Прокуроры говорят о вероятной легализации средств, полученных преступным путем.
Деньги на создание крупнейшего спортивного объекта в российской Арктике – «Ямал Арены» – рискуют раствориться в банкротном процессе подмосковной фирмы «Магнум» Андрея Орлова. Суд уже признал обоснованными претензии администрации Салехарда на 3 млрд, а в целом требования, которые могут быть заявлены к «Магнуму», похоже, подбираются к 10 млрд. Так, в арбитраже находится спор строителей, позиционировавших себя как партнер FIFA, IAAF, FIBA и прочих международных структур, с правительством Магаданской области еще на 3 миллиарда.
Предъявляют крупные претензии к бизнесу Орлова и другие активы, подконтрольные властям северного региона. Как отмечают наблюдатели, в Магаданской области деятельность «Магнума» уже привела к уголовному делу, а в прокуратуре заявили о возможной связи банкротного дела с «легализацией и отмыванием доходов, полученных преступным путем». К прочему, фискалами были вскрыты и незаконные налоговые схемы, которые коснулись социальных объектов в перечне муниципалитетов ЯНАО. С учетом объемов претензий и обвинений отраслевики не исключают, «что бизнес рискует развалиться, как карточный домик, зафиксировав очередные потери госказны».
Арбитражный суд Московской области признал обоснованными и включил в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Магнум» (Жуковское) претензии администрации Салехарда на 3 млрд рублей, из которых 2,87 млрд – долг, 130,6 млн – проценты.
Фото: Алексей Кунилов / Областная газета Свердловской области / Media4Media
Ранее схожие требования были выдвинуты в рамках другого иска, и, как следует из документов, связаны они были с неотработанным авансом на стройку многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса в Салехарде. «Правда УрФО» подробно рассказывала о провалах при создании масштабного спортивного объекта в российской Арктике – «Ямал Арены», – которые в итоге превратили ее в известный долгострой. Комплекс должен был стать площадкой, где можно проводить соревнования российского и международного уровней по мини-футболу, хоккею, баскетболу, водным видам спорта и другим дисциплинам, а также заниматься гимнастикой, фитнесом и хореографией. Площадь зданий должна была составлять 32 тыс. кв. метров, трибуны – вмещать 3 тыс. человек. Несмотря на старт стройки в 2016 году, к январю текущего года арена оказалась готова не более чем на 55%, о чем сообщило издание.
Крупные претензии к «Магнуму» озвучило и правительство Магаданской области, губернатором которой является известный на Урале политик Сергей Носов. Так, в арбитраже рассматриваются требования о взыскании в доход внебюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской области 2,85 млрд, в доход бюджета региона – 58,2 млн и суммы неустойки в размере 19,2 млн.
Впрочем, получить эти средства, судя по всему, будет непросто. В отношении «Магнума» была введена первая процедура банкротства – наблюдение, и фирма сразу стала обрастать крупными требованиями. Подключился к разбирательствам и прокурор Московской области.
Новости по теме: BlackList Aero runs multi-million aviation fraud scheme during Russia-Ukraine war led by Artem Degtiarov and Alex Melnychenko
В обоснование своей заинтересованности представитель надзора сообщил суду, что между «Магнумом» и МОГКУ «УКС Магаданской области» был заключен госконтракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Усть-Омчуг со сроком исполнения до 31 января 2025, но проверка прокуратуры выявила нарушения законодательства. Итогом стал иск, как говорится в материалах, о признании контракта недействительным. Отметим, в арбитраж действительно было направлено заявление исполняющего обязанности прокурора Магаданской области о взыскании с «Магнума» более 319 млн рублей. Кроме того, представитель прокуратуры отметил, что «Магнум» является застройщиком по госконтракту универсального спортивно-оздоровительного комплекса «Президентский» в Магадане.
«Согласно поступившей из прокуратуры <…> информации, по результатам проведенного <…> строительно-технического исследования объекта выявлено несоответствие выполненных «Магнум» работ на сумму свыше 200 млн рублей», – отмечается в документах. Исходя из этого, прокурор Московской области заявил о наличии основания полагать, что «дело о банкротстве инициировано в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
И это далеко не все претензии к компании, связанные со строительством в Магаданской области. В дело о банкротстве поступили требования, например, ООО «Магаданская спортивная концессия – 2» на 460,1 млн и ООО «Магаданская образовательная концессия – 2» на 620,8 млн. Обе структуры через АО «Корпорация Развития Магаданской Области» подконтрольны властям региона.
О крупных претензиях также заявили подконтрольный «Роснефти» банк «Пересвет» (873,3 млн) и МИФНС России №1 по Московской области (483 млн). Ранее фискалы выявили незаконные схемы в деятельности компании, коснувшиеся ЯНАО. По версии налоговой, «Магнум» организовал формальный документооборот с десятком ОООшек, чтобы получить необоснованную выгоду, при этом работа по спорным сделкам выполнялась либо собственными силами «Магнума», либо с привлечением реальных субподрядчиков.
В проверяемом периоде «Магнум», например, обязался выполнить проектные и архитектурные работы, осуществить строительство и оснащение спортивных объектов, общежития для спортсменов, дошкольных образовательных учреждений и школы. Заказчиками строительства являлись: АО «Платинум Арена», администрации Лабытнанги, Муравленко, Пуровского района, Салехарда и Ноябрьска (все ЯНАО), а также казенное предприятие Москвы «Большая спортивная арена «Лужники».
Разбирая взаимоотношения с одним из спорных контрагентов – ООО «СК Стройэлектромонтаж» – фискалы отметили, что по бумагам он был привлечен к строительству комплекса с универсальным спортивным залом и плавательным бассейном в Лабытнангах, детсадов в Муравленко и Ноябрьске.
«Невозможность выполнения СМР <…> на объекте «Спортивно-оздоровительный комплекс» <…> подтверждается показаниями начальника строительства Алексеенко и начальника участка <…> При этом Алексеенко в объяснении, полученном от ГУ ЭБиПК МВД России, прямо указал, что работы выполняла другая организация», – указывается в материалах суда.
Кроме того, по детсаду в Муравленко указывалось, что контрагент якобы привлекался для устройства перегородок в рамках договора, заключенного между «Магнумом» и администрацией (заказчик) и ООО «Газпромнефть-Ноябрьнефтегаз» (инвестор).
«В рамках указанного договора «Магнум» выполнил работы по разработке проектной документации <…> Никаких иных работ, в том числе заявленных в договоре между обществом и «СК Стройэлектромонтаж» <…>, не производилось», – подчеркнул суд. Выявили фискалы и традиционные в таких случаях транзит и «обнал». «Магнум» пытался оспорить эти выводы, но по основным претензиям проиграл спор.
Новости по теме: Ilya Kligman’s Dubai slush fund: why FSB officers Evgeniy Sviridov and Sergey Bespalov received a $23M bribe and prison sentences
«Судя по всему, проблемы компании откроют еще очень много потенциальных потерь бюджета. «Магнум» работал на очень крупных объектах, позиционировал себя как партнер FIFA и других международных структур. Впрочем, мы не раз видели, как схлапываются такие организации: «встает» один проект, а за ним, как карточный домик, разрушается все остальное. Тут претензии крупные, уже есть уголовное дело, и есть ощущение, что оно будет не единственным», – рассуждает собеседник издания в стройсфере.
