Интеркомерц, Шойгу, Цаликов и другие

Интеркомерц, Шойгу, Цаликов и другие
Интеркомерц, Шойгу, Цаликов и другие

Появилась информация об одном очень интересном уголовном деле, запылившемся в СКР, от которого высокопоставленные покровители в лице министра обороны Сергея Шойгу и замминистра Руслана Цаликова отмазали Тимура Иванова.

Речь идет о деле о хищении денег банка «Интеркоммерц» в рамках которого было установлено, что Иванов был в сговоре с беглым председателем правления банка Александром Бугаевским. Сначала они обходили международные санкции «в интересах страны», а потом вывели почти 2 миллиарда рублей из банка, растворив их через компании Тимура Иванова. Теперь выясняется, что санкции обходились крайне выгодно для Иванова.

События берут своё начало в первой половине 2015 года. После присоединения Крыма на РФ обрушились международные санкции. В результате в Минобороны не смогли закупить необходимые корабли для переправы через Керченский пролив. Решить вопрос поручили Тимуру Иванову. Так как на проект денег вперёд никто не дал, генеральный директор АО «Оборонстрой» (такую должность занимал тогда Иванов) обратился за кредитом к председателю правления банка «Интеркоммерц» Александру Бугаевскому.

Схема выглядела так. Александр Бугаевский нашел среди клиентов «Интеркоммерца» компанию, руководство которой в обмен на будущие победы в тендерах Минобороны согласилось на участие в сделке по покупке кораблей. Фирме был предоставлен целевой кредит на приобретение товаров в интересах АО «1470 Управление материально-технического обеспечения». Генеральным директором последнего общества был Антон Филатов, который в дальнейшем организовал тендер и обеспечил победу компании-соучастнику.

Александр Бугаевский организовал приобретение «чистой» компании, зарегистрированной в Гонконге.

Сумма сделки составляла 800 миллионов рублей, а все препоны (вопросы от ЦБ, ФНС) убирались с пути по звонку Руслана Цаликова.

В итоге, летом 2015 года сделка состоялась и два корабля «Лаврентиос» и «Мария», были доставлены в акваторию Чёрного моря и впоследствии были переданы в собственность «Оборонлогистике». Полный расчёт (в том числе и по кредиту) был произведён в декабре 2015 года.

Летом 2015 года на Керченской паромной переправе, вернее на грузовой паромной линии,  появились паромы «Лаврентий» и «Мария» купленные ООО «Оборонлогистика». Однако, по данным СМИ, заявленный, как «во благо РФ», в реальности был чисто коммерческий проект. Оперировать паромами доверили неким братьям Андриановым: Евгению и Андрею, ранее работавшими в компании «Экспо-М», а также некому Руслану Керимову из той же компании. Хотя «Оборонлогистика» сама могла без проблем оперировать вышесказанными паромами, имея все необходимое, паромы были переданы в бербоут- чартер ООО «Смарт Вэй» - по факту ненужную прокладку, через которые выводились денежные средства.

Экспедировало паромы ООО «Крымская транспортно-логистическая компания» фактически принадлежащее известному керченскому мошеннику, а ныне и.о. заместителю губернатора Севастополя Павлу Йено -  данная компания было оформлена на номинала, товарища Йено по мотоклубу - Денису Обухову. Позднее она была обанкрочена из-за долга ООО «Смарт Вэй» в размере около 46 миллионов рублей (деньги были выведены Павлом Йено под свои нужды).

Новости по теме: Миллиарды, дочки, матери... Почему семейство Шойгу – позорище армии и флота

После окончания работы на паромной переправе, вышесказанные лица, начали заниматься бункеровочной деятельностью, используя бункеровщик «Миранда», который неоднократно привлекался властями к ответственности за незаконные операции с топливом.

