В распоряжении журналистов оказались материалы занимательного содержания, особенно учитывая резонанс, который совсем недавно получило произошедшее.
Речь идет о трагедии на шахте Листвяжная и касается непосредственно мажоритарного акционера компании «СДС-Уголь» Федяева Михаила Юрьевича и его сына - действующего депутата Госдумы Федяева Павла Михайловича.
Федяев Михаил Юрьевич являлся председателем совета директоров компании «СДС-Уголь» на момент случившейся трагедии, которая унесла жизни 51 человека, 106 человек пострадали, из них 80 были госпитализированы. Шахта Листвяжная находилась непосредственно под прямым управлением Федяева М.Ю., который с 2007 года до декабря 2022 года возглавлял «СДС» и занимал пост президента компании. Согласно отчётности компании за 2022 год, Федяев М.Ю. владеет 95% акций компании «СДС».
Материал о многолетней деятельности Федяева М.Ю. и его сына Федяева П.М. включает в себя документы, подтверждающие вывод капитала из Российской Федерации на протяжении более 20 лет. В цепочке по выводу капитала фигурируют конкретные юридические лица, зарегистрированные в России и зарубежом, включая оффшоры, а также компании трейдера. Помимо юридических лиц, в материалах перечислены многие физические лица, действовавшие в интересах семьи Федяевых и получавшие вознаграждение за свою преступную деятельность. В списке находятся юристы, финансисты, иностранные аудиторы, эксперты по выводу и отмыванию денежных средств. Также фигурируют лица, занимавшиеся обналом денежных средств в России и зарубежом. Особое место в структуре принадлежит Колмогорову С.А., помогающему функционировать структуре Федяева М.Ю. и после случившейся на шахте трагедии. Колмогоров – участник с особой ролью до, во время и после ареста Федяева М.Ю.
Вся выстроенная Федяевым М.Ю. структура позволяла не только уходить от уплаты налогов в полном размере и выводить капитал из России, но и использовалась для последующего предоставления внешнего займа самим себе путем задействования в схеме своих подконтрольных компаний зарубежом, тем самым далее выплачивая долг самим себе.
Редакция канала после ознакомления с полученным материалом подтверждает присутствие информации о деятельности Федяевых в виде аудио- и видеозаписей, переписку в мессенджерах: «Каскад», Telegram, WhatsApp. Среди документов, которые могут подтвердить преступную деятельность, есть выписки со счетов Федяева М.Ю. в банках Швейцарии, Монако, Лихтенштейна, Кипра и Дубая. Помимо выписок со счетов, в материалах есть документы о банковских транзакциях, демонстрирующие движение денежных средств между подконтрольными компаниями, холдингами, фондами и физлицами, являвшимися участниками структуры, выстроенной непосредственно Федяевым М.Ю. и ему подконтрольной.
Из предоставленных материалов видно, что деятельность данной структуры, базирующейся на обогащении из российских недр и существующей десятилетиями с использованием оптимизации налогообложения, обнала, выводе капитала и последующем отмыве денежных средств, нанесла девятизначный ущерб в долларах США бюджету России. Это было возможным благодаря сложно выстроенной финансовой структуре и преступному сговору ее участников. Примечательным фактом, фигурирующим в документах, является то, что хозяйственную деятельность офшорных компаний и прямое управление их потоками капитала осуществлял действующий депутат Госдумы РФ Федяев Павел Михайлович, который регулярно посещал вышеперечисленные страны как до, так и после начала СВО с целью контроля процессов структуры.
По имеющейся информации, данный материал в полном объеме был разослан в профильные ведомства РФ, занимающиеся следствием.
Продолжение следует…
