В деле о хищении средств "Администрации морских портов Украины" выявлено имя авторитетного "Халида"

В деле о хищении средств "Администрации морских портов Украины" выявлено имя авторитетного "Халида"
В деле о хищении средств "Администрации морских портов Украины" выявлено имя авторитетного "Халида"

57-летний гражданин Украины, родившийся в Грозненском районе Чечено-Ингушской АССР, Халид Мусаев, известный как криминальный авторитет по прозвищу "Халид" или "Муса", а также уполномоченный представитель кипрской компании Whiteform Contracts Ltd Муслим Келоев, проверяются на возможное участие в организации масштабной схемы хищения бюджетных средств, выделенных государством на закупку товаров и услуг Государственным предприятием "Администрация морских портов Украины". Информация об этом содержится в материалах судебного реестра.

Из них следует: осенью 2023 года Печерский районный суд Киева наложил арест на 15 банковских счетов, открытых на имя Халида. По версии следствия, уважаемый достойник с привлечением служебных лиц "АМПУ" и других участников заговора присоединился к оборудованию схемы хищения (ч.5 ст.191 УК Украины) и легализации (ч.3 ст.209 УК Украины) средств государственного предприятия.

Прежде всего речь идет о совершенной осенью 2020 года аренде подразделением "Днопоглибительный флот" ГП "Администрация морских портов Украины" в компании Whiteform Contracts Ltd земкаравану. Считается, что закупка указанных услуг на общую сумму в 10,5 млн евро происходила по завышенным ценам: по меньшей мере на 30% выше рыночной стоимости в Одесской области.

При этом упомянутую  земкараван "киприоты" приобрели в 2018 году, а ранее она принадлежала одесскому ООО "Компания "Новые технологии - Украина". В сети существуют упоминания о рейдерском захвате указанной фирмы усилиями, в том числе Мусы и Келоева, а также народного депутата 8 созыва Александра Грановского, отдельных высокопоставленных сотрудников СБУ, главы Союза армян Украины Виленa Шатворянa, тогдашнего прокурора Одесской области Олега Жученко и министра внутренних дел Арсена Авакова.

 

Как бы ни было, в процессе аренды флота, который ранее принадлежал "Новым технологиям", а затем оказался в собственности Whiteform Contracts Ltd, было обнаружено не только завышение цен на закупку услуг АМПУ, но и "масляный развод". Аудиторы установили, что только за период с октября 2020 по июнь 2021 года филиал "Днопоглибальный флот" безосновательно списал топливо для землечерпания на общую сумму около 24,5 млн гривен. Более того, указанное топливо участники схемы закупали у трех субъектов хозяйствования, подконтрольных фигурантам заговора.

Согласно версии силовиков, полученные таким образом финансы участники сделки в дальнейшем пытались "отмыть" на территории Латвии, после чего вкладывали соответствующие капиталы в приобретение корпоративных прав и имущества как на территории Украины, так и за ее пределами.

Добавим, что материалы суда содержат отдельную ссылку на факт объявления Халида Мусаева в розыск по подозрению в вымогательстве, похищениях людей и подделке документов, о чем ранее сообщалось на страницах Dетектив-Info.

Новости по теме: Саентологи оказались причастны к хищению средств гособоронзаказа в Липецке

Согласно письму Департамента международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины от 23.10.2023 № ІР/5636/22/F10/24561, 07.09.2023 Генеральным секретариатом Интерпола было опубликовано Красное уведомление относительно указанного достойника.

В деле о хищении средств "Администрации морских портов Украины" выявлено имя авторитетного "Халида" uriqzeiqqiuhkmp rriddqikeiqtkvls

Тем не менее наличие соответствующего циркуляра не способствовало успешной экстрадиции Мусы на Родину после его задержания на территории Объединенных Арабских Эмиратов местными правоохранительными органами в декабре 2023 года. По информации источников Dетектив-Info, несмотря на направление запроса от официального Киева, отказали в выдаче криминального авторитета, и сам он - довольно быстро оказался на свободе.

