В Свердловской области при попустительстве правительства может процветать теневая империя по «обналу» и махинациям с НДС?
Как передает корреспондент, суд Екатеринбурга заключил под стражу начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова. Ему вменяют получение взяток в размере 200 млн рублей за незаконное возмещение НДС и злоупотребление должностными полномочиями.
Почти одновременно с его задержанием появилась информация о задержании начальника управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Свердловской области Сергея Логинова. Никаких официальных комментариев об этом силовики не давали, а с сайта ФНС внезапно исчезла вся его биография.
Обе ситуации должны быть связаны. Как утверждают наши источники, якобы ходят разговоры, что Логинов мог быть освобожден по звонку людей которые считают себя близкими к Михаилу Мишустину.
И вот, как по волшебству после информации о задержании Логинова в УФНС резко опровергли его задержание и обыски, а с сайта Управления пропала его биография. Новым главой Управления в ранге и.о. стала Марина Хан. Никто перестановок не анонсировал, почему произошла замена - налоговики не уточняют. Где сейчас Логинов - неизвестно.
Новости по теме: Бывший глава Винницкой области Сергей Борзов вместе с женой Ириной используют ФЛП дочерей, и превращают бюджет Украины в российские налоги
Андрей Дьяков мог оказаться лишь частью огромной ОПГ. Теперь станет «козлом отпущения»?
Последние недели стали крайне тяжелыми для команды Шойгу. Под арестом его бывший заместитель Тимур Иванов, ему вменяют миллиардную взятку. Кроме того, под следствием оказался и главный кадровик МО при Шойгу Юрий Кузнецов, и еще ряд высокопоставленных руководителей оборонного ведомства.
В этой ситуации Шойгу резко теряет влияние и сам может оказаться в зоне риска. Новый глава МО Андрей Белоусов, который ведет аудит деятельности министерства - человек Президента, но он же и человек Мишустина, работает с ним бок о бок много лет. Это не сулит Сергею Кужугетовичу и его клиентеле ничего хорошего.
И тут подворачивается история в Екатеринбурге. Напомним, что Сергей Логинов был назначен главой УФНС Свердловской области в 2011 году - т.е. самим Мишустиным, это его креатура. Если окажется, что Логинов превратил Свердловское УФНС в «доходный дом» с взятками на сотни млн рублей - оппоненты Премьера получат мощный рычаг давления на его людей, в том числе, в других регионах.
ОПГ из налоговиков?
В этой конструкции глава УЭБиПК Андрей Дьяков мог оказаться лишь частью возможной теневой империи по возмещению НДС, обеспечивающим прикрытие со стороны правоохранителей. Сейчас на него могут спустить всех собак, чтобы оттенить Логинова.
По словам Дьякова, его обвиняют в получении взятки от учредителя «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева. Дьяков убежден, что, Шахмаев оговорил его, чтобы сохранить собственный бизнес.
«ТТК-Екатеринбург» торгует металлами и рудами. Это крупная компания, которая имеет госконтракты на более, чем 571 млн рублей. Несмотря на громадную выручку в 5 млрд рублей, за 2023 год структура официально заработала лишь 17 млн рублей. Выглядит крайне подозрительно - уж не «рисуют» ли там отчетность для того, чтобы «схематозить» с налогами?
Вместе с тем, как утверждают в блогерской платформе "Дзен", якобы Сергей Логинов создал целую группу из подчиненных и родственников, которая помогает богатым предприятиям и бизнесменам по уходить от налогов.
Блогеры грязью полили всех: и начальника отдела анализа и планирования УФНС Наталья Фоменко, начальников инспекций Михаила Филимонова, Елену Куропятник, Ольгу Трофимову, сына Логинова Дмитрия (начальник отдела в Верх-Исетской ФНС), невестку Логинова Кристина Логинова (Верх-Исетская ФНС) и еще множество лиц.
Ему же, Логинову в Сети приписывают возможное владение счетами в ОАЭ и других странах, поддельный иностранный паспорт, а также наличие очень близкой подруги - бывшей стриптизерши Юлии Садаковой. На нее может быть записана часть активов бывшего главного налоговика Свердловской области.
К слову, в этой же истории может быть замешана семья бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, а именно его невестка Анастасия Чернецкая. Ее задержали еще 11 апреля и обвиняют в крупном мошенничестве в составе организованной группы.
По данным СМИ, речь может идти о нелегальном возмещении НДС. Впрочем, если в Свердловской области действительно действует подобная ОПГ под возможным покровительством налоговиков, почему такие видные люди региона, как Чернецкие с их связями и влиянием должны оставаться в стороне?
Со стриптизершей в Эмираты
Эта информация нуждается в проверке, но известно одно - Сергей Логинов и Юлия Садакова действительно связаны. В 2021 году Садакова судилась с туристической компанией ООО «ТУР-БОКС», которая будто бы оказала ей некачественные услуги при турпоездке на Алтай.
Фото: https://судебныерешения.рф/61344982
Суммы в иске фигурируют немалые - более 600 тыс. рублей за двухнедельный отдых. А третьим лицом в иске заявлен Сергей Логинов, который, как следует из решения суда, проживал с госпожой Садаковой в одной гостинице.
Фото: https://судебныерешения.рф/61344982
Что не менее интересно: согласно данным из оперативных источников, ранее Юлия Садакова трудилась в развлекательном центре «Метрополия», совладельцем которого является крупный уральский бизнесмен Александр Куляшов. В 2020 году РЦ «Метрополия» закрыли - якобы, из-за ковидных ограничений. Будто бы господину Куляшову было гораздо выгодней сдать эти помещения в аренду.
Хотя хотят слухи, якобы к «Метрополии» могли возникнуть вопросы у налоговиков и правоохранителей как раз по части возможных налоговых махинаций. По информации наших источников, после задержания Андрея Дьякова он мог покинуть страну.
Впрочем, заработанные тяжелым трудом миллионы позволяют ему делать практически все, что он захочет. После закрытия «Метрополии», в 2021 году Куляшов за 2,5 млрд рублей выкупил долги завода «Пневмостроймашина», который переписал на своих дочерей Наталью и Ольгу. За 2021 год завод заработал 1,3 млрд рублей, имеет госконтракты на 54 млн рублей. Даже удивительно, что он оказался в банкротстве - уж не было ли оно частью некоего «схематоза»?
Вместе с тем, на момент подготовки этого материала приходят новые подробности. Как утверждают в Сети, якобы задержанные Андрей Дьяков и Сергей Логинов связаны с выявленной на Урале крупнейшей площадкой обнала и обеспечения незаконных вычетов по НДС. Будто бы сдал их глава группы, который пошел на сотрудничество - кто он, даже трудно предположить.
Но мы попробуем. Информацию мог дать вовсе не глава группы, а совсем другой человек в Москве, который владеет информацией и ресурсами. И действительно возникает вопрос: неужели группа действительно действовала на базе УФНС, и как возможно, что Премьер Михаил Мишустин не разглядел в своем назначенце Логинове предполагаемого коррупционера и возможного мошенника?
