Офшоропровод имени Северилова: экс-зять Мишустина продал энергоактивы

Офшоропровод имени Северилова: экс-зять Мишустина продал энергоактивы
Офшоропровод имени Северилова: экс-зять Мишустина продал энергоактивы

Бывший зять Михаила Мишустина Александр Удодов «слил» свежеиспечённой фирме свои энергоактивы и подался в микрокредитование. 

По цепочке владения Удодов потерял такие активы, как «Межрегиональная сетевая компания», «Севастопольэнерго», которые через продажу доли в ООО «Афорра Инжиниринг» достались никому неизвестному АО «Цифровые Инвестиции», где под видом бенефициара, скорее всего, номинальный владелец. 

При этом следы от этого АО привели УтроNews к госкорпорации «Ростех» и некоему офшору POPUS MANAGEMENT LIMITED, в числе директоров которого отметился близкий к олигарху Андрею Северилову ARMANDO ROGEL VILA CABRERA. 

Также в сделке могут быть замешаны интересы компания из дивизиона «Росатома» и госбанка РНКБ, которым оказались заложены доли «дочек» как раз в период сделки. 

О том, что женат на родной сестре премьер-министра Михаила Мишустина Наталии Стениной Удодов подтвердил сам в интервью «Известиям» в 2020 году. А спустя менее года появились сообщения, что уроженец Украины Удодов и Стенина развелись. Тогда же Стенина повыходила из общих с Удодовым активов. 

Новости по теме: Суд во Львове арестовал подозреваемого в убийстве пограничника

В январе 2024 года г-н Удодов слегла перетряхнул свою бизнес-кубышку, продав долю в одной фирме и купив ООО «Микрокредитная компания «Пегас».

Офшоропровод имени Северилова: экс-зять Мишустина продал энергоактивы kkiqqqidrridxdrm eiddkidrzikdvls

Продано же было 50% доли в ООО «Афорра Инжиниринг», которому принадлежат доли в трёх «дочках»: ООО «Афорра Менеджмент», красноярском ООО «Ваш Сервис» (деятельность в области спорта) и «Межрегиональная сетевая компания» (производство электроэнергии, доля - 25%).

Офшоропровод имени Северилова: экс-зять Мишустина продал энергоактивы

Офшоропровод имени Северилова: экс-зять Мишустина продал энергоактивы

«Межрегиональная сетевая компания», в свою очередь, владелец - пяти «дочерних» активов, в том числе ООО «Севастопольэнерго» и «С-Плюс». В последнем партнёром «МСК» является АО «Концерн Росэнергоатом» из дивизиона госкорпорации «Росатом», которому и заложена доля «МСК». 

«С-Плюс» к тому же крупный транзитчик бюджетных траншей: как через поставщика через него прошли 17 госконтрактов на 1,5 млрд рублей, а как заказчика - почти 600 на общую сумму почти 9 млрд рублей. ООО «Севастопольэнерго» также было и поставщиком (195 госконтрактов на 1,2 млрд рублей) и заказчиком (4.2 тыс. госконтрактов на 11,4 млрд рублей). Помимо этого, «С-Плюс» имеет долю в сертификационном ООО «НИЦ «Промтест».

Офшоропровод имени Северилова: экс-зять Мишустина продал энергоактивы

Таким образом, продажа неприметной «Афорра Инжиниринг» потянула за собой всю цепочку владения и продажу крупных активов сферы энергетики. 

Занятно: с февраля 2024 года доля «МСК» в «Севастопольэнерго» оказалась также заложена государственному банку РНКБ. Возможно, и в начальной сделке был их интерес?

Офшоропровод имени Северилова: экс-зять Мишустина продал энергоактивы

При этом в «Афорра Инжиниринг» 50% доли осталось у Дмитрия Милованцева, с которым Удодова связывают и другие активы, например, ООО «СГЛ-Холдинг». 

Новости по теме: ПриватБанк проиграл офшорам Суркисов апелляцию на 250 млн долларов

Милованцев - это бывший руководитель Федерального агентства связи, экс-замминистра связи РФ (соратник Леонида Реймана), в 2017 году назначенный советником госкомпании «Ростелеком».  

«Тёмная лошадка»: кто купил активы?

Доля Удодова в «Афорра Инжиниринг» отошла «тёмной лошадке» - некоему АО «Цифровые Инвестиции», учреждённому в сентябре 2023 года в Москве никому не известной Инной Некрасовой, других активов не имеющей (ИНН получала в Воронежской области). 

Всё говорит о том, что дама, которая к тому же и директор фирмы, может быть чьим-то номиналом. Это подтверждает и то, что какими-то активами похвастаться фирма не может: уставный капитал - 100 тыс. рублей, её стоимость - 57 тыс. рублей. А сделка с Удодовым явно была на кругленькую сумму. Кто же стоит за АО?

