Криминальный банкир уже третий год читает, как он и совладельцы Смартбанка Аугустино Моралес-Эскомилья и Александр Галкин объединились в преступное сообщество с целью хищения средств.
Как стало известно СМИ, Басманный суд Москвы ограничил в сроках ознакомления с материалами 226-томного уголовного дела бывшего владельца банка «Балтика» Олега Власова, уже отбывающего длительный срок за участие в «молдавской» схеме вывода средств из России. На этот раз СКР считает его организатором хищения почти 1 млрд руб. в Промрегионбанке.
Расследование длится почти четыре года, причем половину этого срока его фигуранты, которые, по версии следствия, составляли организованное преступное сообщество (ОПС), читают материалы. Защита банкира Власова настаивает, что этот процесс тормозит само следствие, и подала жалобу на судебное решение. Адвокаты также считают, что обвинение против их подзащитного построено лишь на словах одного свидетеля — совладельца Смартбанка Аугустино Моралеса-Эскомильи, чье дело уже девять месяцев в особом порядке рассматривается в Замоскворецком суде.
Басманный райсуд столицы рассмотрел ходатайство СКР об ограничении в сроках ознакомления с материалами уголовного дела о хищении средств Промрегионбанка (ПРБ) его основного фигуранта — экс-владельца банка «Балтика» Олега Власова и удовлетворил его.
Как ранее уже сообщал “Ъ”, расследование этого дела ГСУ СКР начало в сентябре 2020 года. Изначально речь шла о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), покушении на мошенничество (ст. 30 и ст. 159 УК РФ) и растрате средств банка (ст. 160 УК РФ). Позже в обвинении появилась «особо тяжкая» статья об организованном преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), в которое следствие объединило организованное преступное сообщество (ОПС) фигурантов. В деле семь эпизодов, которые датируются февралем—августом 2016 года (лицензия у кредитного учреждения была отозвана 30 мая 2016 года). Олег Власов стал последним фигурантом в деле, это произошло в 2022 году, незадолго до завершения следственных действий.
По версии следствия, в январе 2015 года акционер банка «Балтика» Олег Власов и совладельцы Смартбанка Аугустино Моралес-Эскомилья и Александр Галкин объединились в преступное сообщество с целью хищения средств и других активов различных банков, находящихся на грани отзыва лицензии.
Через год в их поле зрения попал находившийся в предбанкротном состоянии томский Промрегионбанк, у которого имелось два филиала в Москве. В них, а также в головном офисе, по версии следствия, и совершались преступные действия.
Чтобы получить доступ к внутренней бухгалтерии банка, говорится в деле, организаторы ОПС предложили председателю правления учреждения Андрею Чуракову поучаствовать в хищении средств и активов ПРБ, и тот согласился. После этого к исполнению преступного плана, по материалам дела, привлекли назначенного в мае 2016 года новым предправления Ивана Сенцова, руководителя операционного отдела московского филиала Эвелину Ливн и завкассой филиала Зульфию Пантюшину, а также бизнесменов Геннадия Гацукова, Андрея Попету и Константина Громова.
По версии СКР, ОПС состояло из нескольких неформальных подразделений: одно под руководством Олега Власова проводило финансовый аудит и анализировало имущество Промрегионбанка и его кредитный портфель, выявляя наиболее ликвидные активы, банкиры Моралес и Галкин подбирали сторонних лиц, которые назначались в банке на руководящие посты и подписывали необходимые распоряжения, а экс-предправления Чураков и его сменщик Сенцов контролировали исполнение этих указаний банковскими сотрудниками. Интересно, что в материалах дела упоминается и входившая в ОПС «юридическая» группа, которая должна была контактировать с контролирующими органами. Однако ее состав следствию установить не удалось, отмечается лишь, что в нее входили лица, «имеющие экономическое и юридическое образование».
Вывод банковской недвижимости, считает следствие, совершался под видом ее долгосрочной аренды или продажи, где в роли покупателей или арендаторов выступали бизнесмены Гацуков, Попета и Громов, а деньги похищались путем приобретения неликвидных ипотечных сертификатов участия (ИСУ) «Высокий стандарт».
Финансовую документацию по этим операциям изготовляли госпожи Ливн и Пантюшина, считает следствие. Все сделки по выводу активов, отмечают в СКР, носили формально законный характер, но на самом деле были частью единого преступного замысла.
Среди похищенного, по материалам дела,— крупные земельные участки в Рязанской области, квартиры и нежилые помещения в Рязани и Томске и пр. Согласно подсчетам следствия, обвиняемые своими действиями нанесли ущерб банку на сумму 664,3 млн руб., а кроме того, они попытались похитить 319,3 млн руб. у АСВ с помощью фиктивных вкладов, которые оформили в банке незадолго до его краха. В окончательном обвинении действия фигурантов были квалифицированы как организация ОПС и участие в нем (ст. 210 УК), растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), покушение на хищение имущества (ст. 30 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) и покушение на особо крупное мошенничество в сфере страхования (ст. 30 и ч. 4 ст. 159.5 УК РФ).
Защита Олега Власова с решением Басманного суда не согласилась и обжаловала его. При этом адвокаты, по данным “Ъ”, отказываются подписывать протокол о завершении ознакомления с делом. Они настаивают, что не банкир, а само следствие намеренно затягивало процесс чтения 226 томов дела. Господин Власов, заявил “Ъ” его адвокат Даниил Никифоров, начал знакомиться с ними «лишь в декабре 2023 года, а уже в феврале он был этапирован в колонию во Владимирскую область (Олег Власов отбывает 17-летний срок по делу о выводе средств из России по "молдавской" схеме.— “Ъ”) и лишь месяц спустя вновь приступил к чтению материалов». «Как в таких условиях можно прочитать более двух сотен томов?» — недоумевает господин Никифоров. При этом он отметил, что рассмотрение ходатайства СКР прошло «в отсутствие адвокатов обвиняемого, что грубо нарушает процессуальные нормы».
Что касается самого обвинения, то адвокаты считают, что доказательная база против их доверителя построена лишь на показаниях одного свидетеля — совладельца Смартбанка Аугустино Моралеса-Эскомильи, которые не подтверждены доказательствами.
При этом, по словам защитников, следствие отказывается даже допросить Олега Власова, чтобы выслушать его версию событий, несмотря на ходатайства об этом с их стороны.
Отметим, что дело банкира Моралеса-Эскомильи, который, признав вину, заключил досудебное соглашение, в Замоскворецком суде в особом порядке рассматривается с июля 2023 года. Все эти месяцы заседания переносятся, в основном, как говорится в судебной базе, с формулировкой «по иным причинам».