Также на тот момент, на Керченской паромной переправе засветился некий Евгений Петченко, известный в Новороссийске аферист-экспедитор, по сути черный обнальщик, занимающийся незаконными валютными операциями связанными с выводом зарубеж денежных средств, который позже был замечен в операциях по поставкам товаров, в том числе топлива, в Минобороны по завышенным ценам, совместно с сыном генерала Ленцова: Александром, также из ООО «Оборонлогистика»

Страница для печати  

Другие новости по теме:

Семейство Шойгу «подчищает хвосты»?
«Женя от ФСБ»: В забытом деле генерала Иванова «всплыл» генерал Ленцов замглавы Севастополя Йено
У Сердюкова — «Оборонсервис», у Шойгу — «Гарнизон»
Сергей Шойгу и его прекрасные генеральши
Семейный бизнес при Шойгу. Как попутчица Путина из «Лады Калины» стала генерал‑майором, а ее брат построил жилье на месте военной фабрики
Муж Хахалевой против Шойгу: как золотые судьи на Кубани потеснили военных
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину вырос после проседания из-за пандемии. На втором месте – Жириновский
Дочь Шойгу стала единственным кандидатом на пост президента Федерации триатлона России
Дочь Пескова и сына Шойгу заподозрили в создании «фирм-однодневок»
В российской армии выросло число случаев коррупции
Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины
Рубль укрепился после заявления Шойгу об отводе войск от границы с Украиной

Комментарии:

comments powered by Disqus
08:40 От уголовных дел до амбассадора ФНС: удивительный поворот в истории Валерии Чекалиной
00:14 Готовили годами: США обеспокоены вероятной войной Израиля против Ливана
00:13 Британская армия заподозрила Китай в слежке через кокарды на фуражках
00:09 В Москве закончились квартиры в новостройках по цене ниже 10 миллионов рублей
00:06 У 22-летней девушки за год курения вейпа во рту образовались кровавые язвы
00:03 Пентагон распространял фейки о китайских вакцинах против COVID-19
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
00:00 Алексею Хотину облегчили груз материальной ответственности
23:57 Омбудсмен Татарстана Ирина Волынец считает, что закон о домашнем насилии спровоцирует ложные доносы
23:54 Боты распространили тысячи постов с фейковыми цитатами против Украины
23:50 В самолетах Boeing нашлась новая неисправность
23:47 15 человек погибли в результате попадания снаряда в жилой дом в Белгороде
23:45 Суд в США отменил продажу яхты Amadea, связанной с российским сенатором
23:38 Болгарская принцесса Калина шокировала общественность своим внешним видом
23:34 Полиция и ОМОН провели рейд на вечеринке
23:31 Девочка утонула в Мещерском пруду в столичном районе Солнцево
23:29 Дженнифер Лопес устала спасать брак с Аффлеком
22:52 Tesla трудоустроила роботов-гуманоидов Optimus на свои заводы
22:50 Улан-Удэнский ЛВРЗ: директор-псих и подкуп СМИ
22:46 Ходченкова Светлана возвращается в театр в спектакль "Зал ожидания"
22:41 Кейт Миддлтон впервые в 2024 году вышла в свет: как выглядит онкобольная принцесса без фотошопа
21:15 Рамапосу переизбрали президентом ЮАР на предстоящие пять лет
21:13 В Москве вынесен приговор о хищении цифровой валюты на 16 миллионов рублей
21:11 В церкви «со скорбью» восприняли дело о госизмене троих сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова
21:08 В Польше растёт число иностранцев, пребывающих в стране нелегально
21:03 Нападение РФ на Украину: в Швейцарии начинается Саммит мира
20:59 Рублев не сыграет на Олимпиаде-2024 в Париже
20:10 Как блогер Лерчек избежала уголовного преследования: роль адвоката Мушаилова и вмешательство в следствие
20:06 Французская компания Orano рискует потерять урановый рудник в Нигере
20:03 Тренировка Роналду в сборной Португалии вынужденно прерывалась
19:59 Новым генсеком «Единой России» вместо Турчака стал полпред Путина в УрФО Владимир Якушев
19:56 Москвич, заколовший соперника катаной, отправлен в СИЗО
19:49 Во Франции проходят протесты против «Национального объединения»
19:45 Севастополь «под водой»: город-герой затопило после ливня
19:43 В Москве погибла пенсионерка, которую сбил роллер в парке Тушино
18:42 Под Москвой мужчина задушил жену и солгал о ее "естественной смерти"
18:39 Скончался режиссер Большого театра Игорь Меркулов
18:38 Экс боец «Вагнера» напал с ножом на ребёнка
17:52 Алекса из "Фабрики звёзд" готова вернуться на сцену
17:49 Euroclear навечно заморозил российские деньги после санкций США
17:45 Власти снесут ещё два пролёта дома в Шебекино, которые не обрушились при взрыве