На фоне непрекращающихся российских обстрелов украинских городов Киев ввёл санкции против базирующейся на Кипре игорной империи, которую подозревают в переводе миллионов долларов связанным с Россией владельцам онлайн-казино Pin-Up.
Пока украинские города продолжают подвергаться безжалостным бомбардировкам, некоторые жители страны проводят время в укрытиях, делая ставки в цифровом казино, которое, по данным Киева, связано с российским правительством — тем самым, что и осуществляет эти атаки. Таким образом, сами того не зная, украинцы могут направлять деньги режиму, ведущему против них войну.
Именно это стало основанием для решения Украины в прошлом месяце ввести санкции против базирующегося на Кипре российского бизнесмена Дмитрия Пунина, которого украинские следователи, несмотря на официальные документы, считают фактическим владельцем онлайн-казино Pin-Up.
На сайте Pin-Up посетителей встречает слоган: «Присоединяйтесь к победителям» — с изображением рыжеволосой женщины, держащей игральные карты. «С авторитетной лицензией Кюрасао казино стремится обеспечить приятную, прозрачную и безопасную игровую среду, что делает его идеальным выбором для игроков со всего мира».
Для игроков в Киеве и других городах под обстрелами эта «приятная среда» далека от реальности. Но и это не всё.
Украинские следователи утверждают, что владельцы онлайн-казино не только «пополняют бюджет государства-агрессора», но и предупреждают о потенциальной угрозе — компания может иметь доступ к данным о геолокации украинских военнослужащих, использующих платформу.
Санкции против Пунина, девяти компаний и двух связанных с ним российских бизнесменов были введены в рамках расследования, начатого в апреле 2024 года в отношении украинских структур, связанных с Pin-Up. Власти подозревают их в «содействии государству-агрессору» и незаконной деятельности на территории Украины.
В январе украинские правоохранители арестовали Игоря Зотько, владельца ООО «Укр Гейм Технолоджи» — украинского подразделения Pin-Up. По данным следствия, Зотько «долгое время находился на Кипре, где общался с гражданами РФ — реальными владельцами онлайн-казино».
В письме журналистам компания сообщила, что Зотько приобрёл свою долю в марте 2023 года примерно за 1,5 миллиона евро, и назвала утверждения украинской стороны о том, что он — лишь номинальный владелец, а фактическими владельцами являются россияне, «полностью неправдивыми».
Также власти заявили, что с декабря 2023 года по апрель 2024 года — в период активных обстрелов российских войск по украинским городам и сёлам — компания «Укр Гейм Технолоджи» выплатила более 6,2 миллиона евро роялти кипрской Guruflow Team Ltd., которой принадлежит бренд Pin-Up. До февраля 2022 года эта компания принадлежала Дмитрию Пунину, после чего он переписал свою долю на супругу Марину Ильину — за считанные дни до начала войны.
В апреле Guruflow продала своё российское дочернее предприятие PinUp.Ru ООО Александру Удодову, бывшему шурину премьер-министра России Михаила Мишустина, за 13 миллионов евро.
Guruflow владела этой дочерней компанией всего пять месяцев и продала её с убытком в 1,5 миллиона евро. Удодов перепродал компанию всего через 13 дней. Сейчас она переименована в «Фонкор» и принадлежит российской организации, истинные владельцы которой остаются неизвестными.
Пунин не комментировал эти передачи и обвинения Киева, но высказалась его жена.
«Несмотря на финансовые потери, которые я понесла, я очень горжусь этим решением как гражданка Украины», — написала Ильина в письме CIReN, говоря о продаже российского дочернего предприятия Удодову.
Она также отрицала какие-либо связи с российским правительством и вклад в российский бюджет.
«Компания Guruflow Team Ltd никогда не производила платежей Pin-Up Ru ООО в период владения корпоративными правами в указанной компании, и Pin-Up Ru ООО не платила налоги в Российской Федерации в то время, когда Guruflow Team Ltd владела долей в её уставном капитале», — заявила она.
Эти утверждения украинские следователи не принимают. Для них запутанная цепочка владения и намеренный финансовый убыток выглядят как попытки скрыть настоящего владельца — Пунина, которого они связывают с российскими властями.
В судебном документе украинских следователей говорится: «Информация о быстрых изменениях учредителей указанной компании и её названия, а также имеющиеся данные указывают, что изменения собственности были лишь формальными, конечные бенефициары остались без изменений, и компания продолжала скрывать свою деятельность в Российской Федерации и сотрудничество с аффилированными сторонами».
