Дмитрий Евсеев, глава «Ингеоком», вывел за рубеж 2 млрд. рублей и довёл «дочку» компании до банкротства
Возможное преступление уже находится в поле зрения СК и ФНС России, которые проводят доследственные проверки.
Во многих случаях причиной наступления финансовой несостоятельности компании являются намеренные действия лиц, принимающих в ней решения. Однако, неразумно доводить тем самым до банкротства приносящую доходы головную компанию, и поэтому в расход идут её дочерние структуры. Именно такую схему реализовал Председатель правления АО «Объединение «Ингеоком» Дмитрий Евсеев с «дочкой» СМУ «Ингеоком».
Конкурсное производство в отношении компании открыто в июне 2019 года. Однако, тогда речь шла только об экономических показателях её работы. В дальнейшем же открылись обстоятельства, вызвавшие к Евсееву интерес со стороны СК и ФНС России.
31 января 2020 года в Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление от ООО «Главстройинжиниринг» к АО «Ингеоком», а уже 5 февраля дело было принято к производству. Размер претензий — 510 млн. рублей, ближайшее заседание запланировано на 23 апреля. Однако, остался без внимания СМИ ещё один аналогичный иск, поданный, по данным «Спарк-Интерфакс», 28 октября 2019 года. Он связан с недоплатой по договорам строительного подряда, а сумма составляет почти 300 млн. рублей. Таким образом, общий размер претензий только лишь от одного подрядчика составляет 810 млн. рублей.
В этой ситуации также сейчас разбираются следователи и налоговики. Представители обоих ведомств проводят проверки деятельности АО «Ингеоком» и его Председателя правления Дмитрия Евсеева. На этот момент выяснилось, что он причастен к хищениям средств, перечисленных из бюджета города Москвы на строительство зданий и объектов метрополитена. Вероятно, эти действия совершались в 2018 — 2019 гг.
Субподрядчики головной компании недополучили деньги по заключённым контрактам. Для «Главстройинжиниринга» это стало фатальным — в середине 2019 года ООО также признано банкротом. Также в дочерних структурах «Ингеокома» имели место налоговые махинации, что и привлекло внимание со стороны ФНС России. В общей сложности таким образом бюджет недосчитался 1,5 млрд. рублей, а общая сумма выведенных за рубеж средств составила около 2 млрд. рублей.
Евсееву удалось реализовать эту схему через ЗАО «Ойкумена», владеющую 30% акций «Ингеокома». А на полученные незаконным путём активы он приобрёл элитную недвижимость за рубежом. При этом и сама «Ойкумена» имеет немало вопросов к своему активу. В процессе рассмотрения и обжалования сразу несколько исков как от головной компании, так и от её «дочек» на десятки миллионов рублей.
Ситуация в отрасли запутанная и имеет все перспективы перейти из арбитражной плоскости в уголовную. И хочется верить, что СК и ФНС распутают этот клубок раньше, чем на схеме Московского метрополитена не останется свободного места. Ведь, как ни странно, даже несмотря на нечестных и нерадивых подрядчиков, каждый год открывается по несколько новых станций.
