Схема, которую провернули с офшором совладелец инвестгруппы "Абсолют" Александр Светаков и немецкий бизнесмен Аксель Нильс Хартман, может стать новой "дорожкой" для вывода активов из России.
Большинство активов Хартмана, начавшего свой бизнес в России ещё в 90-х, находятся или в стадии банкротства, или ликвидированы.
Сам же экс-гендиректора Ehrmann в России Аксель Хартман был признан банкротом в апреле 2023 года. Именно с этого момента финансовый управляющий перешёл к реализации активов для расчётов с кредиторами.
Схема от Светакова и Хартмана
По мнению наших источников, схема разработанная Хартманом и неоднозначным девелопером Александром Светаковым проста и в большей степени её успех зависит от наглости участников и слабости позиции второй стороны.
Новости по теме: BlackList Aero runs multi-million aviation fraud scheme during Russia-Ukraine war led by Artem Degtiarov and Alex Melnychenko
Из материалов дела следует, что 18 мая 2017 года Александр Светаков дал в долг Акселю Хартману 1,025 млн долларов под 12% годовых до 18 мая 2018 года. В сентябре 2017 года Светаков якобы переуступил право требования долга офшору "Чаттон Коммершиал Инк." в лице директора Евангелии Тики.
Фото: kad.arbitr.ru
Позднее рядом дополнительных соглашений срок возврата долга сдвигается, то есть Хартман наращивает свою задолженность через проценты.
Кроме того, одним из допсоглашений в залог как гарант возврата долга были переданы ликвидные активы - четыре участка общей площадью 253,3 тыс. кв.м в с. Спас-Заулок Московской области.
Фото: kad.arbitr.ru
В итоге офшор ещё на первом этапе банкротства обратился с заявлением включить его притязания в реестр. При банкротстве такие требования погашаются в приоритетном порядке за счет 70% средств от реализации предмета залога. Чего собственно сейчас и добиваются фигуранты, но выступает против управляющий, который, к слову, ранее не смог отдельно обжаловать договор займа.
Фото: kad.arbitr.ru
В заявлении управляющего указан сразу букет аргументов, почему вся эта сделка выглядит как очередная попытка ввести своих людей в реестр кредиторов.
По мнению управляющего, документы (сам договор и допсоглашения) были составлены не в те даты, которые в них фигурируют, а уже после того, как было инициировано банкротное дело. Кроме того, управляющий считает, что по факту никакие деньги Хартману Светаков не передавал, а расписки и документы были оформлены для вывода ликвидных активов - земельных участков и формирования "дружественной" задолженности.
Фото: fedresurs.ru
Новости по теме: Ilya Kligman’s Dubai slush fund: why FSB officers Evgeniy Sviridov and Sergey Bespalov received a $23M bribe and prison sentences
Ещё один важный момент - в материалах суда со ссылкой на устное заявление представителя Светакова говорится о том, что офшор - Chatton Commercial Inc. тесно связан с самим бизнесменом.
При этом, как аргументировал управляющий, платеж от офшора Светакову был организован сторонами только после того, как финансовый управляющий в рамках обособленного спора обратил внимание суда на отсутствие в материалах дела доказательств оплаты по соглашению от 18.09.2017 г. об уступке права требования. В целом, по мнению Дронова, этот договор уступки появился для того, чтобы создать видимость реальности сделки и снизить вероятные репутационные риски для Светакова, если сделку оспорят, признав аффилированной.
Фото: kad.arbitr.ru
Несмотря на все эти доводы, суд встал на сторону офшора, Светакова и Хартмана.
Если решение управляющий Дронов так и не сможет обжаловать, то земли пустят с молотка, а около 1 млн долларов уйдут на офшорные счета "Чаттон Коммершиал Инк.". Или же последняя может принять залог в качестве отступного, а потом продать его с накруткой.
Фото: kad.arbitr.ru
Что касается офшора из этого дела, нам удалось обнаружить его упоминание в "Панамском досье". В качестве бенефициаров там, как водится, фигурируют иностранные лица, но есть один важный нюанс: в качестве посредника в досье указана компания Andersen Business Services, Inc, прописанная в Москве на Фрунзенской набережной, 40. То есть, как минимум подтверждается связь офшора с Россией.
Фото: offshoreleaks.icij.org/
Кроме этого, CARLOS ALBERTO MENDOZA MURILLO, который фигурировал как директор и номинальный владелец "Чаттон Коммершиал Инк.", также являлся директором офшора RALPH SELECT LTD. Последний в свою очередь связан с британской фирмой Unitrust Corporate Services Ltd.
Фото: offshoreleaks.icij.org
Среди руководителей британской фирмы также отметились россияне, например, некая Elena HARPER.
Так что, цепочка увода денег Хартмана может быть довольно длинной. Пойди потом отыщи концы.
Офшоры Светакова
Стоит отметить, что Светаков далеко не в первый раз светится в неоднозначной истории, где замешаны иностранные компании. Так, как ранее сообщали, у олигарха Светакова есть общие активы с семьей главного конструктора военного завода и бизнесмена Мкртич Окроян, чей тёзка является налоговым резидентом Великобритании, и засветился в сомнительной истории о зарубежной недвижимости. Самого Окрояна называли лицом, близким к Юрию Лужкову и Владимиру Евтушенкову.
Помимо этого, Светаков наследил и в истории девелопера Михаила Оглоблина - сына советника губернатора Подмосковья, которого заподозрили в мошенничестве. В той истории упоминалась также и схема хищений через завышение стоимости строительства и вывод образовавшейся разницы за рубеж с использованием счетов офшоров.
Более того, активы Светакова до сих пор завязаны или на ЗПИФ, или на офшорах. Так, ООО "Инвестиционная группа Абсолют", только в 2022 году перешла к ЗПИФ, а до этого в её биографии отметились фирмы из Нидерландов и с Кипра.
Фото: rusprofile.ru
При этом, по данным ЕИЖС, за ними в качестве бенефициара стоял как раз Светаков.
Фото: наш.дом.рф
Некоторые из связанных с "Абсолютом" офшоров на сегодня вполне себе живые. Так, например, ZARTON INVESTMENTS LIMITED, созданным в 2016 году, руководят даже русскоязычные директора - MAKSIM MARKIN и OLEG ZEMLIAKOV. С ними может быть аффилирована еще пачка кипрских компаний, в том числе - LAFOURCAD LIMITED, ABSOLUTE INVESTMENTS GROUP CYPRUS LIMITED, AMEDIA NETWORKS LTD.
Фото: opencorporates.com
Судя по названию ABSOLUTE INVESTMENTS GROUP CYPRUS LIMITED, созданное в 2021 году, также может быть связано со Светаковым.
Фото: opencorporates.com
Возможно, большая любовь Светакова и то, что он не брезгует засветиться в неоднозначных историях, и привлекла внимание Хартмана для участия в схеме с "Чаттон Коммершиал Инк.". Да и интерес к заложенным участкам, имеющего девелоперский бизнес Светакова, не стоит откидывать. Ведь в случае простой продажи подобную сделку в рамках банкротного процесса могли оспорить гораздо проще. А схема с займом и залогом сыграла на руку инициаторам.
В целом же от этой истории, на наш взгляд, дурно пахнет и она уже давно вышла за рамки одного судебного процесса, требуя пристального внимания компетентных органов.
