоящее время одним из учредителей ООО «Долфинс Айти» является Ольга Симашкина, она же соучредитель с Дмитрием Пуниным в ООО «ГК «Трио», так что можно не сомневаться, что Пунин до сих пор контролирует компанию.

Октобанк в сентябре прорекламировал на своем сайте возможность принимать компаниям платежи со всего мира. В качестве примера была приведена платформа Globbing, на которой можно заказывать товар из разных стран, в том числе и из США. Банк продолжает запускать свои финансовые щупальца по всему миру. И обрубить их могут только введенные против Октобанка санкции.

Страница для печати  

Комментарии:

comments powered by Disqus
23:12 Топ-менеджеры АвтоВАЗа демонстрируют свои элитные иномарки
23:03 Россияне не поддерживают возвращение территорий Украине в контексте мирного соглашения
22:48 Жена чиновника, связанного с дагестанскими террористами, оказалась причастна к хищению бюджетных средств
22:42 Депутат Госдумы Юрий Напсо покинул Россию, несмотря на запрет
22:39 Флорида готовится к урагану «Милтон»
22:36 ФСБ организовала инсценировку "теракта" в Смоленске
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
22:27 Бывший врач Сергей Коновалов зарабатывает миллионы на своих «чудодейственных» сеансах
22:06 В Ставропольском крае учителя истории уволили за домогательства к ученице
22:03 Один из крупнейших сингапурских банков приостанавливает все операции с Россией
22:00 Александру Ярчуку не удается вернуться в Россию из-за предъявленных обвинений
21:48 Бывший следователь Марат Тамбиев получил рекордное наказание за коррупцию
21:42 Город в США за день до "урагана века" превратился в пустошь
21:36 Военный суд продлил срок домашнего ареста генерала Попова на шесть месяцев
21:33 В Челябинске задержан высокопоставленный сотрудник полиции
21:21 Настоящая причина расставания Бондарчука и Андреевой стала известна публике
21:18 В Волгограде задержали должника за попытку дать взятку судебному приставу
21:15 Суд пересмотрел приговор бывшему главе Гагаринского района Саратова Андрею Шеметову
21:09 В Энгельсе налоговая и "НВКбанк" соперничают за недвижимость крупной нефтедобывающей компании
20:48 Астраханский суд вынес решение о помещении мужчины под домашний арест после гибели его жены в лодке
20:42 Теневые бенефициары мошеннических схем Алексей Корнеев и Руслан Маннанов
20:27 Саратовский тубдиспансер выделит 5 миллионов рублей на систему автоматического полива
20:21 Участки «Мотовилихинского» перешли в собственность директора агропредприятия из Свердловской области
20:15 Ижевский застройщик купил территорию на месте бывшего рынка
20:09 Пермский суд вынес приговор бывшим сотрудникам ФСИН за торговлю наркотиками
20:03 Злоумышленники в масках украли более миллиона злотых из автомобиля в центре Варшавы
20:00 Около миллиарда из государственного бюджета Казахстана было потрачено на фильмы, которые не попали в прокат
19:54 Ученые обнаружили высокое содержание микропластика в Байкале
19:45 Шойгу и Иванова подозревают в хищениях при поставках паромов для Керченской переправы
19:42 Миллионы людей эвакуировались из Флориды в ожидании мощного урагана
19:33 Financial schemes of Philipp Shrage, or how the "shady" builder masks manipulations as business
19:12 Преступник из ИГИЛ шесть лет безнаказанно проживал в России
19:06 Авиастроительная компания «Яковлев» проиграла судебное дело на сумму 30 миллионов рублей
19:00 Смоленские полицейские установили личность неудавшегося террориста
18:57 Камала Харрис ответила на заявление Трампа о его «решении» мировых проблем
18:51 В Забайкалье мужчина убил свою бывшую жену, которая многократно просила полицию о помощи и защите
18:39 Управление Федеральной службы безопасности проводит расследование по попытке теракта в Смоленске
18:33 Вице-президент ассоциации «Электрокабель» Евгений Васильев был задержан по подозрению в получении крупной взятки
18:27 Единороссы предлагают приравнять бездетных к неплательщикам алиментов
18:18 Казахстанский вор в законе Леха Семипалатинский умер в колонии
18:15 Формула «НАТО за территории» может привести к перевороту в Украине