Офшоропровод имени Северилова: экс-зять Мишустина продал энергоактивы

Между тем, вместе с «Цифровыми инвестициями» в одном офисе прописано некое ООО «Солар», которое работает в области права. Руководит им Екатерина Калашникова, которая также является совладельцем IT-компании - ООО «Фортес ПРО». А долю в ней ей продало ООО «РТ-Инвест Финанс», что имело отношение к дивизиону госкорпорации «Ростех» и Андрею Шипелову, близкому к главе Ростеха Сергею Чемезову.

Офшоропровод имени Северилова: экс-зять Мишустина продал энергоактивы

Офшоропровод имени Северилова: экс-зять Мишустина продал энергоактивы

Шипелова называют «мусорным королём» и зятем нижегородского депутата Вадима Агафонова (их, к слову, связывала как минимум одна фирма - ООО «Царицын Капитал»).
Кроме того, Шипелов был топ-менеджером государственного венчурного фонда - ОАО «Российская венчурная компания», выступает одним из акционеров ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы», что реализует проект «Платон».  Шипелова также называли бенефициаром скандального проекта по строительству мусоросжигательных заводов для Подмосковья и Казани, которые вызвали массовые протесты населения.

Но вернёмся непосредственно к Калашниковой и «Солару». 

Следы ведут к Северилову и его офшорам

«Солар» принадлежит кипрскому офшору - POPUS MANAGEMENT LIMITED, который владеет также ООО «Джарвис», коим руководит всё та же дама. Помимо этого, она же директор ООО «Инвест Инжиниринг», которым владеет кипрское MIRSOMUS TRADING LIMITED.

Офшоропровод имени Северилова: экс-зять Мишустина продал энергоактивы

Офшоропровод имени Северилова: экс-зять Мишустина продал энергоактивы

А теперь самое интересное. И в POPUS MANAGEMENT LIMITED, и в MIRSOMUS TRADING LIMITED директором числится ARMANDO ROGEL VILA CABRERA, а в биографии наследили такие компании, как PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, STEVONA MANAGEMENT LTD.

Офшоропровод имени Северилова: экс-зять Мишустина продал энергоактивы

Офшоропровод имени Северилова: экс-зять Мишустина продал энергоактивы

ARMANDO ROGEL VILA CABRERA в одном из судебных споров в Верховном суде Восточных Карибских островов заявлял, что он, мол, является компаньоном российского олигарха и главы совета директоров группы FESCO Андрея Северилова.     Дело, что слушалось в иностранном суде, касалось экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, который был осужден на 12 лет за создание преступного сообщества с использованием служебного положения, мошенничество, незаконное предпринимательство и отмывание преступно нажитых денег и имущества. Аферу с участием группы офшоров следователи оценили на 4 млрд рублей. По их мнению, именно столько украли у «Сибэко» и «Региональных электрических сетей» и вывели за границу через цепочку офшоров.

Офшоропровод имени Северилова: экс-зять Мишустина продал энергоактивы

В целом, по имеющимся данным, на г-на Кабреру также оформлено более 160 компаний в разных странах, в том числе те, где вместе с Кабрерой фигурировал российский писатель, проживающий на Кипре Сергей Тюленев. Например, лондонская TWIST SERVICE LLP.

Офшоропровод имени Северилова: экс-зять Мишустина продал энергоактивы

Тюленев неоднократно сообщал, в том числе в заявлении в правоохранительные органы, что не учреждал никаких фирм и не был их директором, а его доверчивостью воспользовались. Он также заявлял, что передавал свой паспорт знакомому - Андрею Северилову, а уже позднее узнал, что стал учредителем чуть ли не сотен офшорных фирм, через которые проводились сомнительные сделки.  

Более того, компания STEVONA MANAGEMENT LTD и PARALLEL NOMINEES, что отметились в связке с офшорами, коими руководит Калашникова, фигурирует и в цепочке аффилированных лиц «Локо-банка», где долю имел как раз Андрей Северилов, и PARALLEL NOMINEES LTD принадлежало г-же Ищук, составляющей с ним одну группу лиц.

Офшоропровод имени Северилова: экс-зять Мишустина продал энергоактивы

Сотрудники PARALLEL NOMINEES также проходили в деле о национализации акций FESCO, перешедших от осужденных братьев Магомедовых государству. Тогда в материалах суда прямо заявлялось, что Северилов лишь номинальный акционер, выступающий в интересах братьев, и раскрывалась его связь с офшорами.

Офшоропровод имени Северилова: экс-зять Мишустина продал энергоактивы

Офшоропровод имени Северилова: экс-зять Мишустина продал энергоактивы

В пользу версии, что именно Северилов может стоять за сделкой по продаже энергоактивов Удодова говорит и то, что г-н Милованцев, оставшийся владельцем 50% доли в ООО «Афорра Инжиниринг», также пересекался через ООО «Желдорконсалтинг» с офшорами, близкими к Северилову. Так в биографии фирмы наследили VOLTARO TRADING LIMITED, ZINAGORI LIMITED, директором которых был всё тот же Кабрера и группа PARALLEL.