Страница для печати  

Другие новости по теме:

Почти пять миллионов рублей похитил у Минобороны майор из Дагестана
Компания Ротенберга может получить рекордный контракт на 1 триллион рублей
Тень «Wirecard» накрыла «РФИ-банк»?
Любченко держит людей в аварийном помещении, чтобы украсть на ремонте здания ГНС 55 млн грн
МГУ отрекается от Гришина: он не наш, уволился неделю назад
Кличко отмыл на афере с б/у вантами Подольского моста 200 млн грн — нардеп
Сбежавший банкир. Бизнесмена Бажанова, обвиняемого в хищении более 1 млрд рублей, будут искать в Европе
В деле бывшего российского министра насчитали 400 томов
Клан проректора МГУ Гришина. По ком ещё зазвонит колокол
Что спасло Мухтара Аблязова от общения с западными кредиторами?
Депутат коммунист Анатолий Бифов совмещает работу в Госдуме с ведением бизнеса и махинациями с кредитами
НАБУ подозревает бывшего директора “Киевзеленстроя” в соучастии в хищении почти 78 млн гривен

Комментарии:

comments powered by Disqus
10:26 «Распил» 13 миллиардов на табаке для "СВО"
09:00 Россия лидирует в медальном зачете на «Играх БРИКС» при участии лишь двух спортсменов в некоторых дисциплинах
08:57 SHAMAN попал на концерте в конфуз, озадачив странными выделениями
08:50 Количество пациентов с подозрением на ботулизм в России выросло до 149 человек
08:46 Сотрудники лесоперерабатывающей компании спаслись на крыше автобуса при переправе через реку в Приморье
08:35 Греческая береговая охрана выбросила мигрантов за борт
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
08:32 «Госуслуги» отправили письма россиянам с предложением вступить в «университета спецназа»
08:29 БПЛА атаковали резервуары с нефтепродуктами в Ростовской области
08:26 Массовая драка со стрельбой произошла у бара-кальянной в Подмосковье
08:22 Голый мужчина устроил утренний заплыв по Москве-реке
08:19 Первая в мире частная яхта-ледокол La Datcha могла перейти от Олега Тинькова к семье Владислава Суркова
08:15 На западе и юго-западе Москвы произошел потоп
08:12 Путин освободил от должности четырех высокопоставленных чиновников Минобороны РФ
08:08 Флаг самопровозглашенной «ДНР» на матче Румынии и Украины оказался фейком
08:05 Главу общества дружбы Чувашии и Палестины оштрафовали за экстремистские высказывания
08:00 На чемпионате Европы по футболу произошла массовая драка с участием болельщиков
01:08 Кадырову рожали детей несовершеннолетние девушки
01:06 Прокуратура и минстрой хотят сплясать на развалинах саратовской "Победы"
01:03 В ОАК зашли ревизоры
01:00 Якунину на "устрицы": швейковский сюжет на Большой Садовой
00:55 Инфоцыганка Елена Блиновская не смогла уговорить суд
00:52 Визит Путина в КНДР вызывает беспокойство по поводу роста военного сотрудничества между двумя государствами
00:49 За ввезенные машины из-за границы с россиян хотят взимать до 1,3 миллиона рублей
00:45 Алишер Усманов заставит немецкий банк ответить за слова
00:42 «Кухня на районе» из-за случаев ботулизма остановила работу во всех городах, включая Казань
00:38 Силовики избавили горадминистрацию Орла от Вадима Ничипорова
00:34 Михаил Мишустин не просто чтец, жнец и на дуде игрец
00:31 «Яндекс» зря пообещал дать списать
00:28 В Николаевский дворец нагрянула Генпрокуратура
00:22 Владимир Путин взял Минобороны под родственный контроль
00:20 Олег Донских попал в лапы правоохранителей
00:18 Умар Кремлев от лотерей добрался до автодилера "Рольф"
00:15 Владимир Якушев теперь будет два в одном
00:13 Башкирский экс-министр влип в неоплаченный битум
00:10 Бориса Титова наконец-то убрали из бизнес-омбудсменов
00:05 Алексей Ученов сорвал банк
00:03 Мошенники начали использовать "Хомяка"
00:00 Дмитрий Ендовицкий запалился на взятке
23:38 В Орле за взятки задержан первый вице-мэр
23:34 Системный подход Антона Ковалёва