ООО «Торговый дом М-К» из Каменск-Уральского, аффилированное с группой «Металл-Комплект», не смогло оспорить обеспечительные меры, введенные в рамках иска МИФНС России №31 по Свердловской области к предприятию и екатеринбургской компании «Кабели и металлы»(ООО «КабМет»).
Речь идет об аресте денежных средств, в том числе, тех, которые будут поступать на банковский счет «ТД М-К», в размере 4,39 млрд рублей. В качестве аргумента представители налогового ведомства указали, что непринятие обеспечительных мер чревато утратой возможности обеспечения поступления финансов в бюджетную систему в особо крупном размере, а значит, повлечет за собой «нарушение публичных интересов и экономической безопасности государства».
Известно также о возбуждении ряда уголовные дела в отношении должностных лиц «КабМета» по статьям о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. В процессе разбирательств налоговики подчеркивали: по состоянию на 4 июня задолженность ООО «КабМет» оценивалась в 4,39 млрд рублей. При этом должником создана схема вывода доходов с целью избежания взыскания налоговых обязательств путем использования счетов «ТД М-К» и безденежных форм расчетов. По итогам камеральной проверки «КабМет» привлекли к ответственности за совершение налогового правонарушения, дополнительно начислив предприятию НДС в размере 765,49 млн и штраф в 306,1 млн рублей.
Тогда в ФНС пришли к выводу о незаконном применении компанией налоговых вычетов в рамках финансовых операций, проводимых с взаимосвязанным ООО «АМС». В рамках этой схемы «КабМет» осуществлял закупку медного лома, затем передававшегося на переработку для производства медной катанки предприятию «КамКат». Полученная от «КамКата» катанка реализовывалась торговому дому, а в целях уменьшения налоговой базы, возникающей от реализации, и получения незаконного возмещения НДС из бюджета, в «КабМете» создали искусственный документооборот по приобретению катанки у «АМС», где, в свою очередь, имитировали закупку у «технических» организаций катодов и медных слитков, а также их последующую передачу на переработку «КамКату».
Связь между коммерческими структурами подтверждалась материалами Уральского банка ПАО «Сбербанк», содержащими информацию о группе компаний «Металл-Комплект», объединяющую, в том числе, ООО «КамКат», «Кабмет», «АМС», «ТД М-К», «УралЦветЛит», «Проммедь», «ВЦМ-Инвест» и еще целый ряд предприятий. Бенефициарами бизнеса в налоговом ведомстве называют Александра Пархомчука, Владимира Пархомчука и Ильхама Кулиева, причем в ходе выемки документов в кабинете последнего были изъяты таблицы, сводные расчеты и деловая переписка, отражающие схему движения фиктивно реализованного лома.