Офшоропровод имени Северилова: экс-зять Мишустина продал энергоактивы

Офшоропровод имени Северилова: экс-зять Мишустина продал энергоактивы

Офшоропровод имени Северилова: экс-зять Мишустина продал энергоактивы

Но, если энергоактивы ушли под контроль офшоров, в свете кампании по деофшоризации и национализации подобный шаг весьма опрометчив. Саму же сделку, а точнее покупателей, не лишне бы проверить Следкому.

utro-news.ru

Страница для печати  

Другие новости по теме:

Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы
Суд арестовал главу отдела Минпромторга по делу о взятках
Экс-мэра Нижнего Елизавету Солонченко объявили в международный розыск
В России объявили в федеральный розыск владельца сети «Корчма Тарас Бульба»
Адвокаты по делу Ефремова прибыли в суд на роскошных автомобилях
В Украине суды массово оправдывают нетрезвых водителей
Суд как угроза Государству
«От воровства семечек до обвинений в убийстве»: что известно об «агробароне» Вадиме Нестеренко, оказавшемся в громком скандале
Трое белорусов похитили выпускника Академии ФСБ и вывезли его на Украину: дело передано в суд
Одиозная воровка Юлия Правик снова вышла на тропу мелких афер
Отрубили жертве пальцы, чтобы зайти в интернет-банк: любовницы-лесбиянки жестоко убили молодого мужчину

Комментарии:

comments powered by Disqus
23:40 Германия и Россия не смогли договориться о разделении наследия Иммануила Канта
23:39 "Бегущий человек" без Шварценеггера: что известно о новой экранизации романа Стивена Кинга
23:35 Жительнице Подмосковья грозит блокировка счетов из-за долга незнакомого «двойника» из Алтайского края, несмотря на отличия в паспортных данных
23:34 Российских граждан начнут штрафовать за неправильное обращение с навозом
23:32 Батальон израильской армии под угрозой санкций США после инцидента на Западном берегу Иордана
23:31 Власти планируют ввести контроль за телефонными звонками россиян через приложения Telegram и WhatsApp
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
23:30 В Кыргызстане заблокировали TikTok
23:29 Гастарбайтер переехал на тракторе Героя России и получил штраф в размере 1 тыс. рублей
23:29 Сын Маслякова вышел на связь после новости об уходе ведущего
23:28 Повлияла Акиньшина? 38-летний Козловский достиг точки невозврата
23:26 В СИЗО Белгорода волонтер по имени Александр Демиденко покончил с собой
23:23 Пьяный сын бизнесмена насмерть сбил школьницу
23:22 Бюджетников принуждают отдавать однодневный заработок на войну
23:20 Как семья убийцы байкера в Люблине разбогатела на продажах элитных итальянских шуб
23:19 Экс-директор «Белшины»вышел из СИЗО и сразу устроился гендиректором российской компании
23:18 Почему регионы тратят огромные деньги на защиту от наводнений, но дома россиян продолжают уходить под воду
23:18 На прошлой неделе в Москве прошел обыск у книгоиздателя Василия Кузьмина
23:15 Глава "Ахмата" Апти Алаудинов рассматривается как потенциальный преемник Кадырова
23:14 Опубликовано видео из центра Очеретино с солдатами армии РФ и с российским флагом над зданием
23:11 Появилось фото большого пожара в Мариуполе
23:04 Трое на вылет, считая Паслера
23:02 Убийце москвича и его пособникам предъявили обвинение
21:49 Ни один из фигурантов политических уголовных дел не был оправдан в 2023 году
21:48 Гуманитариям Дугин не мил
21:47 Саратовские мебельщики подсели на дробленый бизнес
21:45 Интерпол не счел стирку Вячеслава Шеянова уголовной
21:38 Как ОПГ «Банкиры», руководимая Константином Церазовым, уклонилась от ответственности за миллиардные кражи из банка «Открытие»
21:15 «Здуновщина» в Мордовии: варяги правят бал?
21:10 Мигрант-тракторист в Москве оказался в ситуации сексуального рабства
21:09 Опубликовано видео удара по Харьковской телебашне
21:07 Сотрудники хлебокомбината в Подмосковье устроили драку прямо на производственной линии
21:04 В Кении арестовали сбежавшего из Нигерии топ-менеджера Binance
21:02 Каша с червями от Текслера и Котовой?
20:59 Омбудсмен из Свердловской области прокомментировала повышение возраста призыва в России до 30 лет
20:32 Мужчина забаррикадировался в автосалоне и требовал отдать ему желанную машину
20:29 Более половины жителей России высказали поддержку идеи восстановления смертной казни
20:27 АП кидает в ЧС: компромат на артистов ищет специальный отдел Управления общественных проектов
20:26 Цакаев впервые появился на публике после драки с полицейскими
20:09 Российский бизнес за белизскими офшорами и номиналами из Молдовы: Что прячет владелец казино Favbet Андрей Матюха
18:27 Китайцы не стали меньше пользоваться Телеграмом после его удаления из китайского App Store