Russian «trace» in the Octobank "laundromat" of the family of the President of Uzbekistan Mirziyoyev

Russian «trace» in the Octobank "laundromat" of the family of the President of Uzbekistan Mirziyoyev
Russian «trace» in the Octobank "laundromat" of the family of the President of Uzbekistan Mirziyoyev

The partners of the scandalous Uzbek bank are the Russian Transcapitalbank, Sber, the Uzbek exchange UzEx, the payment systems Humo and Paynet, and the Chinese service Tenpay.

In early August, the Uzbek Oktobank, owned by Iskandar Tursunov, reported on about its successes for the first half of the year. The biggest achievement was the repayment of problem assets by clients in the amount of 324 billions (77%). Debtors, who were listed as such in May, suddenly came to their senses made their minds to repay all debts by June. This is an unprecedented case in banking practice.

Other sources of information have completely different amount of debt repayment - 106 billion sum out of 138 billion sum. In this situation, both 324 billion sum and the repayment itself are in doubt. It turns out that in June there was one amount, and in August it increased almost threefold. Although all three news items are about May debts.

 eidekiqtiqrtvls

Oktobank could have simply been pumped with money from outside, or the bank’s management is openly misleading itsclient.

This year, Oktobank has been mentioned in various sources more than once as a participant in criminal schemes with underground casinos together with Humo, the leading national payment operator Uzcard and the Uznex exchange.

All of them are listed as Oktobank’s partners. The investigation also included Russian credit institutions - Promsvyazbank, Gazprombank, VTB, MTS, Russian Standard, Sovcombank. Surprisingly, Transcapitalbank (TKB) and Sber, which are listed in the "partners" section on the Oktobank website, were not included in this list.

In this section are also the National Bank of Uzbekistan and its subsidiary JSCB Asia Invest Bank, which has correspondent relations with Kapitalbank, previously owned by oligarch Alisher Usmanov and Andrey Skoch, who probably retained control over the credit institution, but «went into the shadows» due to sanctions. Kapitalbank was also involved in the investigation into underground casinos.

The list of Oktobank’s partners demonstrates its direct connection to the country’s authorities, who may use the credit institution for money laundering. The process is led by the protégé of the President of Uzbekistan, the head of the National Agency for Prospective Projects (NAPP) Dmitriy Li, behind him are the daughter of the head of state Saida Mirziyoyeva and her husband Oybek Tursunov, a former shareholder of Kapitalbank and Uzcard. The Russian trail trace of this story leads to the pro-KremLin oligarch Alisher Usmanov and TKB, which has been cooperating with Oktobank (until 2023 "Ravnak-bank") since 2018.

In 2017, TKB was involved in a scandal involving the laundering of 77 million rubles in the Rostov branch of the bank on the territory of four subjects of the Russian Federation. That is, they acted on a grand scale. The money were withdrawn through the accounts of shell companies. The bank has repeatedly become involved in other scandals. However, its main owner Olga Gryadova got away with everything.

It was in 2018, when the banks agreed to cooperate, that TKB changed shareholders. One of them was Tatyana Orlova, the former owner of Vozrozhdenie Bank. Its chairman of the board was previously Otar Margania, a classmate of the former Minister of Finance and head of the Accounts Chamber Alexei Kudrin, a good friend of billionaire Mikhail Prokhorov. So Tatyana Orlova had all the right communications.

Thanks to her, the Central Bank twice extended the loan of 19.5 billion rubles issued to TKB for the rehabilitation of Investtorgbank (ITB). In total, its rehabilitation rehabilitation cost the Central Bank 72 billion rubles, experts called the recovery procedure "golden". In 2020, Tatyana Orlova became deputy chairperson of MFK Bank, whose shareholder, in addition to Prokhorov, was Ekaterina Ignatova, the wife of the head of Rostec Sergei Chemezov.

Another shareholder of TKB in 2018 was Sharafiddin Kamaritdinov, the owner of a shell company with 1 person on in the staff Centralia. Kamaritdinov is most likely a nominee, behind whom representatives of the Uzbek government may stand. The shareholder is a citizen of Uzbekistan, but lives in Moscow.

By 2022, TKB was sanctioned for evading sanctions. By that time, the bank’s international operations had reached unprecedented proportions. At the beginning of that year, all banks in Tajikistan, Kyrgyzstan, Mongolia, 80% of the banking systems of Uzbekistan and the Transcaucasian republics, and 60% of banks in Kazakhstan had accounts with TKB.

Новости по теме: В Венесуэле задержали одного из соратников Гуайдо

Before the introduction of sanctions, TKB registered a new payment system, Hello Pay, with the Central Bank. Its founder is Lodgegate Management and Sales LLC, which is now owned and managed by Yuriy Gusev. The company has two subsidiaries: Waybank JSC, acquired in September 2023, and Hello LLC, through which money can be withdrawn. The company’s loss in 2022 amounted to 14 million rubles, in 2023 - 20 million rubles. Judging Its clear by the website, the that the payment system is working, transfers can be made to 14 countries.

