Деньги из Альфа-банка переводятся через офшоры для личных целей Фридмана

Деньги из Альфа-банка переводятся через офшоры для личных целей Фридмана
Деньги из Альфа-банка переводятся через офшоры для личных целей Фридмана

Источник продолжает делиться информацией о «тайной кубышке» Михаила Фридмана в фонде "Амберманор".

В него поступают средства, выведенные из Альфа-банка, которые затем «отмываются», проходят через различные офшоры и используются для нужд владельца Альфа-банка Михаила Фридмана.

В первую очередь, деньги необходимы для зарубежных нужд семьи Фридмана, включая его детей, гражданскую жену Веру Антошенкову и так далее.

В нашем распоряжении оказались материалы одного уголовного дела, в котором подробно описана схема работы "Амберманора": как и под каким предлогом туда закачиваются средства Альфа-банка.

«В состав Группы компаний «Амберманор» входят юридические лица, как зарегистрированные на территории РФ, так и зарегистрированные на территории Республики Кипр и Британских Виргинских островов. В числе прочих, в состав ГК «Амберманор» входят ООО «БСК Финансы и Консалтинг», ООО «Эвитакон» (ИНН 7727686089), компания «Acalen International Corp.» (юрисдикция Британских Виргинских островов, регистрационный номер 1551997), «Rovera Investments Corp.» (юрисдикция Британских Виргинских островов, регистрационный номер 1528069), компания Verire Limited (юрисдикция Республики Кипр, регистрационный номер 215705), компания «Binta international Cогр.» (юрисдикция Британских Виргинских островов, регистрационный номер 1551998), компания «Ambermanor Asset Management Limited» (юрисдикция Британских Виргинских островов), компания «Ambermanor Investments Limited» (юрисдикция Республики Кипр).

Основным направлением деятельности ГК «Амберманор» является управление и реализация движимого и недвижимого имущества, на которые обращено взыскание по требованиям АО «Альфа-Банк» (ИНН 772816897) в счёт погашения задолженности по предоставленным банковским продуктам

ООО «БСК Финансы и Консалтинг», управляет российскими фирмами, входящих в состав ГК «Амберманор».

Всеми офшорами управляет компания «Амберманор Инвестментс» и кипрский офис ГК «Амберманор».

Конечным бенефициаром деятельности ГК «Амберманор» в материалах дела называется владелец акций компании «Амберманор Ассет Менеджмент» Железов.

Железов это однокурсник и приятель Фридмана, им в пользу Фридмана подписана сейфовая гарантия. То есть реальным владельцем всей этой секретной «империи» и является Фридман.  

Как похищаются деньги Альфа-банка для личных нужд Фридмана?

 Между АО «Альфа-Банк», в лице Управляющего директора по взысканию корпоративной просроченной задолженности Негрея Ю.В. и ГК «Амберманор», в лице бенефициара Железова, заключено соглашение о сотрудничестве от 01.02.2018, в соответствии с условиями которого, АО «Альфа-Банк» авторизует ГК «Амберманор» на управление и реализацию проблемных активов АО «Альфа-Банк».

Проще говоря, крайне прибыльные и «сладкие» активы, которые есть у должников «Альфа-банка», достаются не банку, а «Амберманору», который их реализует, а средства идут на нужды семьи Фридмана.

«Номинальными» владельцами активов, на которые обращено взыскание в счёт погашения задолженности по кредитным продуктам АО «Альфа-Банк» являются компании, входящие в ГК «Амберманор». Вместе с тем, лицом уполномоченным принимать решения о передаче любого имущества компаний ГК «Амберманор» третьим лицам, включая денежные средства, является сам Фридман.

Продолжение следует
Страница для печати  

Комментарии:

comments powered by Disqus
01:00 В Ингушетии было совершено покушение на бывшего начальника полиции Карабулака, Илез Нальгиева
01:00 Участники конференции в Мюнхене критиковали правительство Афганистана
00:54 Жители Краснодара обратились к Бастрыкину из-за затопления двора дома фекальными водами
00:42 Россиянин Труфанов, освобожденный из плена ХАМАС, получил новый паспорт
00:39 Жители Приморского края собираются провести митинг из-за увеличения тарифов на электроэнергию
00:36 Европа отказывается от атомной энергетики: Бельгия остановила очередной реактор
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
00:33 Лукашенко освободил американского гражданина и двух белорусских политических заключенных: возможный шаг к соглашению с США
00:30 Девочки из Дагестана пропали после участия в опасной игре на «Телеграме»
00:27 В Москве снова возникают проблемы с лифтами: жители обращаются с жалобами в администрацию президента
00:24 Марко Рубио подтвердил продолжение переговоров с Лавровым по украинским вопросам
00:21 США намерены смягчить санкции против Беларуси в обмен на освобождение заключённых
00:18 Екатерина Мизулина пообещала раскрыть правду о своих отношениях с SHAMAN
00:15 В Австрии сирийский беженец убил подростка и ранил еще четверых человек
00:12 Турецкий актер Бурак Озчивит требует миллион долларов за возможность посидеть рядом с ним
00:09 Украина не примет участие в предстоящих переговорах между США и Россией
00:03 Российский МИД раскрывает подробности первого разговора Лаврова и Рубио
00:03 Российские домохозяйства уменьшили валютные запасы на 5% за год
23:57 Анна Семенович осуществила свою мечту: поездка в Париж воплотилась в жизнь
23:54 Приучный откровенно поделился своим самым экстравагантным поступком
23:51 Макрон собирает европейских лидеров в Париже для обсуждения действий Трампа в отношении Украины
23:48 В США предложат России территориальные уступки ради окончания конфликта, - Кит Келлог
23:45 Стали известны требования и гонорар звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы
23:30 Принц Уильям и Кейт Миддлтон не будут присутствовать на BAFTA: в чем причина их отсутствия?
23:27 Владимир Зеленский подчеркнул, что никто не поднимает вопрос о выборах на международной арене
23:24 Правоохранительные органы Нидерландов закрыли хостинг-платформу, которая использовалась для осуществления вирусных атак и управления ботнетами
23:21 Мошенники обманули женщину на 121 миллион рублей, убедив её участвовать в "программе защиты свидетелей"
23:18 Брэд Питту предстоит решить, что для него важнее: брачный контракт или чувства
23:15 Мама четверых детей Мария Погребняк поделилась трудностями, с которыми сталкивается в роли матери
23:12 США и Россия пригласили Украину на встречу советников в Саудовской Аравии
23:09 США ведут секретные переговоры с Александром Лукашенко
23:06 Дмитрий Нагиев сделал заявление о своих отношениях с известной супермоделью
23:03 Взломанный аккаунт президента Германии был превращен в фальшивую страницу Гитлера
23:00 «Газпром» продает недвижимость и санаторий в Москве
22:57 Сергей Лавров и Марко Рубио договорились о проведении встречи Путина и Трампа
22:51 Нетрезвый мужчина до смерти избил пенсионера за то, что тот кормил кошек во дворе
22:48 Путин и Трамп могут встретиться в Саудовской Аравии: когда пройдет саммит
22:42 США представят план завершения войны в Украине через несколько недель, - Кит Келлог
22:39 Бывший руководитель Министерства транспорта Башкирии и его заместитель были приговорены судом
22:36 Любовница Илона Маска объявила о рождении его тринадцатого ребёнка
22:36 Бутурлиновский мясокомбинат оказался на первой стадии банкротства