It seems that a real financial mess is being created in Uzbekistan from Russian and Uzbek companies, which will play the role of a grandiose "laundromat", protected by the authorities on both sides. With such support, any sanctions can be bypassed. In Russia, Uzbekistan and China, law enforcement agencies are controlled by the state. Therefore, no one really thinks about their own image. When it comes to big money, reputation fades into the background.

Страница для печати  

Другие новости по теме:

Очнуться после гипноза США. Меркель заставила задуматься Прибалтику
Кантор, куда несёшься ты! Скандальный олигарх лихорадочно распродаёт свои активы
Никиту Михалкова могут включить в списки санкций США
Протесты в Беларуси: Стало известно, по кому ударят санкции ЕС
Дерипаска в печали
Как Рожкова посещала РФ после введения санкций против страны-агрессора, и почему СБУ должна допросить банкира на этот счет
СМИ обнаружили у Медведчука десятки гектаров земли на черноморском побережье Болгарии
В ЕС заговорили о введении санкций против российских пропагандистов за работу в Беларуси
Компания из США помогает властям Беларуси фильтровать интернет, - Bloomberg
США после Деркача намерены ввести санкции против Юрия Луценко - Сергей Лещенко
Трамп дал TikTok 4 дня, чтобы продать активы или закрыться
В ЕС хотят утвердить «санкционный режим Навального» по аналогии с «законом Магнитского»

Комментарии:

comments powered by Disqus
00:51 Адвокат Денис Шапиро снова оказался под расследованием по делу о крупном мошенничестве
00:39 В Калифорнии представили первый полицейский кибертрак
00:33 Путин начинает серийное производство автомобилей Lada Aura
00:27 Как военнослужащие остаются в армии вопреки своему желанию
00:06 Генштаб ВСУ сообщает о уничтожении склада беспилотников в Краснодарском крае
00:00 Оренбург выделяет миллионы на концерт SHAMAN
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
23:54 Министр обороны Израиля объявляет о мощном ударе Израиля по Ирану
23:51 Какие изменения могут ожидать финансовый рынок после смены руководства в Мосбирже?
23:45 В Оренбурге руководитель компании был признан виновным в хранении контрафактного табака
23:39 Гуцериев снова пытается восстановить связи с Западом и улучшить репутацию Лукашенко
23:30 Жители Краснодарского края сообщают о взрывах в поселке Октябрьский
23:24 «Петровские деликатесы» становятся банкротами из-за ижорских труб?
23:12 Топ-менеджеры АвтоВАЗа демонстрируют свои элитные иномарки
23:03 Россияне не поддерживают возвращение территорий Украине в контексте мирного соглашения
22:48 Жена чиновника, связанного с дагестанскими террористами, оказалась причастна к хищению бюджетных средств
22:42 Депутат Госдумы Юрий Напсо покинул Россию, несмотря на запрет
22:39 Флорида готовится к урагану «Милтон»
22:36 ФСБ организовала инсценировку "теракта" в Смоленске
22:27 Бывший врач Сергей Коновалов зарабатывает миллионы на своих «чудодейственных» сеансах
22:06 В Ставропольском крае учителя истории уволили за домогательства к ученице
22:03 Один из крупнейших сингапурских банков приостанавливает все операции с Россией
22:00 Александру Ярчуку не удается вернуться в Россию из-за предъявленных обвинений
21:48 Бывший следователь Марат Тамбиев получил рекордное наказание за коррупцию
21:42 Город в США за день до "урагана века" превратился в пустошь
21:36 Военный суд продлил срок домашнего ареста генерала Попова на шесть месяцев
21:33 В Челябинске задержан высокопоставленный сотрудник полиции
21:21 Настоящая причина расставания Бондарчука и Андреевой стала известна публике
21:18 В Волгограде задержали должника за попытку дать взятку судебному приставу
21:15 Суд пересмотрел приговор бывшему главе Гагаринского района Саратова Андрею Шеметову
21:09 В Энгельсе налоговая и "НВКбанк" соперничают за недвижимость крупной нефтедобывающей компании
20:48 Астраханский суд вынес решение о помещении мужчины под домашний арест после гибели его жены в лодке
20:42 Теневые бенефициары мошеннических схем Алексей Корнеев и Руслан Маннанов
20:27 Саратовский тубдиспансер выделит 5 миллионов рублей на систему автоматического полива
20:21 Участки «Мотовилихинского» перешли в собственность директора агропредприятия из Свердловской области
20:15 Ижевский застройщик купил территорию на месте бывшего рынка
20:09 Пермский суд вынес приговор бывшим сотрудникам ФСИН за торговлю наркотиками
20:03 Злоумышленники в масках украли более миллиона злотых из автомобиля в центре Варшавы
20:00 Около миллиарда из государственного бюджета Казахстана было потрачено на фильмы, которые не попали в прокат
19:54 Ученые обнаружили высокое содержание микропластика в Байкале
19:45 Шойгу и Иванова подозревают в хищениях при поставках паромов для Керченской переправы